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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯G20峰会将于9月4日至5日在杭州召开，8月8日，集团公司安委会召开会议，就当前至峰会期间的安全环保重点工作做出安排、提出要求。会上，集团公司安管办主任陈天赐将省、市、区政府关于G20峰会期间的要求进行传达。结合尖峰各企业的具体情况和工作特点，他对环保、安全、治安等工作提出要求。环保管理方面要严格落实公司环保制度，重点做好固体废弃物的管理和处置，污水、粉尘的排放控制；当前正值高温季节，要重点加强消防安全管理，特别是仓储、危化品经营单位，一定要严格做好日常安全检查；各企业要及时将上级有关精神传达到每个员工，加强思想政治工作，营造良好和谐的企业氛围。集团公司副总经理项崇平就各企业相关事项属地管理、妥善处理内部矛盾、加强网络安全管理等方面做了补充。集团公司总经理虞建红在会上强调，安全环保工作要天天讲、天天抓，任何时候都不能松懈。安全事故看似偶然，实则必然，其根源就在平时的违章违规、麻痹大意。因此，各企业要认真组织员工进行自查自纠，切实提高员工安全意识，把以往在工作中被忽视的小问题和小隐患找出来、整改掉。同时，要做好作业安全区间和相关设施的保障，通过先进的控制系统、安全的设施设备、规范的
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