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尖峰集团临2017-006九届11次董事会决议公告

发布时间：

2020-08-05

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2017-006

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

债券简称：13尖峰02 债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

九届11次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2017年4月1日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2017年4月15日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议有效表决票数8票。

（五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了2016年度总经理业务报告

经审议，董事会一致通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、通过了2016年度财务决算报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

3、通过了2016年度利润分配议案

经天健会计师事务所审计，2016年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为285,229,526.79 元；母公司会计报表净利润204,361,006.72元。按母公司的本期净利润204,361,006.72元为基数，提取10%法定公积金20,436,100.67元，加年初未分配利润448,349,749.42元，减去2015年度现金分红61,935,089.04元，本年度可供分配利润为570,339,566.43 元。

公司2016年度拟进行现金分配，以2016年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为86,020,957.00 元（含税）。

2016年度不进行公积金转增股本。

该预案将提交股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

4、通过了聘请公司2017年度审计机构的议案

董事会审议并通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、通过了2016年年度报告及其摘要

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。2016年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、通过了关于对控股子公司提供担保的议案

董事会一致通过了该议案，同意为控股子公司提供以下担保事宜。

（1）对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：

被担保单位	设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司	5000
浙江尖峰药业有限公司	30000
浙江尖峰国际贸易有限公司	8000
合计	43000

（2）同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。

在以上额度内的担保授权董事长分次执行。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见《对控股子公司提供担保的公告》（临2017-008）。

7、通过了《关于尖峰国贸新建仓库（电商物流园）项目的议案》

董事会审议并通过了该议案。同意子公司浙江尖峰国际贸易有限公司投资7500万元建设该项目。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

8、通过了2016年度《中长期激励基金计提方案》

董事会审议并通过了该议案。根据《中长期激励管理办法》的规定，提取2016年度中长期激励基金10,560,320.97元。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

9、通过了2016年度内部控制评价报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、通过了关于增补董事的议案

董事会审议并通过了该议案。公司董事会同意提名黄速建先生为本公司董事候选人，任期与本届董事会一致，提交股东大会选举。简历见附件。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

11、通过了关于召开2016年度股东大会的议案

董事会决定于2017年5月19日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2016年度股东大会。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详见《关于召开2016年度股东大会的通知》（临2017-009）。

12、通过了董事会审计委员会2016年度履职报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

13、通过了2016年度独立董事述职报告

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

独立董事将向股东大会报告。

14、通过了2016年度董事会工作报告

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

公司独立董事的独立意见：

公司独立董事对上述3、4、6、8、10五项决议发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

三、上网公告附件

公司第九届独立董事对上述相关事项的独立董事意见。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

附件：董事候选人简历

黄速建先生，1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长、本公司董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长。兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。

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