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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯集团公司党委2017年度工作思路和工作计划日前确定，已下文安排相关工作。针对当前新的政治经济形势和企业转型发展任务，集团公司党委对2017年工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神、金华市第七次党代会精神，紧密围绕企业生产经营和改革发展中心，以坚持科学发展、跨区域发展作为第一要务，以继续深入开展“五星争创”和“两学一做”学习教育为抓手，突出全面从严治党、依规治党这条主线，牢固树立广大党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以改革的精神加强和改进企业党建工作，努力提高企业党建工作科学化、规范化、制度化水平，为推动集团公司科学发展、跨越发展、和谐发展提供坚强的政治、思想和组织保证。集团公司党委2017年工作思路是：围绕“一个中心”，坚持“一个理念”，突出“三个重点”，抓好“三项建设”。即：围绕企业生产经营和改革发展的“一个中心”，着力强化“党的领导和完善公司治理的有机统一”这“一个理念”；以“深入贯彻落实党委主体责任；继续深入开展‘两学一做’学习教育；健全完善党建工作制度体系”为“三个重点”，着力抓好“队伍建设、组
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本报讯3月21日，云南尖峰水泥公司顺利通过安全生产标准化二级企业评审验收。 当天，由云南省安监局领导和相关专家组成的评审组，对云南尖峰安全生产标准化二级企业创建工作的实施情况进行评审。根据《水泥企业安全生产标准化考核评级标准》涉及的十三个要素，评审组通过分组查看现场、审阅资料，逐项进行严格考评打分，最终认定云南尖峰通过安全标准化二级企业达标验收。 云南尖峰一直高度重视安全生产工作，继2015年通过三级安标企业评审后，为使企业安全管理水平再上一个新台阶，2016年又着手开始二级安全标准化创建工作。一年来，云南尖峰坚持把二级安标创建作为生产经营管理的重中之重来抓，按照国家标准化规范要求制定了安全生产标准化工作实施方案，内容涵盖安全生产责任制、教育培训、安全检查、安全设施管理等安全生产管理标准、制度和岗位安全操作规程，同时进一步加强日常安全检查，定期组织应急预案演练，强化安全隐患排查整改和重要危险源监管力度，进一步夯实了企业安全生产管理的基础。 评审结束后，云南尖峰总经理周纪平表示，云南尖峰将以此次达标创建为新的起点，在巩固连续两年安全生产无事故成绩基础上，认真落实安全生产主体责任，培
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