新闻中心

news

首页

尖峰报

新闻报道

临2012-005（尖峰集团8届4次董事会决议公告）

发布时间：

2020-08-05

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2012-005

浙江尖峰集团股份有限公司八届四次董事会决议暨召开2011年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一二年三月二十六日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。二〇一二年四月六日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，全体九名董事亲自参加了会议；部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：

一、通过了2011年度总经理业务报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

二、通过了2011年年度报告及其摘要

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

三、通过了2011年度财务决算报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

四、通过了2011年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，2011年度公司归属于母公司股东的净利润268803858.08元，按母公司的本期净利润109774881.48元为基数，提取10%法定公积金10977488.15元。本年度可供分配的利润为257826369.93元，加年初未分配利润259763197.82元，本年度可供分配利润为 517589567.75 元。

公司2011年度拟进行现金分配，以2011年末股本344083828股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。2011年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

五、通过了对外担保的议案

董事会一致通过了该议案，同意以下各项对外担保事宜。

（一）对控股子公司的担保

1、对于控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	本次设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	30000
浙江尖峰药业有限公司	20000
金华市医药公司	2000
浙江尖峰国际贸易有限公司	1000
云南尖峰水泥有限公司	20000
总计	73000

2、随着浙江尖峰国际贸易有限新增仓库投入运行，仓储业务量增加，成功引进了中国石化等大型企业的仓储业务，还成为大连商品交易所的PVC、PE期货交割仓库，此等业务需第三方提供担保。公司拟同意出具担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户存放的货物提供相应的担保（详见公告临2012-007）。

（二）互保

同意与浙江凯恩特种材料股份有限公司实行额度5000万元的互相担保。在其履行相关程序后，公司将与其签订互保协议，期限为一年（详见公告临2012-008）。

并提请股东大会授权在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本预案需报股东大会审议。

六、通过了投资报告

会议审议通过了该报告，批准了报告中提出的投资、技改和新产品开发等项目。

1、大冶尖峰水泥有限公司机修车间技改项目，计划投资220万元。

2、浙江尖峰药业有限公司滴眼液生产线技改项目，计划投资680万元。

3、浙江尖峰药业有限公司单独出资设立保健品销售公司，注册资本1000万元。

4、对浙江尖峰国际贸易有限公司增资，计划增资1000万元。

5、尖峰药业新产品开发。尖峰药业拟投入3900万元（按阶段成果分期支付）与中国药科大学及其医药化工研究所等相关方合作，进行抗肿瘤一类新药（DPT）的临床前研究。

6、出让北京勤益科技投资管理有限公司股权。

北京勤益科技投资管理有限公司注册资本4000万元，其中本公司出资475万元（占11.875%），公司拟以546.25万元出让该股权。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

七、关于聘请公司2012年度审计机构的议案

同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告及其他审计业务的审计机构。审计费用参照有关规定，以业务量为衡量标准，请股东大会授权董事会与该所谈判为准。审计期间的食、宿等费用由公司承担。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本预案需报股东大会审议。

八、通过了2011年度董事会报告

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

九、通过了召开2011年度股东大会方案

（一）会议召开时间：2012年5月8日上午9：00。

（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

（三）会议主要议程：

1、审议2011年度董事会工作报告；

2、审议2011年度监事会工作报告；

3、审议2011年度财务决算报告；

4、审议2011年度利润分配方案；

5、审议聘请2012年度审计机构的方案；

6、审议对外担保的方案；

7、审议2011年年度报告及其摘要。

（四）出席对象

1、凡2012年5月3日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记办法

1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2、预登记时间：2012年5月7日。

3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告

二〇一二年四月六日

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

附件　　授权委托书样：

兹全权委托先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2011年年度股东大会，并依照委托人指示就各议案进行投票，如果委托人没有指示则由受托人自行投票。

委托人签名：

委托人股东帐号：委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

有效期：

委托日期年月日

更多资讯

尖峰供应链获省行业“领军企业” 楼春明获评浙江省供应链领军人才

近日，浙江省供应链与仓储行业协会正式公布“2025浙江省供应链领军企业、成长型企业和领军人才”评选结果。尖峰供应链公司凭借在数智供应链领域的创新实践与显著成效，成功获评“浙江省数智供应链领军企业”，总经理楼春明荣获“浙江省供应链领军人才”称号，并入选省级协会专家库。

2026

02-03

集团公司表彰2025年度先进

1月31日下午，集团公司召开总结表彰大会，回顾总结2025年度主要工作，对2026年工作做出安排，并隆重表彰2025年度先进集体和先进个人。刚刚过去的2025年，是公司近十多年来经营形势最为严峻的一年。国内经济增长趋缓，水泥市场持续低迷，仿制药市场进一步萎缩，原料药、农药及中间体市场断崖式下滑，面对困难和压力，集团上下始终保持高昂的斗志，围绕“创新思维方法，强化落实执行；持续降本提质，提升效率效益”的工作总方针，扎实开展各项工作。总结表彰会上，集团公司总经理虞建红以《深化自我变革，淬炼内生动力；聚力创新破局，打造竞争优势》为题做工作报告。在2025年工作回顾中，他从项目建设、技术改造取得新进展；进一步夯实了管理基础，推进了管理效率的提升；产品研发与技术创新有新突破；市场营销工作有改观；团队建设和人力资源管理工作取得一定进步；持续提升安全环保管理水平；以党建为引领，强化群团工作和企业文化建设；企业形象、影响力、美誉度得到提升等方面，做了全面的总结分析。在剖析2025年度生产经营工作中存在的不足、分析公司各业务所在行业2026年发展趋势之后，虞建红代表集团公司提出2026年的工作方针为“强化市场导向，创新机制方法，培育竞争优势”，并围绕这一方针，提出了2026年的重点工作：进一步强化经营团队的经营责任，提升团队战斗力；围绕战略发展规划，抓好项目建设；培育竞争优势，做强优势业务，提升核心竞争力；继续夯实管理基础，持续推动管理创新；完善研发体系建设，加强在研产品管理；进一步加强技术创新和技术改造工作，持续推进“数智工厂”建设；把握市场竞争底层逻辑，提升市场营销能力；进一步加强人力资源开发管理；进一步提升安全、环保管理水平；塑造让人变得更优秀的企业文化；持续抓好党建工作，保持队伍的纯洁性，提高凝聚力。会上，虞建红代表集团公司，与下属专业公司、直属企业签订2026年度经济责任制。集团公司副总经理、药业公司总经理袁先明代表药业公司，与上海北卡公司签订2026年度经济责任制。集团公司常务副总经理张峰亮在会上宣读了2025年度集团公司先进集体和先进个人名单。经过基层推荐、集团联评，2025年度共评出先进企业、先进党组织、先进文明车间（部室）、先进班组、先进技改成果、先进工会组织等先进集体21个，优秀员工、创新能手、优秀管理工作者、优秀营销员等优秀个人26名，优秀党务工作者、优秀共产党员、优秀工会工作者、安全环保先进工作者、新秀员工等先进个人21名。在热烈的气氛中，集团公司领导为来到表彰大会现场的先进集体代表和先进个人颁奖。表彰会上，先进企业代表、湖北尖峰新材副总经理汪义炎，先进文明班组代表、尖峰供应链有公司园区管理中心设施设备管理组倪映权，优秀员工代表、安徽新北卡公司史保福，优秀营销员代表、天津尖峰天然产物公司赵秀菊，新秀员工代表、贵州黄平尖峰杨香艳先后上台发言，回顾过去一年里的工作得失，分享各自岗位工作中的体会和感悟。集团公司党委书记、董事长蒋晓萌代表集团公司，向获得表彰的先进集体和个人表示祝贺，对一年来在各自岗位上兢兢业业努力工作的全体尖峰员工表示感谢，并针对公司当前面临的市场形势和存在的问题做会议总结讲话，希望各业务板块的管理团队认真领会总经理报告中对2026年工作的各项安排，树立信心，保持战略定力，扎实完成新一年的各项工作。

2026

02-03

云南尖峰延伸产业链骨料线投入试生产

新年伊始，云南尖峰水泥公司年产150万吨骨料生产线改造项目顺利完成设备安装与调试，进入试生产阶段。

2026

01-13

尖峰药业被批准组建浙江省重点企业研究院

近日，浙江省经济和信息化厅正式发文，批准浙江尖峰药业公司组建浙江省重点企业研究院。

2026

01-13

建材企业排“座次” 尖峰位列前200

在11月27日至28日召开的2025建材企业发展大会上，发布了《2025建材企业发展报告》，公布2025建筑材料行业前500、2025建材服务业五星企业等名单。尖峰集团获得“2025建筑材料行业前200”的荣誉。