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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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捐赠助学基金帮扶贫困学生尖峰扶贫助学又写新篇

本报讯日前，大冶尖峰水泥公司向大冶市慈善总会捐赠10万元人民币，作为扶贫助学基金；尖峰水泥湖北地区一批代理商在黄平尖峰水泥公司所在的谷陇镇，看望留守儿童和贫困学生家庭，与8名贫困学生结成帮扶对子。尖峰扶贫助学又写下新的一页。尖峰历来有扶贫助学的传统，除了在金华、西藏、新疆、甘肃、云南等地捐建8所希望小学外，员工个人或集体也通过定点结对、参与希望工程等形式，资助贫困学生完成学业。大冶尖峰从成立之初，员工就自发地个人出资与当地贫困学生结对，给困难学生提供帮助；近年来还通过“金秋助学”等途径，帮助贫困员工家庭的孩子完成学业。在大冶尖峰举行的简朴的助学基金捐赠仪式上，集团公司副总经理、大冶尖峰总经理张峰亮表示，帮助贫困学子实现求学梦想，为大冶的教育事业奉献一份爱心，是大冶尖峰人义不容辞的责任，更是企业应有的担当。作为大冶市重点企业，大冶尖峰在发展的同时，一直以实际行动履行社会责任，今后将也持续支持和参与这项有意义的、利国利民的工作。大冶楚商联合会副秘书长、党委办公室主任柯凌霄参加了捐赠仪式，大冶市慈善总会相关负责人杨健雄代表慈善总会接受捐款。 2020年12月中旬，尖峰水泥湖北地区的一批代理商前往贵州省黄平县谷陇镇，与谷陇镇分管教育领导和辖区内部分学校校长进行座谈，了解当地教育工作概况。为更近距离地了解贫困学生的生活学习情况，他们还深入当地山区，看望留守儿童和贫困学生。一位代理商表示：“尖峰给了我们这个平台，我们如今的事业发展和尖峰息息相关，从某方面来讲，我们也是‘尖峰人’。到贵州感受黄平尖峰的新厂风貌，为当地的贫困儿童送去温暖，展现尖峰代理商的爱心，是一件非常有意义的事。” 经过实地走访，最终确定了8名孩子为帮扶对象，其中有的是孤儿，有的是单亲家庭，有的是父母一方患重大疾病导致家庭贫困。今后的时间里，尖峰代理商将对这些孩子的生活和学业上给予帮助，让他们安安心心完成学业。（祝勇吕美艳）

2021

01-11

尖峰地铁专用通信电缆获专利授权

本报讯 12月11日，电缆公司的地铁专用通信电缆实用新型专利授权公告，这是电缆公司今年新增的第四项实用新型专利。地铁专用通信电缆是在传统的市内通信电缆的基础上优化和改进形成的一类专用电缆。为了满足地铁使用环境和用户的使用要求，电缆公司对电缆的纵向防水、径向防水及高阻燃性能等方面进行研究。纵向防水方面，将传统的使用热石油膏改为使用冷石油膏，并制作自动加油装置，不仅使填充设备结构简化，减少了设备投资费用和占地面积，而且填充工艺简便，易操作控制，产品质量稳定，还节省能耗，降低生产成本，填充时无膏体滴落，生产场地整洁无污染。油膏填充过程中不受温度变化影响，不存在绝缘层烫伤、膏体滴落和开裂现象。径向防水则采用可粘结金属的专用热熔胶技术，使铝带的合缝粘结紧密，径向防水更彻底，解决了原先采用热风枪加热技术造成护套外观不圆整，有凹陷或产生荷叶边，密封性差，影响电缆的防水性能等问题。同时，在高阻燃性能上则通过外护套的材料改进，采用环保阻燃的低烟无卤材料，使产品符合目前重点工程的环保和火灾的安全性需求。随着国内地铁项目的增多，地铁专用通信电缆的使用量也不断增加，该专利的取得对电缆公司扩大市场的影响力和提升销售量有着一定的作用。（卢超芳）

2021

01-04

黄平尖峰“试”转“准”

黄平尖峰“试”转“准” 本报讯 12月23日，贵州黄平尖峰水泥公司取得了全国工业产品生产许可证。按照相关政策规定，企业生产的产品符合国家标准，已申请办理全国工业产品生产许可证手续，并被相关主管部门受理备案，等待发证期间可以试生产，试生产产品可以进行售卖，但必须在包装袋上打印“试制品”字样。由于年初突发新冠肺炎疫情，黄平尖峰项目建设和生产许可证办理等相关工作都受到一定影响。5月份疫情初步缓解后，黄平尖峰在加紧进行建设的同时，也着手进行生产许可证的办理。由于各地主管部门对相关要求标准的理解存在差异，黄平尖峰各相关部门通力协作，深入了解当地政策要求，积极和各行政主管部门进行沟通，终于完成了这项工作。虽然试制品和正式产品执行的是相同的质量管理标准，但在实际的市场销售中，用户的接受度常常会“打折”。黄平尖峰相关负责人表示，有了这张“准生证”，意味着产品得到国家正式的肯定和许可，尖峰水泥作为黔东南地区的新生力量，可以真正和当地原有同类产品站在同一层面参与市场竞争，对后续的生产、销售工作都将产生积极的推动作用。（祝勇）

2021

01-04

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01-04

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2021

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