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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯2月28日，集团公司第九届董事会第10次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》和《关于授权董事长的议案》。同日，尖峰药业与相关各方签订了《关于北京慧宝源生物技术股份有限公司之增资和股份转让协议》、《业绩承诺补偿协议》，拟以北京慧宝源生物技术股份有限公司（北慧生物）及其控股子公司广西慧宝源医药科技有限公司（广慧制药）为平台，共同合作开展新药研发、药品生产经营等医药业务合作。北慧生物前身为北京慧宝源生物技术有限公司。该公司有较强的新药研发实力，实际控制人为美国耶鲁大学归国创业博士周詹姆斯（周骅），并聘请了美国耶鲁大学郑永齐教授担任慧宝源科技委员会主任，专注于抗肿瘤和肝病方向研究。通过与耶鲁大学的合作，获得了抗癌化药新药曲沙他滨（trokacitabine）（已经于2016年8月取得国家新药临床批件）、抗乙肝化药克来夫定（Clevudine）专利授权及商业开发许可。北慧生物控股子公司广西慧宝源医药科技有限公司，位于广西境内中国政府与外国政府合作共建的第三个国际园区“中国—马来西亚钦州产业园区”，占地214.46亩，拥有渗漉、酊剂、固体制剂、液体制剂等多个剂型的生产车间已
2020
07-31
构建新体系扁平化管理尖峰健康营销又换新“打法”本报讯2月17日，尖峰健康科技公司召开销售会议，整合调整构建新的营销体系，部署落实2017年度销售工作。健康科技公司总经理陈代友会上对营销体系构建和销售管理考核办法进行了仔细阐述和解答，统一思想达成共识。健康科技公司的销售业务涉及保健品、植物提取物、中药饮片三大类，产品属性类别差异不同，产品销售渠道方式具有多样性，为有利于市场拓展，适应市场变化的快速反应，聚焦重点产品、重点渠道、重点市场，调整原有事业部模式，归并公司所有销售业务成立营销中心，集中统一扁平化管理。会上，健康科技公司出台了《2017年度销售管理考核办法》，以销售业绩为主导，明确销售人员业务费用和市场拓展支持政策，对销售目标实行季度和年度考核，销售人员目标任务进度完成情况与月度收入直接挂钩考核。经过双向选择、调整落实销售岗位和目标任务，健康科技公司全体销售人员均签订了销售经济责任制。陈代友希望营销人员树立信心迎接挑战，与企业共同成长进步，同时表示健康科技公司将着力强化销售团队建设和培育，多方式开展培训学习与经验交流分享，使销售团队业务能力与水平得到提升。（尖峰健康）
2020
07-31
延长期限提高标准无事故工厂创建进入“第二季”本报讯新年伊始，公司近年安全环保管理的一大“重头戏”——安全环保无事故工厂创建的“第二季”活动也拉开了帷幕。安全环保无事故工厂创建活动是公司提升企业现场管理水平的重要举措。第一期活动从2014年1月1日开始，2016年底结束，为期三年。自活动开展以来，公司各下属企业积极组织安全环保相关的宣传、培训，强化全员安全环保意识，提高安全环保管理、操作水平；加大对安全环保设施设备的投入；加强安全环保检查和隐患自查自纠，对发现的隐患及时组织整改；对发生事故的单位和相关责任人严格考核，并将事故情况在集团内部进行通报，以引起警惕，避免同类事故发生。三年来，公司下属企业在规范、安全、清洁运行等方面都取得了明显成效，安全、环保事故降幅明显，未发生重特大事故，有力推动了公司安全文明生产建设。在日前进行的2016年度安全环保无事故工厂创建考核中，共有6家单位达到无事故工厂标准，其中连续第二年达标的有云南尖峰、尖峰国际贸易、药业本部组合，第一年达标的有大冶尖峰、秋滨厂、电缆公司。为总结经验，进一步提升安全环保管理水平，经集团公司研究决定，继续开
2020
07-31
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2020
07-31
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07-30
2016年12月的十二届全国人大常委会第二十五次会议，审议通过了《中华人民共和国中医药法》（下称《中医药法》），并将于今年7月1日起施行。作为第一部全面、系统体现中医药特点的综合性法律，《中医药法》在中医药服务、中药保护与发展、中医药人才培养、中医药科学研究等方面明确做出规定。随着近些年人们健康观念的转变，医疗模式的不断创新，中医药在卫生健康方面的作用日渐重要。《中医药法》的出台，使中医药事业的发展更加有法可依，势必也会给国内医药企业带来变化。那么，尖峰的医药、健康品企业会怎样看待《中医药法》，又将会有怎样的应对呢？日前，记者就此采访了药业公司和尖峰健康科技公司相关负责人。《中医药法》会给我们带来什么？记者：作为尖峰药业的总经理，您对《中医药法》怎么看？黄金龙（集团公司副总经理、药业公司总经理）：《中医药法》明确了中医药事业的重要地位和发展方针，国家鼓励中医西医相互学习，相互补充，协调发展，发挥各自优势，促进中西医结合；中医药是一个庞大的知识体系，反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法。正因为中医药具有鲜明的特色，《中医药法》在中医诊所、中医医师准
2020
07-31
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