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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯8月29日，集团公司以通讯方式召开了公司第十届董事会第11次会议，审议通过了《尖峰集团2019年半年度报告》、《关于公司内控制度修订案》等议案。上半年，公司围绕“创新变革、整合提升，科学布局、稳健发展”的工作总方针，对外紧抓经济结构优化和产业升级所带来的机遇，对内不断进行资源整合，完善内部管理体系，提高企业运行效率。2019年上半年，公司实现营业总收入16.86亿元，同比增长12.17%，归属于母公司所有者的净利润4.76亿元，同比增长57.55%，半年度经营业绩再创历史新高。截至2019年6月末，公司总资产为53.83亿元，较年初增长9.82%；净资产为38.17亿元，较年初增长10.64%。上半年，公司在水泥业务的拓展方面取得了新突破。集团公司完成了对贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司100%股权的收购，并继续投资建设其日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；云南尖峰出资500万元参与设立云南尖峰大展水泥有限公司，该公司拟根据国家相关政策以产能置换方式在西双版纳傣族自治州勐腊县建设一条水泥熟料生产线。公司下属各水泥子公司持续深入开展“三降三提高”活动，稳
2020
07-31
蒋晓萌入选建材行业十大新闻人物 《中国建材》杂志8月刊发专访
蒋晓萌入选建材行业十大新闻人物《中国建材》杂志8月刊发专访本报讯日前出版的2019年第8期《中国建材》杂志，在“独家视角”栏目以《不辱使命，圆百年梦想》为题，刊发了对2018年度建材行业十大新闻人物，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌的专访。由《中国建材》杂志发起的全国建材行业十大新闻人物评选活动自1999年起至今，已树立了近百位行业内的闪光人物，在业界引起广泛关注。2018年度建材行业十大新闻人物的入选词中这样描述：蒋晓萌是一名学者型、实干型的优秀企业家。2018年，他以洞察未来的战略思维，团结带领尖峰集团各级干部职工积极适应经济新常态，围绕深化供给侧结构性改革、“一带一路”倡议，大力倡导企业转型升级和高质量发展等重点工作，抢抓机遇，改革创新，取得了尖峰六十年发展的历史性新成就，集团整体经济效益和发展质量显著提升。近年来，在蒋晓萌的带领下，尖峰集团把握机遇，与央企联合，参与组建南方水泥，有效整合浙江省区域内水泥市场，使水泥产业资源得到优化配置，极大地提高了社会、经济效益，对浙江省水泥产业的供给侧结构性改革和健康发展产生积极而深远的影响。与此同时，尖峰集团长远布局，战略性地预判国家发展方向
2020
07-31
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蒋晓萌入选建材行业十大新闻人物《中国建材》杂志8月刊发专访本报讯日前出版的2019年第8期《中国建材》杂志，在“独家视角”栏目以《不辱使命，圆百年梦想》为题，刊发了对2018年度建材行业十大新闻人物，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌的专访。由《中国建材》杂志发起的全国建材行业十大新闻人物评选活动自1999年起至今，已树立了近百位行业内的闪光人物，在业界引起广泛关注。2018年度建材行业十大新闻人物的入选词中这样描述：蒋晓萌是一名学者型、实干型的优秀企业家。2018年，他以洞察未来的战略思维，团结带领尖峰集团各级干部职工积极适应经济新常态，围绕深化供给侧结构性改革、“一带一路”倡议，大力倡导企业转型升级和高质量发展等重点工作，抢抓机遇，改革创新，取得了尖峰六十年发展的历史性新成就，集团整体经济效益和发展质量显著提升。近年来，在蒋晓萌的带领下，尖峰集团把握机遇，与央企联合，参与组建南方水泥，有效整合浙江省区域内水泥市场，使水泥产业资源得到优化配置，极大地提高了社会、经济效益，对浙江省水泥产业的供给侧结构性改革和健康发展产生积极而深远的影响。与此同时，尖峰集团长远布局，战略性地预判国家发展方向
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2020
07-30
不辱使命，圆百年梦想——记2018年度建材行业十大新闻人物 浙江尖峰集团股份有限公司党委书记、董事长蒋晓萌
尖峰集团1958年从年产3万吨的小水泥厂起家，通过与乡镇企业横向联合、组建企业集团、实施股份制改造，1993年在中国水泥行业率先上市，并进行多元化经营的探索；2007年，尖峰与央企中国建材联合，参与组建南方水泥，将水泥产业重心进行战略转移，同时通过企业并购、科技创新，医药产业迅速发展壮大……这样一家历史悠久、在业内具备良好口碑的企业，浙江省现存最早的上市公司，它的掌门人就是蒋晓萌。专注实业从进入尖峰集团的前身金华水泥厂算起，蒋晓萌已经在这家企业度过了近40个年头。作为尖峰发展壮大的亲历者和推动者，蒋晓萌说，尖峰集团的持续稳健发展，得益于长期聚焦实业的专注，这是尖峰的价值取向所在，也是企业的责任所在。无论是早期只有单一的水泥产业，还是上市之后的多元化发展，尖峰的所有投资项目都没有离开过实业。随着新经济业态的不断出现，曾经有不少人建议尖峰向网络等“时髦”又回报丰厚的行业转移，但都被拒绝了。蒋晓萌这样解释说，要用专业的人做专业的事，尖峰多年来的经验、人才、资源积累都在实业方面，新业态虽然好，但不一定就适合尖峰发展。就拿水泥这个老本行来说，即使在尖峰药业已经占据集团
2020
07-31
本报讯8月份，尖峰国际贸易公司顺利通过浙江省、金华市交通管理部门和专家组的评审，成功入选2019年浙江省无车承运物流试点企业。“无车承运”是信息互联网技术广泛应用带来的物流行业的一种新业态，“无车承运人”以承运人身份与托运人签订运输合同，承担承运人的责任和义务，通过委托实际承运人完成运输任务的道路货运经营者。与传统概念的物流模式相比，无车承运人具有资源整合能力强、品牌效应广、网络效应明显等特点，利用互联网手段和组织模式创新，有效促进货运市场的资源集约整合和行业规范发展，对于促进物流货运行业的转型升级和提质增效具有重要意义。尖峰国贸设想的“无车承运人”平台规划建设目标是：立足尖峰区域影响力和资质资源整合优势，转变竞争方式，扩大市场覆盖和盈利格局，实现传统业务转型升级，即实现供应链体系PDCA闭环运行和营销市场化、运力协同化、服务定制化、平台数据化、去中间化的“五化”运营，持续推动区域物流市场从低小散乱空到资源共用、价值共享、合作共赢，最终打造“物流+互联网+后市场+金融”的一体化综合供应链服务体系。尖峰国贸相关负责人表示，此次获得“无车承运人”试点资质，为尖峰国贸转变经营模式，提升服务质
2020
07-31
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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