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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯8月2日，郑州商品交易所发布《关于新设指定棉纱交割仓库及升贴水的公告》，尖峰国际贸易公司公司正式取得郑商所指定交割仓库资质。根据3月份郑商所公布的棉纱期货业务规则修订案，在保留原来厂库交割的基础上推出社会仓库交割方式，并率先在山东、河南、江苏和浙江四地实施，尖峰国贸作为修订案发布后新增的8家仓库交割单位之一，可以从2019年9月起开展棉纱期货交割业务。金华下属的兰溪市是“中国织造名城”、全国纺织业基地，拥有纺织企业1000多家，棉纱相关年需求量在100万吨以上，尖峰国贸获得棉纱期货交割资质后，不但可以为兰溪棉纺织业和上下游商家就近提供棉纱期货交割场地，还可以有效服务金华各县市以及萧山、绍兴、衢州、温州等地，并辐射至江西、福建等省。尖峰国贸自2009年成为期货交割仓库以来，已经开展了大连商品交易所PVC、PE、PP、胶合板四类业务，棉纱交割则是该公司在郑州商品交易所的第一个业务品种。目前，尖峰国贸正积极组织棉纱业务知识的学习培训，积极拓展业务渠道，了解上下游产业实际需求，以确保这一新业务的运营、服务质量和交割效率。（黄志禹）
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本报讯7月15日—18日，全国药店周暨中国医药创新发展大会在山东济南召开，会议发布了“2018年度中国医药工业百强系列榜单”，浙江尖峰药业有限公司名列“中国化药企业TOP100排行榜”第74位。“2018年度中国医药工业百强系列榜单”分为“中国化药企业TOP100排行榜”“中国中药企业TOP100排行榜”“中国CRO（含CDMO）企业TOP20排行榜”“中国医疗器械（含IVD）企业TOP20排行榜”“中国生物医药（含血液制品、疫苗、胰岛素等）企业TOP20排行榜”5大子榜单。“中国化药企业TOP100排行榜”中的“化药企业”，指的是化学药终端销售额占企业终端总收入51%以上的企业。评选得分由两部分组成，一是企业的创新驱动力，即2018年研发投入R&D综合指标得分，占40%权重；二是企业的专业推广力，即2018年临床医生和患者的最终选择需求所决定的终端定量数据，占60%权重；参与评选的对象为中国境内注册（不含跨国制药企业在华子公司）、且以医药制造业为主营业务的医药工业企业。此次会议的召开和榜单发布，受到业界的广泛关注。国家和山东省相关领导到会，尖峰药业首席科学家、中国工程院院
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SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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