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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯6月19日，云南尖峰水泥公司召开动员会，进一步贯彻落实国务院、云南省、普洱市、思茅区安监局有关开展安全生产标准化工作的要求，部署二级安全标准化创建工作。会上，云南尖峰副总经理刘升华宣读了创建安全生产标准化二级企业的要求和工作安排。安全生产标准化评审单位云南巨星安全技术服务有限公司的代表，为参加会议的人员详细讲解了安全生产标准化咨询评审的相关知识，并对开展安全生产标准化工作的要求、标准等要素进行了解释说明。云南尖峰总经理周纪平在会上对创建二级安全生产标准化做动员，要求各车间、部门必须于10月底前备齐上报资料，软硬件均具备验收条件，力争年底完成创标工作。通过动员会，云南尖峰、巨星公司的负责人和相关人员进行了深入交流，进一步统一了思想，提高了云南尖峰员工对安全生产标准化工作的认识。大家认识到，开展安全生产标准化工作，不仅是为了贯彻党和国家的一系列文件精神，是政府对企业的强制性要求，也是企业自身持续健康发展的需要。通过开展安全生产标准化，可以促进企业建立、健全安全生产责任体系，健全安全生产管理制度，规范生产作业行为，排查治理事故隐患，有效控制危险源，使生产设备、设施符合安全标准，并持续改
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本报讯日前，天津尖峰天然产物研究开发有限公司在天津开发区近3.5万家企业中脱颖而出，获得“2015年度科技创新20强企业”荣誉。天津市经济技术开发区科技创新20强企业的评选标准主要包括：2015年获得过科学技术奖或专利奖，以及其他省级以上奖励；获得过省级以上研发机构资格认定或获批组建；2015年发明及实用新型专利申请量和授权量较大，合计超过15件以上；2015年获得国家或天津市重点科技计划立项支持；科研成果取得重大进展和突破。根据上述标准，尖峰天然产物公司除“天津市植物废弃物再利用技术工程中心建设”成果获得了天津市科技创新工程奖二等奖以外，还完成了葡萄籽提取物、人参皂苷去农残的工艺研究，制订了葡萄籽提取物（葡萄籽低聚原花青素）国际商务标准；为更好地开展中试实验，还对二车间进行了大规模的技术改造，且已开展从蓝莓中提取花青素的工艺优化研究。同时，尖峰天然产物公司2015年度主营业务收入、营业利润、税收收入等各项经济指标，同比都有显著增长。凭借质量优、效益好、贡献大，安全环保、履行良好的社会责任等优势，尖峰天然产物公司成功通过评审，跻身天津开发区“2015年度科技创新20强企业”行列。（
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SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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