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公司召开三会
发布时间：
2025-12-01
公司召开临时股东大会
通过修订章程等多项议案
集团公司监事会成为历史
11月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和修订后的《公司章程》等管理制度和文件。有30余年历史的集团公司监事会从此成为“过去时”。
本次会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌主持。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议。
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，出席本次会议的股东和代理人共302人，所持有表决权的股份总数为70,634,632股，占公司有表决权股份总数的17.1069 %，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》。
集团公司监事会始设立于1993年3月，在完善和规范公司治理结构、加强运营监督等方面发挥了重要作用。但随着时代变迁，为更好地适应新时代企业发展需要，相关法律法规有所调整。2024年7月1日实施的新《公司法》中明确规定，“股份有限公司可按照公司章程规定，在董事会中设置审计委员会行使原监事会职权，不再强制要求设立监事会”。证监会也进一步要求上市公司在2026年1月1日前完成调整，推动治理结构与国际接轨。为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据新《公司法》和2025年修订的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，公司将不再设置监事会，原监事会的监督职能由董事会审计委员会承担，以实现更专业、高效的内部监督。这一改革为企业提供了灵活选择，并有利于提升治理效率、加快决策速度、强化监督专业性、实现监督前置化、简化治理结构和管理流程。
此前，公司根据最新法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》进行了修订，在本次股东大会上通过审议，原《股东大会议事规则》同时废止。（余果）
十二届14次董事会召开
通过多项人事选举和聘任
袁先明被聘为集团副总经理
11月21日，公司召开第十二届董事会第14次会议，审议通过了选举代表公司执行公司事务的董事、选举审计委员会成员和召集人等议案，并审议通过新修订的《董事会专门委员会议事规则》等26项内控制度。
根据新《公司法》和新《公司章程》的规定，董事会选举蒋晓萌为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人；选举蒋晓萌和独立董事傅颀、黄从运为公司第十二届董事会审计委员会成员，其中傅颀担任审计委员会召集人。
根据相关法律法规的规定，董事会中须设置一名职工董事，同日召开的集团公司八届6次职工代表大会，选举张峰亮为公司第十二届董事会职工代表董事。
因原集团公司副总经理黄金龙退休，为加强对公司医药业务的管理，经由总经理提名，董事会聘袁先明任集团公司副总经理，分管医药板块。
此前，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司对《董事会专门委员会议事规则》《信息披露管理制度》等26项内控制度进行了修订，并提交本次会议审议通过。（余果）
公司职代会进行多项选举
张峰亮当选职工代表董事
增补工会委员和专委委员
11月21日，公司召开八届6次职工暨会员代表大会，依据新修订的《公司章程》，选举产生了公司第十二届董事会职工代表董事，并增补工会委员和工会专门委员会委员。
按照新《公司法》中关于董事会中职工代表董事的相关规定，依据新修订的《公司章程》选举产生职工代表董事，是本次职代会的一项重要内容。与会代表按照选举程序和规则，选举张峰亮为集团公司第十二届董事会职工代表董事。
由于相关人员退休等原因，集团公司第八届工会委员会和专门委员会委员出现空缺。根据选举程序和规则，与会代表进行了增补委员选举，龚习良、杨振东被增补为第八届工会委员会委员；徐玉婷被增补为第八届女职工委员会委员；张文莺被增补为第八届经费审查委员会委员。
集团党委书记、董事长蒋晓萌在会上讲话，他对新当选的职工代表董事和增补的委员表示祝贺，并表示，职工代表大会是企业民主管理的重要形式，是职工参与企业决策和监督的重要途经，充分发挥职代会的作用，对于增强企业凝聚力、促进民主管理、保障科学决策、维护职工权益、提升企业竞争力、实现企业健康发展等方面具有十分重要的意义。受大国关系影响，国际国内环境不确定性加剧，行业政策变化迅速，市场波动剧烈，企业处于高度不确定的环境中，蒋晓萌强调要在不确定中主动寻找确定性，提升自身应变能力，培养心理韧性与意志力，聚焦可控因素，采取灵活策略应对变化；各业务板块要全力抓销售、大力降成本、持续推进创新，以此提升效益，增强企业竞争力；全体职工要增强主人翁意识，充分发挥主人翁作用，强使命，勇担当，把企业的事当作自己的事业来对待；各级经营管理者要主动查找不足，学习优秀企业经验，全面提高自身素质和实力。（倪颖珍）
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