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关于董事会、监事会换届选举的公告
发布时间：
2021-05-20
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2020-028
浙江尖峰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会、第九届监事会任期将于2020年11月16日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会、监事会任期为三年，公司应按照程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
（1）董事会换届选举的基本情况
本公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
提名傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月29日，公司第十届董事会提名委员会以通讯表决的方式召开了关于董事会换届选举的会议，公司现有三名提名委员会成员全部参加了会议，提名委员会对9名候选人的相关资料进行了审核，认为9名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意将上述9名候选人提交公司十届17次董事会审议。
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第十届董事会第17次会议，公司现有八名董事全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。
以上9名董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位董事候选人以单项提案提出。
二、监事会换届选举情况
（1）监事会换届选举的基本情况
公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。第十届监事会股东大会选举的监事候选人名单如下（简历附后）：
提名陈天赐先生、吕瑞美女士、石富先生为公司第十届监事会监事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第11次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以上3名监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。
职工代表监事（2名）将由公司职工民主选举产生。3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十届监事会。
三、相关附件
1、独立董事候选人声明
2、独立董事提名人声明
3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
附：董事候选人简历
1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
3、刘波先生： 1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。
4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。
5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,安心财产保险有限责任公司董事。
6、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。
8、沈卫国先生：1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。
9、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。
附：监事侯选人简历
陈天赐先生，1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
吕瑞美女士，1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司监事。
石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。
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本报讯 12月2日，金华市人大常委会召开人大代表座谈会，听取各级人大代表对金华市“十四五”规划编制的意见建议。作为市人大常委会委员，集团公司董事长蒋晓萌参加座谈，并就“十四五”期间如何更好地推动企业创新发展建言献策。 座谈会上，12位省、市人大代表结合工作实际，围绕“十四五”期间打造浙中西医疗中心、促进民营经济高质量发展、提升都市区能级、发展现代农业和促进乡村振兴、优化金融服务等方面积极提出意见和建议。 蒋晓萌董事长在发言中表示，金华市委的《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对金华未来各方面的发展都提出了切实可行的方向、目标与要求，很全面，也很振奋人心。针对未来金华市人才队伍建设和民营企业创新发展，他提出了三个方面的建议：推进人才高地建设，为打造创新型城市夯实基础。希望市政府进一步围绕“如何吸引并留住更多的外来人才，如何更多地培养本地创新型人才，如何实现科技成果转化落地，如何让科技创新为金华未来发展做出更大贡献”进行努力，将招才、引才、用才、留才措施落到实处。完善信息资源平台，为企业转型升级提供指引和帮助。金华企业总体存在规模偏小、产业层次不高、缺乏自主品牌、产品同构同质、附加值偏低等不足，加上直接融资难、融资门槛高、期限短、金额小，资源要素不断上涨等因素，造成企业经营成本较高。也有许多企业面临转型困难，向哪里转、怎么转，比较茫然。希望市政府在“十四五”期间进一步充分利用信息对称度远高于企业的资源平台优势，研究和把握未来产业风口，在大方向上指引企业发展目标，树立学习标杆；对企业的转型升级提供多方面支持；将科研院所、专家团队等研发要素与企业充分匹配，着力推动科研成果转化落地，更好地推进企业高质量发展。加强细分行业整合，打造金字招牌。希望市政府进一步加强对细分行业的规划与整合，逐步形成并发挥产业集群效应，进一步引导企业走品牌、规模、效率、质量之路，政府出台引导整合政策，通过企业与政府的共同合力作用，从而扭转过去行业长期多、小、散、乱的局面，形成特色优势产业集群，推动产业良性发展。（本报记者）
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本报讯 近日，国家高新技术企业认定管理工作网公布了“浙江省2020年第一批拟认定高新技术企业名单”，尖峰健康科技公司顺利通过市、省、国家三级审查进入名单，正式迈入国家高新技术企业行列。 高新技术企业认定是对企业在核心自主知识产权、科技成果转化能力、研究开发的组织管理水平、成长性指标和人才结构的综合评估和认定，需经过层层筛选，审查颇为严格。尖峰健康自成立以来，一直依靠技术创新和技术进步推动企业发展，紧跟行业前沿科技，不断提升产品的价值、科技含量和市场占有率。作为省级农业科技研发中心，尖峰健康拥有一支高素质的技术团队以及先进的仪器设备，并长期与全国知名科研院校合作。该公司负责人表示，被认定为国家高新技术企业，是各级政府主管部门对尖峰健康多年来在生物与新医药、天然药物与中药资源可持续利用方面的创新研发的认可，将进一步推动公司自主创新、自主研发的进程。今后，尖峰健康还将继续研发高质量的新医药产品，并持续推动药物资源可持续利用，同时更加注重自主创新、保护知识产权，继续加大研发投入，培养专业的人才队伍，提升公司核心竞争力，充实企业创新发展后劲；进一步加强公司技术创新能力以及科技成果转化能力，为企业持续、健康、快速发展提供强有力的技术支撑，力争成为行业发展的中坚力量。（杨浩 楼永增）
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本报讯 中国建筑材料企业管理协会日前发布了“2020中国建材企业500强系列榜单”，尖峰集团名列“2020中国建材企业100强”。 该系列榜单自2002年以来每年发布，得到了各级政府、建材主管部门及广大建材企业的广泛关注和积极参与，成为中国建材行业的风向标。为了增强信息发布的权威性、公信力和影响力，该榜单与中国建筑材料联合会系统各建材专业协会、地方建材协会联手合作，数据采集工作通过地方建材协会和建材专业协会推荐、企业申报、公开信息、专项调查等多种渠道开展，评选范围包括在中国境内注册（不包括在华外资、港澳台独资和控股企业），或在境外注册、投资主体为中国自然人或法人、主要业务在境内，所有从事生产、服务、科研、设计、商贸、供应、物流等全产业链建材企业与单位。尖峰自参与该活动以来，已连续多年名列中国建材企业100强。（本报记者）
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本报讯 贵州的初冬乍暖还寒，黄平尖峰厂区彩旗招展，11月20日上午，浙、贵两地相关领导和嘉宾相聚“天下第一苗乡”谷陇镇，共同见证贵州黄平尖峰水泥公司4500t/d水泥熟料生产线项目竣工投产。 黄平尖峰水泥项目是尖峰水泥板块深耕西南的第二个项目，也是尖峰在贵州的第一个东西部扶贫协作项目。从2019年上半年进场施工，经过全体筹建和建设人员18个月的努力，项目建设、工艺技术调试已经全面结束，生产线运行基本达到设计指标，“尖峰”牌袋装、散装水泥已经在黔东南及周边地区投放市场。 黄平尖峰竣工投产典礼由集团公司总经理虞建红主持。前来参加典礼的领导和嘉宾有金华市人大、政协相关领导，贵州黔东南州、黄平县、谷陇镇领导和职能部门负责人，中国农业银行浙江省分行、贵州省分行相关负责人，尖峰集团董事、监事代表，贵州省水泥协会、黄平尖峰项目协作单位、同行企业的负责人，以及代理商、终端客户的代表。 黄平尖峰总经理胡红炜向与会领导和嘉宾介绍了项目建设和企业总体情况。他表示，竣工投产是黄平尖峰一个新的开始，今后还将进一步加强精细化管理，强化生产质量管控，安全生产，优质服务，为黔东南地区的建设、为黄平人民的福祉做贡献。 黄平县人民政府县长杨智在典礼现场讲话中说，黄平尖峰水泥项目是黄平县重点招商引资项目，从开工到投产，只用了18个月的时间，创造了“尖峰速度”，彰显了“尖峰精神”。项目的建成投产，为解决当地贫困群众就业增收、壮大黄平工业经济总量、推动黄平打赢脱贫攻坚战、实现全面小康目标奠定了坚实的产业基础。黄平县今后一定会以更高水平服务企业发展，不断巩固发展“亲、清”政商关系，切实维护好企业合法权益；采取更加有力的措施，不断深化“放管服”改革，改进工作作风，提高服务质量，优化营商环境，营造亲商、安商、富商的良好氛围。 中国农业银行浙江省分行一级巡视员孙宏卫代表农行发言，向黄平尖峰的竣工投产表示祝贺。 金华市人大常委会副主任陈志身在致辞中，代表金华四套班子向贵州黄平尖峰水泥公司新型干法水泥熟料生产线顺利竣工投产表示衷心祝贺。他说，东西部扶贫协作是党中央、国务院的重要决策部署，也是义不容辞的政治责任。尖峰集团到黄平投资水泥项目，既是响应党中央、国务院号召的具体行动，也是企业跳出浙江求发展、突破资源要素瓶颈的主动选择。他希望黔东南州、黄平县各级党委、政府和职能部门能一如既往地关心支持黄平尖峰公司发展，继续为企业营造优质发展环境；期望黄平尖峰公司在做大做强自身的同时，积极引领黄平工业高质量发展，充分带动关联产业发展和本地居民就业，为增强县域经济实力添砖加瓦、贡献力量；期待深化两地合作交流，充分发挥金华的产业优势、市场优势和黔东南州的生态优势、劳动力优势，加强两地旅游合作、劳务合作、产业合作，推动两地合作交流迈向更深层次、更高水平、更宽领域。 集团公司党委书记、董事长蒋晓萌在典礼上致辞。他代表公司向浙江、贵州两地各级党委政府和职能部门的大力支持和帮助，向浙江省农行的专项扶贫资金支持，向项目协作建设单位、设备供应厂家，以及贵州黄平尖峰全体干部员工的辛勤付出表示衷心感谢。他说，尖峰是一家有62年历史的老企业，黄平尖峰是尖峰大家庭中最年轻的成员，希望贵州黄平尖峰的全体干部员工，传承好、发扬好尖峰精神和尖峰文化，讲科学，善创新；重管理，求规范；敢拼搏，爱奉献，把企业建设成为绿色、环保、高效的现代化企业，为员工创造良好的职业发展平台，为贵州经济发展和行业转型升级做出应有的贡献，为尖峰发展史书写出新的篇章。 为了感谢黄平父老乡亲的支持和厚爱，经董事会批准，公司决定向黄平县捐赠教育扶助资金20万元，以支持黄平的教育事业发展。在竣工典礼仪式上，蒋晓萌董事长代表公司捐款，黄平县委常委、统战部部长，谷陇镇党委书记林乾礼代表黄平县接受捐赠。 典礼的最后，金华市决策咨询委员会主任黄锦朝、金华市政协原副主席傅利常、黔东南州人大常委会副主任姜庭桂、黄平县县委书记林昌富和蒋晓萌董事长一起，按亮贵州黄平尖峰日产4500吨水泥熟料生产线项目正式竣工投产的启动球。 典礼结束后，与会领导和嘉宾一起参观了黄平尖峰厂区和生产线。（本报记者）
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SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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