新闻中心
news
九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
更多资讯
本报讯“要想企业发展长远，首先管理人员眼光要放得长远。”7月24日，总经理虞建红在集团公司半年会上部署下半年工作时，特别要求各企业根据产业发展趋势和集团发展战略，制订出未来三至五年具体的中长期经营发展规划。在对下半年具体重点工作做出安排之前，虞建红着重提出了各业务板块根据产业发展趋势和集团发展战略，分别制订2016－2018年的经营战略规划的要求。虞建红指出，当前集团公司战略决策和战略发展能力、效率还有待提高，各企业对集团发展战略的宣传、理解和执行还不到位，各业务板块缺少中长期的经营规划，制约了企业经营业务的发展、核心产品和盈利能力的培育、产品品牌的建设、业务规模和综合实力的提升。去年集团公司要求国际贸易公司制订三年期工作目标，并与该公司经营班子签订三年期的经济责任制，实际效果表明，此举使经营班子经营思路更加清晰明确，在目标设置、工作安排、业务拓展等方面更加科学理性。为此，集团公司在此次会议上提出了各业务板块制订中长期发展规划的要求。根据各业务板块的行业特点、市场环境等具体情况的不同，公司分别对各业务板块发展规划的重点内容作出要求。如医药板块重点在主要盈利产品的销售增长目标、产品开发与
2020
07-31
本报讯“要想企业发展长远，首先管理人员眼光要放得长远。”7月24日，总经理虞建红在集团公司半年会上部署下半年工作时，特别要求各企业根据产业发展趋势和集团发展战略，制订出未来三至五年具体的中长期经营发展规划。在对下半年具体重点工作做出安排之前，虞建红着重提出了各业务板块根据产业发展趋势和集团发展战略，分别制订2016－2018年的经营战略规划的要求。虞建红指出，当前集团公司战略决策和战略发展能力、效率还有待提高，各企业对集团发展战略的宣传、理解和执行还不到位，各业务板块缺少中长期的经营规划，制约了企业经营业务的发展、核心产品和盈利能力的培育、产品品牌的建设、业务规模和综合实力的提升。去年集团公司要求国际贸易公司制订三年期工作目标，并与该公司经营班子签订三年期的经济责任制，实际效果表明，此举使经营班子经营思路更加清晰明确，在目标设置、工作安排、业务拓展等方面更加科学理性。为此，集团公司在此次会议上提出了各业务板块制订中长期发展规划的要求。根据各业务板块的行业特点、市场环境等具体情况的不同，公司分别对各业务板块发展规划的重点内容作出要求。如医药板块重点在主要盈利产品的销售增长目标、产品开发与
2020
07-30
本报讯为贯彻落实上级党委书记深入企业讲党课的要求，7月4日，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌在云南尖峰水泥公司，为党员们做“两学一做”专题讲座。讲座中，蒋晓萌从“两学一做”活动开展的背景、总体要求、学习教育内容、主要措施等讲起，希望全体党员干部都要懂得“敬畏、感恩、谦恭、得体”，并提出了“当前企业应该怎么做”“企业未来应该如何走”等问题。蒋晓萌详细分析了水泥、药业两大产业未来发展趋势，重点强调了抢抓机遇的重要性，并指出，随着水泥行业同质化现象越来越严重，要想走差异化品牌发展之路，竞争的核心就在于加强自身管理、将成本做到极致，从而提高竞争优势。就云南尖峰实际而言，应该通过加大巡检力度，不断提升工艺技术管理水平，提高台时产量；从强化原材料采购管控入手，把好质量、价位关；通过强化销售管理，大力发展直接代理商，力争做到吨利润最大化；通过强化设备保养维护，减少设备事故，进一步降低机物料消耗；把好用人关，在不断挖掘人才、培养新人的同时逐步控制用工总数，提高劳动生产率。针对当前形势，结合公司发展战略，尖峰的党员该如何做？蒋晓萌要求云南尖峰全体党员干部要发挥好先锋模范作用，带头学习新知识、新技术、新经验
2020
07-31
7月8日，金华市市长暨军民、副市长孙荣燕、市政府秘书长周剑敏等领导到金西开发区调研，走访尖峰药业金西制药厂。图为暨军民一行在金西厂厂长沈泉陪同下参观生产车间。（张明寅供稿）
2020
07-31
本报讯为贯彻落实上级党委书记深入企业讲党课的要求，7月4日，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌在云南尖峰水泥公司，为党员们做“两学一做”专题讲座。讲座中，蒋晓萌从“两学一做”活动开展的背景、总体要求、学习教育内容、主要措施等讲起，希望全体党员干部都要懂得“敬畏、感恩、谦恭、得体”，并提出了“当前企业应该怎么做”“企业未来应该如何走”等问题。蒋晓萌详细分析了水泥、药业两大产业未来发展趋势，重点强调了抢抓机遇的重要性，并指出，随着水泥行业同质化现象越来越严重，要想走差异化品牌发展之路，竞争的核心就在于加强自身管理、将成本做到极致，从而提高竞争优势。就云南尖峰实际而言，应该通过加大巡检力度，不断提升工艺技术管理水平，提高台时产量；从强化原材料采购管控入手，把好质量、价位关；通过强化销售管理，大力发展直接代理商，力争做到吨利润最大化；通过强化设备保养维护，减少设备事故，进一步降低机物料消耗；把好用人关，在不断挖掘人才、培养新人的同时逐步控制用工总数，提高劳动生产率。针对当前形势，结合公司发展战略，尖峰的党员该如何做？蒋晓萌要求云南尖峰全体党员干部要发挥好先锋模范作用，带头学习新知识、新技术、新经验
2020
07-30
本报讯为贯彻落实上级党委书记深入企业讲党课的要求，7月4日，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌在云南尖峰水泥公司，为党员们做“两学一做”专题讲座。讲座中，蒋晓萌从“两学一做”活动开展的背景、总体要求、学习教育内容、主要措施等讲起，希望全体党员干部都要懂得“敬畏、感恩、谦恭、得体”，并提出了“当前企业应该怎么做”“企业未来应该如何走”等问题。蒋晓萌详细分析了水泥、药业两大产业未来发展趋势，重点强调了抢抓机遇的重要性，并指出，随着水泥行业同质化现象越来越严重，要想走差异化品牌发展之路，竞争的核心就在于加强自身管理、将成本做到极致，从而提高竞争优势。就云南尖峰实际而言，应该通过加大巡检力度，不断提升工艺技术管理水平，提高台时产量；从强化原材料采购管控入手，把好质量、价位关；通过强化销售管理，大力发展直接代理商，力争做到吨利润最大化；通过强化设备保养维护，减少设备事故，进一步降低机物料消耗；把好用人关，在不断挖掘人才、培养新人的同时逐步控制用工总数，提高劳动生产率。针对当前形势，结合公司发展战略，尖峰的党员该如何做？蒋晓萌要求云南尖峰全体党员干部要发挥好先锋模范作用，带头学习新知识、新技术、新经验
2020
07-31
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
无数据提示
Sorry，当前栏目正在更新中，敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
