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关于董事会、监事会换届选举的公告
发布时间：
2021-05-20
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2020-028
浙江尖峰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会、第九届监事会任期将于2020年11月16日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会、监事会任期为三年，公司应按照程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
（1）董事会换届选举的基本情况
本公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
提名傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月29日，公司第十届董事会提名委员会以通讯表决的方式召开了关于董事会换届选举的会议，公司现有三名提名委员会成员全部参加了会议，提名委员会对9名候选人的相关资料进行了审核，认为9名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意将上述9名候选人提交公司十届17次董事会审议。
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第十届董事会第17次会议，公司现有八名董事全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。
以上9名董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位董事候选人以单项提案提出。
二、监事会换届选举情况
（1）监事会换届选举的基本情况
公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。第十届监事会股东大会选举的监事候选人名单如下（简历附后）：
提名陈天赐先生、吕瑞美女士、石富先生为公司第十届监事会监事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第11次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以上3名监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。
职工代表监事（2名）将由公司职工民主选举产生。3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十届监事会。
三、相关附件
1、独立董事候选人声明
2、独立董事提名人声明
3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
附：董事候选人简历
1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
3、刘波先生： 1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。
4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。
5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,安心财产保险有限责任公司董事。
6、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。
8、沈卫国先生：1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。
9、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。
附：监事侯选人简历
陈天赐先生，1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
吕瑞美女士，1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司监事。
石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。
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本报讯 日前，天津尖峰弗兰德公司顺利通过国家高新技术企业再认定复审工作，在企业转型之后再次跻身高新技术企业行列。 弗兰德公司原先的发展定位是药用辅料，属于国家重点扶持的生物医药行业，产品主要针对各大药厂，产品标准明确，技术针对性强，因此很早就被认定为国家高新技术企业。从2019年开始，弗兰德公司着手向健康功能性食品方向进行产业转型，食品行业产品形式多样，服务人群广泛，企业需要拿出具有独特价值的产品才能被市场接受和认可，进行高新技术企业认定的难度也相应增大。为了做好高新技术企业申请评定工作，弗兰德公司除了对以往技术创新成果进一步梳理，还在与沈阳药科大学和天津中医药大学等多座知名学府合作建立博士后工作站的基础上，调整建立了高水平研发团队，加强了新产业方向上的技术创新和知识产权保护。一年多来，弗兰德公司已经有汇植金饮等多个小分子功能性食品和特殊膳食类产品顺利实现转化生产并投放市场。 为了进一步加快在健康食品行业的发展步伐，弗兰德公司先后加入了天津市健康协会、天津市食品安全协会等食品行业组织；并在天津市科协的大力支持下，着手筹备成立天津医疗健康学会健康产业专业委员会。 国家高新技术企业每三年认定一次。弗兰德公司负责人表示，当前企业正处于发展转型的关键时期，通过高新技术企业认定不仅是主管部门和行业内对弗兰德公司近两年工作的认可，也将给企业未来发展提供助力。今后，弗兰德公司会进一步加大科研力度，不断开发和开创附带高技术含量的新产品，为大众健康多做贡献。（刘海荣）
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黔东南州州委书记桑维亮评价黄平尖峰： “这样一条现代化生产线，我很满意！”
本报讯 12月2日下午，贵州省黔东南州州委书记桑维亮、州人大常委会副主任吴明、州委副秘书长龙再冲和黄平县党政主要负责人一行到黄平尖峰水泥有限公司考察调研，并就党的十九届五中全会精神进行宣讲。在参观了解该公司生产工艺流程之后，桑维亮高兴地说：“在这么短的时间里建设好一条现代化的、整洁的、规范的水泥生产线，我很满意！” 在黄平尖峰，桑维亮对党的十九届五中全会精神的主要内容进行了传达宣讲。他指出，黔东南州各级政府要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，切实把全会各项决策部署落到实处，聚焦高质量发展主线，抓实抓牢产业项目，狠抓工业经济不放松，全力推动经济社会高质量发展，奋力开启社会主义现代化建设新征程；要坚持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化“四个轮子”一起转，狠抓工业经济不放松，加快推进工业产业转型升级、提质增效，奋力推动高质量发展行稳致远。 调研期间，黄平尖峰总经理胡红炜向州、县领导介绍了尖峰集团、黄平尖峰的基本情况，并重点介绍该生产线的设备、工艺优势，生产流程、生产工艺、产品质量控制指标，以及各项消耗指标、排放指标在国内处于领先水平等相关内容，也就企业正式运营后遇到的一些问题和困难做了汇报。针对黄平县道路交通建设等方面存在的不足，桑维亮要求交通部门加强沟通汇报对接，全力争取有关支持，扎实做好“十四五”交通发展规划，进一步完善路网衔接、健全交通体系，为黄平尖峰等区域内优势企业的发展提供有力支撑。 桑维亮一行还深入生产车间调研，查看了生产线运行情况，并同一线员工进行交谈。调研结束时，他对黄平尖峰一年多来的建设、生产工作表示高度肯定。企业发展要走可持续发展之路，既要保证产品质量又要兼顾地方生态，才能长远、持续地发展下去，桑维亮希望黄平县政府全力做好服务保证，牢固树立服务意识，积极主动为企业做好服务，真心实意为企业解决实际困难，营造良好的营商环境，帮助企业实现更好发展；也希望黄平尖峰继续做好先锋模范带头作用，共同推进黄平县经济社会的高质量发展。（潘 毅）
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本报讯12月8日至11日，由中国药师协会、中国非处方药物协会、中国医药教育协会指导，标点信息（集团）主办的“2020全国医药经济信息发布会暨米房会年会”在广州举行。活动期间，中国医药类权威专业媒体《医药经济报》发布了“十三五中国医药科技标志性成果”榜单，并授予荣誉证书，尖峰药业产品贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）名列其中。 中国医药行业在“十三五”期间发生了巨大的变化。药审改革、一致性评价、带量采购等重磅政策深入推进，驱动医药产业创新升级；中国正式加入ICH，医药产业发展加速接轨国际。中国医药头部企业顺势而为，潜心开发新药，积极推进国际注册、拓展国际市场、开展国际并购，在世界生命科学舞台绽放中国风采。国家药监局南方医药经济研究所所长林建宁，对当前医药经济运行情况进行了详尽梳理，并引领与会代表，就2021年医药市场新变局展开深度的思考。由南方医药经济研究所主办的行业权威媒体《医药经济报》在活动期间发布了“十三五中国医药科技标志性成果”榜单。这一奖项的评选，旨在从科技创新、临床疗效、市场份额及行业影响力等维度发掘“十三五”期间我国医药产业科技成果，助力医药科技成果转化，助推中国从制药大国迈向制药强国。尖峰药业公司的产品贝润宁名列榜单之中。 贝润宁是国内首家通过一致性评价的滴眼液，并且凭借其拮抗组胺H1-受体，稳定肥大细胞双向抗过敏的特有疗效得到了广泛关注。贝润宁治疗儿童过敏性结膜炎显效好、疗效快，不会引起显著的肥大细胞脱颗粒，所以使用更加安全，且对眼部组织几乎无不良反应，是目前治疗过敏性结膜炎的一种较理想药物。自2019年上市以来，贝润宁获得了国内眼科专家的一致认可与好评。（徐玉婷）
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