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临2014-025（尖峰集团7届13次监事会决议公告）

发布时间：

2020-08-05

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2014-025

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

浙江尖峰集团股份有限公司

七届13次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一四年十月二十七日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了第七届监事会第13次会议，公司现有监事5名，参加表决的监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，经表决会议通过了如下决议：

一、公司2014年第三季度报告

监事会认为：（1）2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况；（3）监事会未发现参与《2014年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

二、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则变更公司的会计政策。

经审议与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

三、关于监事会任满换届的议案

根据公司《章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期将满需进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐厉自强先生、欧阳绍建先生为公司第八届监事会候选人；本届监事会推荐原杰先生为公司第八届监事会候选人，以上三名候选人将提交股东大会选举。

经审议与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十七日

附：监事侯选人简历

厉自强：1962年10月出生，大学本科，高级经济师。1983年8月参加工作，曾任金华市委办公室综合科副科长、秘书科科长。1993年加入本公司，先后任本公司公关部经理、总经理办公室主任、总经理助理，尖峰电缆总经理，浙江金发股份有限公司总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席。

欧阳绍建：1976年12月出生，大学本科，经济师。1996年8月参加工作，曾任浙江淳安左口小学教师，浙江金华南苑小学教师、办公室主任。现任金华市国有企业监事和财务总监管理中心科员。

原杰：1958年11月出生，本科，从业药师。1976年12月参加工作，曾任南京军区空军86988部队指挥连政治指导员、党支部书记，直属党委委员，转业后历任兰溪市兰江镇党委秘书、金华市工业协作总公司企管办副主任、物资公司副经理、金华市侨治皮塑有限公司任党支部副书记、工会主席，尖峰大药房总经理等职。现任金华医药有限公司党总支书记，本公司监事。

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