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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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2020

09-01

公司披露2020年半年度报告

本报讯 8月28日，集团公司以通讯方式召开了公司第十届董事会第16次会议，审议通过了《尖峰集团2020年半年度报告》和《关于公司会计政策变更的议案》。8月29日，公司2020年半年度报告在上海证券交易所及《上海证券报》《中国证券报》上公开披露。上半年，集团公司围绕“抓项目，补短板，提质增效，不断提升核心竞争优势”的工作总方针，在做好疫情防控的基础上，抓紧复工复产，加快项目建设，提升企业核心竞争力。2020年上半年，公司实现营业总收入14.40亿元；实现归属于股东的净利润3.68亿元，每股净利润1.07元。截止2020年6月末，公司总资产为58.92亿元，净资产为40.68亿元，每股净资产11.82元。 2月至4月，受疫情影响，全国工程建设进度延缓，水泥市场需求减少；5月以后，疫情得到有效控制，基建投资不断恢复、房地产行业持续回暖，水泥销量稳步回升。疫情期间，大冶尖峰完成了篦冷机、水泥磨、进脱硫塔防腐改造等技改项目，确保复工复产后各生产设备高效运行。云南尖峰回转窑时产、水泥时产等主要技术经济指标稳中有升；顺应市场变化趋势，及时调整营销政策。贵州尖峰有序推进项目基础设施建设、设备安装调试、原材料招标等各项工作，并通过前期宣传提升尖峰品牌在当地的知名度，做好从项目建设到生产经营转变的系列准备。 2020年上半年我国医药卫生体制改革持续深化，新政策密集出台。尖峰药业及下属子公司在做好防疫工作的同时在第一时间实现复工复产，积极组织捐资捐物支持抗疫，被评为年度“战疫之星”最具社会责任感医药企业。上半年，尖峰药业继续加大品种引进开发力度，抗肿瘤新药JFAN-1001申报临床，目前已取得临床试验批准通知书；优化原料药车间生产工艺，进一步缩短了原料生产周期；持续完善产品销售政策，加强市场渠道管控。上海北卡进一步理顺内部管理架构，产销衔接更加顺畅；继续推进安徽北卡和安徽众望二期技改项目建设，推动了尖峰药业原料药、制剂一体化的产业升级战略。公司其他业务板块积极应对新冠疫情挑战，规范、有序开展生产经营活动。天津天然产物公司大力开拓国际、国内市场，销售收入实现稳步增长。尖峰健康围绕“销售导向、减负提效、细抓节流、降本增效”的基本思路，有效提升企业运行效率。尖峰国贸积极开发仓储新业务品种取得实效，并成为金华第一家正式取得“网络货运”资质的企业。尖峰电缆抓住地铁等对通信电缆的特殊需求，大力推广地铁用大对数电缆，努力实现长尾效应。同日，公司还召开了第九届监事会第10次会议，审议通过了相关报告。（余果）

2020

09-01

公司组织新员工入职培训

本报讯 8月12日—14日，为加强集团人才培养，提升新员工的综合素质，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌，总经理虞建红等领导和相关企业、部门负责人为新员工做了为期三天的入职培训。贵州黄平尖峰、大冶尖峰、上海北卡等外地企业新员工通过线上方式同步参加。在企业文化课程中，虞建红总经理从尖峰的发展奋斗史讲起，分艰苦创业、锐意改革、多元发展、战略调整、战略发展五个阶段，详细介绍了集团公司的发展历程和现今的产业布局、取得的成果；从企业精神、愿景、发展理念、价值观、经营理念等方面，介绍了植根于62年历史中、传承于血脉中的尖峰企业文化；从一个企业管理者和老员工的角度出发，和新员工们讲了许多真心话，提出了很多希望和建议。蒋晓萌董事长以《新员工如何与企业实现共赢》为题，提出企业的成功关键在于如何选人、留人、育人、用人，尖峰和员工相辅相成，尖峰能够取得如今的成就和一代代尖峰人的拼搏图强是分不开的。他还通过16个关键词给新员工讲授了进入新环境中需要了解的基础概念、需要具备的基本素质和忧患意识，并结合自身经历、旁征博引，分析了成功的核心要素、成功职业生涯的标志、走向成功需要具备的个人品质、建立个人知识管理体系的重要性等，表达了对新员工调整好心态、不断学习、明晰目标、明确梦想、培养双赢思维，与尖峰共成长的殷切希望。集团公司人力资源部、集团安管办、药业公司综合部的负责人，也为新员工分别讲授了企业规章制度和《员工手册》、安全知识和职业道德。新员工们还参观了集团展示厅，对尖峰的发展历史、企业成就有了更深入的了解。培训结束后，人力资源部还组织了考试，以检验培训效果。（记者陈圣木）

2020

08-21

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2020

08-05

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2020

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本报讯 7月下旬，集团公司领导蒋晓萌、虞建红、陈天赐、秦旭平分头走访下属各企业，为高温下工作的员工们送去了防暑降温用品，叮嘱大家要注意防暑降温和安全生产工作，保证良好的身体状态。