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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯近日，大冶尖峰水泥公司专门成立了以集团公司副总经理、大冶尖峰总经理张峰亮为组长的“反三违”专项活动领导小组，在全厂范围内大力开展反“三违”活动。大多数安全事故来自于违章指挥、违规作业和违反劳动纪律。为减少乃至杜绝“三违”现象，根治违章顽疾，消除事故隐患，规范员工的安全生产行为，预防各类安全生产事故的发生，大冶尖峰根据保安镇安委会开展“反三违、防事故、保安全”集中整治行动实施方案的要求，开展了反“三违”专项活动，旨在加强员工对“三违”危害性的认识，使安全教育培训更具针对性，使安全规章制度的执行更加到位，提高员工安全生产意识和安全技能水平，不发生违章导致的人身伤亡事故、误操作事故等责任事故，切实做到安全生产标准化反违章、程序化防事故、规范化保安全，全面实现2016年安全生产工作目标。根据计划，本次活动分三个阶段进行，第一阶段自9月1日至9月15日，为动员部署阶段；第二阶段自9月16日至10月15日，为推进实施阶段；第三阶段自10月16日至10月20日，为总结提高阶段。活动主要通过悬挂安全标语、横幅，开展“反三违”自查，组织学习《安全生产典型违章100条》、《岗位安全操作规程》等安全规
2020
07-31
本报讯近日，大冶尖峰水泥公司专门成立了以集团公司副总经理、大冶尖峰总经理张峰亮为组长的“反三违”专项活动领导小组，在全厂范围内大力开展反“三违”活动。大多数安全事故来自于违章指挥、违规作业和违反劳动纪律。为减少乃至杜绝“三违”现象，根治违章顽疾，消除事故隐患，规范员工的安全生产行为，预防各类安全生产事故的发生，大冶尖峰根据保安镇安委会开展“反三违、防事故、保安全”集中整治行动实施方案的要求，开展了反“三违”专项活动，旨在加强员工对“三违”危害性的认识，使安全教育培训更具针对性，使安全规章制度的执行更加到位，提高员工安全生产意识和安全技能水平，不发生违章导致的人身伤亡事故、误操作事故等责任事故，切实做到安全生产标准化反违章、程序化防事故、规范化保安全，全面实现2016年安全生产工作目标。根据计划，本次活动分三个阶段进行，第一阶段自9月1日至9月15日，为动员部署阶段；第二阶段自9月16日至10月15日，为推进实施阶段；第三阶段自10月16日至10月20日，为总结提高阶段。活动主要通过悬挂安全标语、横幅，开展“反三违”自查，组织学习《安全生产典型违章100条》、《岗位安全操作规程》等安全规
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本报讯大冶尖峰水泥公司金山石灰石矿和白云寺砂页岩矿水土保持方案日前通过专家评审。为有效预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源，减轻水、旱、风沙灾害，改善生态环境，根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律法规及相关技术规范和当地管理部门的要求，大冶尖峰于今年5月委托大冶市水土保持试验站编制金山石灰石矿和白云寺砂页岩矿的水土保持方案。近期，两个矿山的水土保持方案编制完成并组织了专家评审。经过近一天的认真评审，与会专家、领导对方案给予了较高评价，并提出了一些完善建议和意见，同时对大冶尖峰高度重视矿山水土保持工作的态度表示充分肯定，一致同意上述两个方案通过评审。金山石灰石矿和白云寺砂页岩矿的水土保持方案服务年限均为5年。在今后5年内，大冶尖峰将委托水土保持监理、监测，并逐步按照方案组织落实防治措施。到2021年左右，大冶尖峰将根据水土保持方案实施情况编制技术评估报告，检查施工及责任落实等情况，评价防治水土流失效果，并申请竣工验收。（大冶尖峰）
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编者按：作为提取物行业17年之久的资深企业，天津尖峰天然产物研究开发公司在做好企业经营的同时，将更多时间、精力和经费用于研发创新上。变废为宝、技术创新始终是它们实现自我突破的重要方向，并因此实现了在国内外市场知名度的提升、销量的迅速增长，成为天津滨海新区的重点科技型企业。7月9日，《渤海早报》“泰达科技小巨人巡礼”专栏刊登专访，讲述了天津尖峰天然产物公司的成长经历和取得的一系列成绩。本报将此文转载，以飨读者。“小葡萄籽”成长为科技小巨人解决植物提取物农药残留难题技术创新让企业走上国际舞台立足自主创新发展，从最初的葡萄籽提取工艺起步，逐渐成长为拥有数十种符合国际严苛标准的植物提取物产品、年生产力达2000吨的中国最大专业水果提取物厂家，开发区企业天津市尖峰天然产物研究开发有限公司（以下简称“天津尖峰”）走过了快速发展的十年。作为保健食品、饮料、化妆品、烘焙食品等诸多领域的原材料供应商，天津尖峰所倡导的“真实、安全”理念已贯穿于研发生产各个环节，其产品不仅享誉国内，更走出国门远销欧美，成为泰达的一张新名片。技术创新与国际接轨“在人们生活中，喝的饮料、吃的保健食品、用的化妆品中都会含有植物提
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本报讯G20峰会将于9月4日至5日在杭州召开，8月8日，集团公司安委会召开会议，就当前至峰会期间的安全环保重点工作做出安排、提出要求。会上，集团公司安管办主任陈天赐将省、市、区政府关于G20峰会期间的要求进行传达。结合尖峰各企业的具体情况和工作特点，他对环保、安全、治安等工作提出要求。环保管理方面要严格落实公司环保制度，重点做好固体废弃物的管理和处置，污水、粉尘的排放控制；当前正值高温季节，要重点加强消防安全管理，特别是仓储、危化品经营单位，一定要严格做好日常安全检查；各企业要及时将上级有关精神传达到每个员工，加强思想政治工作，营造良好和谐的企业氛围。集团公司副总经理项崇平就各企业相关事项属地管理、妥善处理内部矛盾、加强网络安全管理等方面做了补充。集团公司总经理虞建红在会上强调，安全环保工作要天天讲、天天抓，任何时候都不能松懈。安全事故看似偶然，实则必然，其根源就在平时的违章违规、麻痹大意。因此，各企业要认真组织员工进行自查自纠，切实提高员工安全意识，把以往在工作中被忽视的小问题和小隐患找出来、整改掉。同时，要做好作业安全区间和相关设施的保障，通过先进的控制系统、安全的设施设备、规范的
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