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尖峰集团临2015-005（尖峰集团与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告）

发布时间：

2020-08-05

证券简称：尖峰集团证券代码：600668 编号：临2015-005

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

债券简称：13尖峰02 债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司关于

与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称：凯恩股份）

● 本次担保数量：人民币5000万元

● 本次担保是否有反担保：本次担保实行等额互保

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015年4月17日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第九届董事会第二次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案。

同意与凯恩股份实行额度为5000万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司。

2、成立时间：1998年1月23日。

3、上市：2004年7月5日在深圳证券交易所上市，股票代码：002012。

4、住所：浙江省遂昌县凯恩路1008号。

5、注册资本：46762.55万元。法定代表人：计皓。

6、经营范围：电子材料，纸及纸制品的制造，加工，销售；造纸原料等。

7、与本公司关系：与本公司不存在关联关系。

凯恩股份的财务情况：截至2014年末，经审计的资产总额158580.76万元、负债总额34230.17万元其中银行贷款总额14000万元、流动负债总额32259.54万元、资产净额124350.59万元、营业收入93275.66万元、归属于母公司所有者净利润4060.5万元。

三、担保的主要内容

公司拟与凯恩股份进行额度为5000万元、期限为一年的互相担保。

凯恩股份已于2015年3月27日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，2015年4月22日凯恩股份将召开2014年度股东大会审议该议案。

四、董事会意见

凯恩股份是上市公司，财务信息透明，财务状况良好，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为11.5亿元，占公司2014年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的55.81%。其中，已批准的对控股子公司担保总额为50,000万元，占公司2014年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的24.26%。

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际余额为7.3亿元，占公司2014年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的35.42%；公司对控股子公司的担保实际余额为8000万元，占公司2014年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的3.88%。

截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、被担保人营业执照复印件；

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

　　　　二〇一五年四月二十一日

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