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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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2021

01-05

天津尖峰弗兰德公司转型后再次跻身高新技术企业

本报讯日前，天津尖峰弗兰德公司顺利通过国家高新技术企业再认定复审工作，在企业转型之后再次跻身高新技术企业行列。弗兰德公司原先的发展定位是药用辅料，属于国家重点扶持的生物医药行业，产品主要针对各大药厂，产品标准明确，技术针对性强，因此很早就被认定为国家高新技术企业。从2019年开始，弗兰德公司着手向健康功能性食品方向进行产业转型，食品行业产品形式多样，服务人群广泛，企业需要拿出具有独特价值的产品才能被市场接受和认可，进行高新技术企业认定的难度也相应增大。为了做好高新技术企业申请评定工作，弗兰德公司除了对以往技术创新成果进一步梳理，还在与沈阳药科大学和天津中医药大学等多座知名学府合作建立博士后工作站的基础上，调整建立了高水平研发团队，加强了新产业方向上的技术创新和知识产权保护。一年多来，弗兰德公司已经有汇植金饮等多个小分子功能性食品和特殊膳食类产品顺利实现转化生产并投放市场。为了进一步加快在健康食品行业的发展步伐，弗兰德公司先后加入了天津市健康协会、天津市食品安全协会等食品行业组织；并在天津市科协的大力支持下，着手筹备成立天津医疗健康学会健康产业专业委员会。国家高新技术企业每三年认定一次。弗兰德公司负责人表示，当前企业正处于发展转型的关键时期，通过高新技术企业认定不仅是主管部门和行业内对弗兰德公司近两年工作的认可，也将给企业未来发展提供助力。今后，弗兰德公司会进一步加大科研力度，不断开发和开创附带高技术含量的新产品，为大众健康多做贡献。（刘海荣）

2020

12-22

黔东南州州委书记桑维亮评价黄平尖峰： “这样一条现代化生产线，我很满意！”

本报讯 12月2日下午，贵州省黔东南州州委书记桑维亮、州人大常委会副主任吴明、州委副秘书长龙再冲和黄平县党政主要负责人一行到黄平尖峰水泥有限公司考察调研，并就党的十九届五中全会精神进行宣讲。在参观了解该公司生产工艺流程之后，桑维亮高兴地说：“在这么短的时间里建设好一条现代化的、整洁的、规范的水泥生产线，我很满意！” 在黄平尖峰，桑维亮对党的十九届五中全会精神的主要内容进行了传达宣讲。他指出，黔东南州各级政府要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，切实把全会各项决策部署落到实处，聚焦高质量发展主线，抓实抓牢产业项目，狠抓工业经济不放松，全力推动经济社会高质量发展，奋力开启社会主义现代化建设新征程；要坚持推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化和旅游产业化“四个轮子”一起转，狠抓工业经济不放松，加快推进工业产业转型升级、提质增效，奋力推动高质量发展行稳致远。调研期间，黄平尖峰总经理胡红炜向州、县领导介绍了尖峰集团、黄平尖峰的基本情况，并重点介绍该生产线的设备、工艺优势，生产流程、生产工艺、产品质量控制指标，以及各项消耗指标、排放指标在国内处于领先水平等相关内容，也就企业正式运营后遇到的一些问题和困难做了汇报。针对黄平县道路交通建设等方面存在的不足，桑维亮要求交通部门加强沟通汇报对接，全力争取有关支持，扎实做好“十四五”交通发展规划，进一步完善路网衔接、健全交通体系，为黄平尖峰等区域内优势企业的发展提供有力支撑。桑维亮一行还深入生产车间调研，查看了生产线运行情况，并同一线员工进行交谈。调研结束时，他对黄平尖峰一年多来的建设、生产工作表示高度肯定。企业发展要走可持续发展之路，既要保证产品质量又要兼顾地方生态，才能长远、持续地发展下去，桑维亮希望黄平县政府全力做好服务保证，牢固树立服务意识，积极主动为企业做好服务，真心实意为企业解决实际困难，营造良好的营商环境，帮助企业实现更好发展；也希望黄平尖峰继续做好先锋模范带头作用，共同推进黄平县经济社会的高质量发展。（潘毅）

2020

12-22

贝润宁获“十三五中国医药科技标志性成果”奖

本报讯12月8日至11日，由中国药师协会、中国非处方药物协会、中国医药教育协会指导，标点信息（集团）主办的“2020全国医药经济信息发布会暨米房会年会”在广州举行。活动期间，中国医药类权威专业媒体《医药经济报》发布了“十三五中国医药科技标志性成果”榜单，并授予荣誉证书，尖峰药业产品贝润宁（盐酸奥洛他定滴眼液）名列其中。中国医药行业在“十三五”期间发生了巨大的变化。药审改革、一致性评价、带量采购等重磅政策深入推进，驱动医药产业创新升级；中国正式加入ICH，医药产业发展加速接轨国际。中国医药头部企业顺势而为，潜心开发新药，积极推进国际注册、拓展国际市场、开展国际并购，在世界生命科学舞台绽放中国风采。国家药监局南方医药经济研究所所长林建宁，对当前医药经济运行情况进行了详尽梳理，并引领与会代表，就2021年医药市场新变局展开深度的思考。由南方医药经济研究所主办的行业权威媒体《医药经济报》在活动期间发布了“十三五中国医药科技标志性成果”榜单。这一奖项的评选，旨在从科技创新、临床疗效、市场份额及行业影响力等维度发掘“十三五”期间我国医药产业科技成果，助力医药科技成果转化，助推中国从制药大国迈向制药强国。尖峰药业公司的产品贝润宁名列榜单之中。贝润宁是国内首家通过一致性评价的滴眼液，并且凭借其拮抗组胺H1-受体，稳定肥大细胞双向抗过敏的特有疗效得到了广泛关注。贝润宁治疗儿童过敏性结膜炎显效好、疗效快，不会引起显著的肥大细胞脱颗粒，所以使用更加安全，且对眼部组织几乎无不良反应，是目前治疗过敏性结膜炎的一种较理想药物。自2019年上市以来，贝润宁获得了国内眼科专家的一致认可与好评。（徐玉婷）

2020

12-22

金华市代市长邢志宏寄语尖峰：尖峰是金华的骄傲要做创新发展的表率

本报讯 12月15日，金华市委副书记、代市长邢志宏，在婺城区委书记蔡艳、区长黄国钧等领导的陪同下，到公司走访调研，与公司经营班子座谈交流，并对尖峰作为金华市龙头企业的未来发展提出希望。集团公司董事长蒋晓萌向邢志宏一行介绍了尖峰的发展战略、产业布局、近年经营业绩，科技创新、管理创新情况，以及在慈善公益、扶贫消薄等方面的工作，得到了邢志宏的充分肯定。邢志宏在交流中说，尖峰是金华的标志性企业，是金华的骄傲，多年来坚守实业精耕细做十分不易；尖峰有明确的战略方向和方针，近年良好的经营业绩也充分证明了经营班子的胆略和远见卓识。针对当前国内外经济竞争格局正在发生巨大改变、国家对环境生态发展要求日益提高的情况，邢志宏希望尖峰在今后的工作中，坚定不移地走创新发展道路，进一步加大创新研发投入，深入推进绿色环保生产，为金华企业做出表率。他还希望尖峰能够“在黄金地段布局黄金产业”，不但企业自身通过技术创新实现高质量发展，还能进一步引领带动上下游产业，吸引有潜力、有竞争力的企业前来金华投资兴业，形成集群效应。市委、市政府也将积极研究出台更好的扶持政策，进一步优化营商环境，让企业能够心无旁骛做好生产经营，让金华形成更加良好的产业生态。（本报记者）

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12-22

长三角G60九城市人大代表企业联盟成立尖峰集团成为首批成员

本报讯 12月3日，第二届长三角G60科创走廊九城市人大工作交流会暨人大代表企业联盟成立大会在嘉兴乌镇举行。尖峰集团为首批人大代表企业联盟成员，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌出席企业联盟成立仪式，并代表金华市企业发言。长三角G60九城市人大代表企业联盟是松江区、嘉兴市、杭州市、金华市、苏州市、湖州市、宣城市、芜湖市、合肥市等九城市人大代表企业的交流平台，旨在集聚优势资源，发挥代表作用，建立互惠互利、协作共赢的发展机制，不断推进九城市企业之间信息互通、资源共享、商业合作、产业对接，积极推动实现长三角地区更高质量一体化发展，助推长三角G60科创走廊建设。浙江省人大常委会党组副书记、副主任李卫宁在会议上表示，企业联盟的成立，将进一步发挥人大代表企业家优势，推进九城市企业合作共赢与创新发展，为主动服务国家战略集结力量。仪式上，蒋晓萌等九位企业家代表一齐按下按钮，宣告联盟成立。之后，与会代表围绕会议主题，就加强创业创新、深化交流合作、承担社会责任、助推一体化发展等交流发言。蒋晓萌在《合作创新强主业，规范科学求发展》主题发言中，介绍了尖峰62年的发展历史；以水泥和医药为主，以健康品、商贸物流等为辅的“双轮驱动、两翼并举、优势互补”经营格局和各产业的发展方针；近年来在技术、产品、管理等方面的全方位创新提升；通过捐资助学、扶贫消薄等方式积极承担社会责任等情况。他说，尖峰集团非常重视长三角一体化的机遇，一直以积极的姿态融入长三角经济圈，利用G60科创走廊这一广阔平台，持续完善研发平台建设。今后，尖峰将继续加强与区域内企业的合作交流，进一步把企业做强做优做长久，增强企业发展韧性与活力；永远铭记初心和使命，不断创造效益，为股东谋回报，为职工谋福祉，为企业谋发展，为社会创财富，努力成为一家受人尊敬的百年企业。（记者陈圣木）参加仪式的九城市企业家人大代表共同按下联盟成立键

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