新闻中心
news
关于董事会、监事会换届选举的公告
发布时间：
2021-05-20
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2020-028
浙江尖峰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会、第九届监事会任期将于2020年11月16日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会、监事会任期为三年，公司应按照程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
（1）董事会换届选举的基本情况
本公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
提名傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月29日，公司第十届董事会提名委员会以通讯表决的方式召开了关于董事会换届选举的会议，公司现有三名提名委员会成员全部参加了会议，提名委员会对9名候选人的相关资料进行了审核，认为9名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意将上述9名候选人提交公司十届17次董事会审议。
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第十届董事会第17次会议，公司现有八名董事全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。
以上9名董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位董事候选人以单项提案提出。
二、监事会换届选举情况
（1）监事会换届选举的基本情况
公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。第十届监事会股东大会选举的监事候选人名单如下（简历附后）：
提名陈天赐先生、吕瑞美女士、石富先生为公司第十届监事会监事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第11次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以上3名监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。
职工代表监事（2名）将由公司职工民主选举产生。3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十届监事会。
三、相关附件
1、独立董事候选人声明
2、独立董事提名人声明
3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
附：董事候选人简历
1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
3、刘波先生： 1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。
4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。
5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,安心财产保险有限责任公司董事。
6、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。
8、沈卫国先生：1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。
9、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。
附：监事侯选人简历
陈天赐先生，1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
吕瑞美女士，1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司监事。
石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。
更多资讯
本报讯 近日，大冶尖峰水泥公司因在新冠肺炎疫情防控工作中的突出成绩，获得湖北省工商业联合会、湖北省总商会，黄石市工商业联合会、黄石市商会、黄石市人民政府扶贫开发办公室等相关单位的表彰。 今年以来，面对新冠肺炎疫情，大冶尖峰全面贯彻落实市政府关于做好新冠肺炎疫情防控工作的重要指示和脱贫攻坚决策部署，服从大局，不仅第一时间向大冶市人民政府捐资助力疫情防控，还积极做好企业内部疫情防控、全力抓好复工复产，并认真落实市委市政府关于应对新冠肺炎疫情影响开展“两帮两助”和“三送一稳”工作要求，结对帮扶周边乡村部分未脱贫人口，帮助贫困地区解决农副产品销售问题，为全市决战脱贫攻坚战贡献力量。（杨慧萍 张庆余）
2020
11-12
本报讯 11月3日上午，普洱市委常委、市政府副市长刘海平和相关部门负责人一行到云南尖峰水泥公司调研，就改善普洱市营商环境、企业生产经营过程中遇到的困难等话题，与云南尖峰总经理周纪平、副总经理方旭华进行座谈。 交流中，周纪平汇报了企业今年的生产经营情况，以及新冠肺炎疫情对市场冲击、生产经营过程中遇到的困难等情况。刘海平对云南尖峰复工复产以来做出的努力和取得的成绩给予充分肯定，并表示，良好的营商环境对经济发展、增强企业活力非常重要。普洱各级政府职能部门会不断地优化各项工作、提高办事效率，为企业发展做好服务和保障。刘海平希望云南尖峰作为普洱市重点企业、“标杆企业”，做好先锋模范带头作用，共同推动普洱市营商环境的建设。（起建梅）
2020
11-12
本报讯 11月10日下午，集团公司党委召开扩大会议，学习党的十九届五中全会精神，对认真做好下一步学习宣传贯彻进行安排。 会上，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌，和全体党委委员、集团公司经营班子成员、职能部室负责人及部分党员，一起学习了党的十九届五中全会公报，解读全会精神要点。蒋晓萌指出，10月26日至29日在北京召开的中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，是在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要历史时刻召开的一次十分重要的会议；全会审议通过的“十四五”规划《建议》，充分体现了以习近平同志为核心的党中央谋划未来的远见卓识和继往开来的历史担当，深刻指明了今后一个时期我国发展的指导方针、目标任务、战略举措，对于动员和激励全党全国人民继续抓住用好重要战略机遇期，推动全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步，具有重大而深远的意义。 针对全会公报提出的目标和部分热点问题，如，如何实现2035年远景目标，“十四五”时期经济社会发展的关键目标，为何着重强调坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，下一个五年经济发展面临的主要风险和挑战，如何实现科技自立自强、推动创新，如何理解构建双循环的新发展格局等，蒋晓萌引用中央相关部委领导在全会新闻发布会上的解答进行了阐述。 蒋晓萌强调，中国当前发展环境正面临着深刻复杂变化，机遇和挑战都有新的发展变化，全会提出的“十四五”时期经济社会发展的指导思想和原则，“十四五”时期经济社会发展主要目标，都将给我们企业的未来发展带来直接的影响。尖峰各级党组织和全体员工都要认真学习、仔细研读，从中找到工作切入点和努力方向，全力抓好年度工作目标的完成，并做好下一年度的工作准备。 公司驻外企业党组织负责人通过视频会议系统参加了此次学习。（本报记者）
2020
11-12
黔东南州常务副州长周舟寄语黄平尖峰： 全力推进产销正常化 为黄平全面小康立新功
黔东南州常务副州长周舟寄语黄平尖峰：全力推进产销正常化 为黄平全面小康立新功本报讯 10月27日，贵州省黔东南州常务副州长周舟、黄平县县长杨智，以及州、县两级政府相关负责人到贵州黄平尖峰水泥公司进行调研，了解项目建设、生产情况，并希望企业早日发展壮大，推动区域经济发展。黄平尖峰总经理胡红炜等经营班子成员就项目开工建设以来的总体工作做了汇报，并陪同周舟一行到生产线现场参观。在中心控制室，胡红炜向周舟
2020
11-03
金华市副市长张新宇希望尖峰药业： 瞄准前沿科技 加快企业发展
金华市副市长张新宇希望尖峰药业：瞄准前沿科技加快企业发展本报讯 10月16日下午，金华市副市长张新宇一行到尖峰药业年产20亿片固体制剂国际化项目建设现场进行调研。在集团公司副总经理、药业公司总经理黄金龙，药业公司副总经理沈泉的陪同下，张新宇一行参观了正在建设中的制剂一车间，对现场的文明施工、安全规范管理给予肯定。黄金龙向张新宇一行介绍了项目的基本情况。得知尖峰药业引进国际一流生产设备和先进工艺技术，打造高端制剂制造平台，以求实现产业升级的做法，张新宇表示赞赏，并勉励尖峰药业立足国内，瞄准世界前沿科技，加快企业发展步伐，不断提升企业整体的竞争力。（王校生/文 周恒斌/摄）
2020
11-03
2020
11-03
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
无数据提示
Sorry，当前栏目正在更新中，敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
