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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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董事长建言“十四五”

本报讯 12月2日，金华市人大常委会召开人大代表座谈会，听取各级人大代表对金华市“十四五”规划编制的意见建议。作为市人大常委会委员，集团公司董事长蒋晓萌参加座谈，并就“十四五”期间如何更好地推动企业创新发展建言献策。座谈会上，12位省、市人大代表结合工作实际，围绕“十四五”期间打造浙中西医疗中心、促进民营经济高质量发展、提升都市区能级、发展现代农业和促进乡村振兴、优化金融服务等方面积极提出意见和建议。蒋晓萌董事长在发言中表示，金华市委的《第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，对金华未来各方面的发展都提出了切实可行的方向、目标与要求，很全面，也很振奋人心。针对未来金华市人才队伍建设和民营企业创新发展，他提出了三个方面的建议：推进人才高地建设，为打造创新型城市夯实基础。希望市政府进一步围绕“如何吸引并留住更多的外来人才，如何更多地培养本地创新型人才，如何实现科技成果转化落地，如何让科技创新为金华未来发展做出更大贡献”进行努力，将招才、引才、用才、留才措施落到实处。完善信息资源平台，为企业转型升级提供指引和帮助。金华企业总体存在规模偏小、产业层次不高、缺乏自主品牌、产品同构同质、附加值偏低等不足，加上直接融资难、融资门槛高、期限短、金额小，资源要素不断上涨等因素，造成企业经营成本较高。也有许多企业面临转型困难，向哪里转、怎么转，比较茫然。希望市政府在“十四五”期间进一步充分利用信息对称度远高于企业的资源平台优势，研究和把握未来产业风口，在大方向上指引企业发展目标，树立学习标杆；对企业的转型升级提供多方面支持；将科研院所、专家团队等研发要素与企业充分匹配，着力推动科研成果转化落地，更好地推进企业高质量发展。加强细分行业整合，打造金字招牌。希望市政府进一步加强对细分行业的规划与整合，逐步形成并发挥产业集群效应，进一步引导企业走品牌、规模、效率、质量之路，政府出台引导整合政策，通过企业与政府的共同合力作用，从而扭转过去行业长期多、小、散、乱的局面，形成特色优势产业集群，推动产业良性发展。（本报记者）

2020

12-11

尖峰健康获得国家高新技术企业认定

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2020

12-11

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2020

12-11

黄平尖峰正式竣工啦！公司向黄平捐赠教育扶助资金

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2020

12-01

金华成立高新技术企业协会蒋晓萌当选首任会长

本报讯 11月24日下午，金华市高新技术企业协会成立大会在金华市文化中心隆重举行，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌当选为协会首任会长。金华市高新技术企业协会是在市科技局的大力支持下，由尖峰集团、今飞集团、万里扬、科惠医疗、大维高新、北大科技园六家单位共同发起筹备成立的，旨在积极推动我市高新技术产业的发展，提高企业自主创新能力，加强与高校、科研院所的产学研合作，架设政府与企业沟通的桥梁，为高新技术企业提供信息、技术、咨询和人才培训等服务。据统计，金华市目前已拥有国家高新技术企业990家，并按每年300家左右的速度递增，呈现出加快培育壮大的良好态势，正逐步成为推动金华市产业转型升级和经济高质量发展的重要力量。金华市副市长张新宇在成立大会讲话时指出，高新技术企业是企业技术创新的主力，是经济高质量发展的主引擎。希望协会发挥联动优势，筑起政企沟通“连心桥”，勇当科技创新“排头兵”，做好企业发展“服务员”，搭建创新人才“聚集地”，不断激发广大科技人员和创新主体的积极性和创造性，努力开创金华高新技术产业繁荣发展新局面。经过会员民主选举，集团公司董事长蒋晓萌当选高新技术企业协会首任会长。蒋晓萌在就职发言中表示，近年来，国家对科技创新的重视前所未有，对民营经济和企业家的重视关心史无前例，金华市的高新技术企业也得到了快速发展。为更好地服务于广大会员单位，提升金华企业创新能力，协会未来要着重做好三个方面的工作，即协助政府推进金华市高新技术产业的发展；发挥政府和高新技术企业之间的桥梁和纽带作用；促进会员之间、会员与科研院所的交流合作，使协会真正成为“高新技术企业的家园，政企沟通接洽的纽带，提供高质量服务的平台”。（方斯）

2020

12-01

尖峰电缆进军南美市场

本报讯近日，尖峰电缆公司为委内瑞拉客户生产的一批2100对通信电缆完工下线，即将装柜发货。这是该公司自营出口在南美市场的第一笔业务。近年来，在国内市场“光进铜退”的大趋势下，尖峰电缆公司主动出击，着手开拓国外仍在使用铜芯通信电缆的市场，在利用自身生产优势积极配合国内工贸同行企业进行通信电缆外贸加工的同时，通过外贸平台、参加展会等途径，努力加大自营出口业务的拓展力度。今年以来，电缆公司克服新冠肺炎疫情的不利影响，积极寻找国外客户进行业务洽谈，在复工复产后不久，就拿下了越南客户的订单。据了解，今年电缆公司的全部出口业务中，自营出口业务量已经占到了一半左右，出口方向主要为东南亚地区。此次委内瑞拉客户订单的顺利完成，为今后进一步开拓哥伦比亚、阿根廷、秘鲁、智利等南美国家市场打下良好的基础。（胡龙岗黄媛）

2020

11-12

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