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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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2020

11-03

金华市委书记陈龙：祝你们的企业越来越好

本报讯 10月16日一早，金华市委书记陈龙一行来到尖峰药业国际化项目建设现场调研，对尖峰药业良好的发展状况、清晰的未来发展思路表示肯定。在建设现场，集团公司董事长、药业公司董事长蒋晓萌向陈龙一行介绍了尖峰药业国际化项目投资规模、厂区布局、生产方向等总体情况，并与集团公司副总经理、药业公司总经理黄金龙一起陪同陈龙一行参观了正在建设中的制剂车间，建设现场的整齐、整洁、有序，设施设备的完善先进，都得到了前来调研的领导的一致肯定。当得知尖峰国际化项目引进国际先进设备、按照欧美标准进行建设、产品面向国际市场时，陈龙高兴地说：“你们的目标很明确，思路很清晰，祝你们的企业越来越好！”（本报记者）

2020

10-23

普洱市副市长刘海平在调研时说：“尖峰是一家有情怀的企业”

本报讯 9月30日，云南省普洱市委常委、副市长刘海平，普洱市、思茅区相关负责人等一行5人，到公司走访调研，并就双方进一步加强合作等话题，与集团公司领导进行交流。 “云南尖峰在普洱这些年，不仅自身发展良好，取得良好效益，贡献可观税收，还为推动普洱经济发展和西南边疆地区的稳定做出了巨大贡献，是我们的‘明星企业’‘宝贝企业’。”刘海平在交流中这样说。他表示，普洱是“一带一路”构想实施的重要窗口，自然资源、交通、电力等方面都有较好的条件，尖峰是“有情怀的企业”，在当地又有良好的基础，希望能够进一步加强合作；政府各部门也会认真“站好台”，“做好店小二”，为企业做好服务。蒋晓萌董事长、虞建红总经理就尖峰产业布局、加强与普洱合作等与刘海平一行做了交流。之后，在虞建红总经理、黄金龙副总经理的陪同下，刘海平一行到尖峰制药厂金西厂区现场参观。（本报记者）

2020

10-09

尖峰药业首批入驻金华（上海）科创中心

本报讯 9月16日，长三角G60金华（上海）科创中心、金华（上海）人才大厦揭牌仪式上，集团公司董事长、药业公司董事长蒋晓萌从金华市委书记陈龙手中接过系着大红花的金钥匙。尖峰药业公司成为首批入驻该中心的7家企业之一。长三角G60金华（上海）科创中心、金华（上海）人才大厦是长三角G60科创走廊九城市首个落地上海的“科创、人才飞地”，也是科创走廊首个跨区域产业协同创新中心。该中心地处上海市临港松江科技城，总面积近万平方米，包括了科创和人才服务两个部分，共有人才服务中心、科创展示中心、创业孵化中心、企业研发中心、人才项目路演中心等5大中心，是集项目孵化、招院引所、招才引智等功能于一体的科创平台。金华市委书记陈龙在揭牌入驻仪式致辞中介绍，今后凡是入驻金华（上海）科创中心、人才大厦的科创企业，可以同等享受金华本土的科技、人才政策，以进一步打破空间局限，使两地的人才共享最优惠待遇、最便捷服务，帮助企业研发在上海，产业化成果落地在金华。仪式上，金华市委书记陈龙、上海市松江区委书记程向民等领导向包括尖峰药业在内的7家企业授予象征入驻的金钥匙。在仪式后召开的长三角一体化人才合作项目恳谈会上，蒋晓萌作为金华企业家代表发言，他认为，上海作为国际化大都市，拥有对高端智力资源的集聚效应，把握着国内乃至全世界科技创新的一流要素资源。长三角G60金华（上海）科创中心、人才大厦的设立，帮助金华企业在科技创新和信息交流方面插上腾飞的翅膀，必将为企业未来的长期发展提供强大而持续的科技支撑和智力支持，同时吸引更多优秀的国内外人才来为金华企业服务，为入驻企业进一步提升科研能力、创新能力、人才培养等方面发挥关键作用。活动期间，蒋晓萌先后接受了《人民日报》《解放日报》《浙江日报》等媒体的现场采访，他表示，把科创、人才基地建在上海，大大提升了金华对企业的吸引力。“有了这个基地，我们不需要把人才引到金华，而是直接在上海招才用才，同时又享受金华的各项招才引才政策，变上海人才为金华所用，这是一种大胆的创新，极大破解了企业引才困局。”作为入驻企业，也将充分利用自身的优势，不断在科创中心注入资源活力，为金华经济的长远发展持续贡献力量。（本报记者）

2020

09-22

尖峰药业又添新品

本报讯 9月3日，尖峰药业公司收到国家药品监督管理局核准签发的注射用艾司奥美拉唑钠药品注册批件（批件号：2020S00572）。注射用艾司奥美拉唑钠主要用于治疗口服疗法不适用时胃食管反流病、急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者，已列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，分类为乙类。据行业统计数据显示，该品种目前有正大天晴、齐鲁制药等30家企业在中国获批上市，2019年度国内（包括城市和县级公立医院、社区及乡镇卫生院）销售额约为33.17亿元。尖峰药业于2013年11月向国家药监局提交注射用艾司奥美拉唑钠的注册申请并获得受理。截至目前，尖峰药业已为该项目投入研发费用近1500万元，并已具备相应的生产线。本次获得注射用艾司奥美拉唑钠药品注册批件，标志着尖峰药业具有进行该药品生产、销售的资格，将进一步丰富尖峰药业的产品线，有助于提升尖峰医药业务的竞争力。（吕雅婷刘洋）

2020

09-11

药业公司成立新药研发推进委员会

本报讯近日，尖峰药业公司新药研发推进委员会正式成立，将负责推进药业公司及下属企业的新药研发进度，协调各个部门及下属企业的新药研发工作。新药推进委员会由集团副总经理、药业公司总经理黄金龙担任主任，药业公司副总经理江宏任副主任，组员包括庞雄、施存元、徐黎珍、于敬敬、郑昆武、丰理象、康立涛、李倩、吴崇桂、翟海啸、黄芳、童小军。委员会下设办公室，由施存元兼任办公室主任，负责公司新药研发项目的监督、沟通、协调等工作。该新药推进委员会的主要职责包括，负责组织建立健全药业公司的研发项目管理体系和有关规定；组织制定药业公司的新药研发项目的发展规划并监督执行；项目立项决策，参与项目的评审；监督药业公司的新药研发管理工作，并予以指导；负责新药研发项目的过程管理及新药研发推进、协调；开展新药研发项目考核；下达新药研发项目责任制考核和任务书；负责解决新药研发过程中出现的重大技术问题；负责药业公司研发项目管理模式的研究和改进工作；负责开展新药研发项目的未来趋势分析；对药业公司重大科研成果进行审议，并提出奖励建议。黄金龙表示，新药研发是医药行业健康发展的重要基础，是一个系统工程。尖峰药业一直以来十分注重新药研发工作，但研发进度与企业发展进程还存在一定差距，研发过程中存在的协调不到位等情况也一定程度影响着新药研发的进度和质量。新药研发推进委员会的成立目的是解决新药研发的进度问题，能够及时发现问题、解决问题，落实更具针对性，同时也能有效整合企业资源，提升新药研发的速度和质量，为药业公司的健康发展做好产品储备。（记者倪颖珍）

2020

09-11

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