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对控股子公司提供担保的公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2018-008
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
●拟设定担保额度：设定担保额度4.3亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年4月20日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第十届董事会第3次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本19853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。
2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。
3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。
上述子公司2017年经审计的主要财务数据（单位：万元）
|
公司名称 |
总资产 |
负债总额 |
银行贷款总额 |
流动负债总额 |
归属于母公司所有者权益 |
营业总收入 |
归属于母公司所有者净利润 |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
56566.33 |
12164.68 |
|
11947.19 |
44401.65 |
68079.32 |
10366.34 |
|
浙江尖峰药业有限公司 |
119348.23 |
76409.15 |
3900 |
70231.91 |
37827.93 |
133752.20 |
3764.13 |
|
浙江尖峰国际贸易有限公司 |
9100.58 |
7555.33 |
0 |
7447.83 |
1545.25 |
13465.96 |
292.70 |
三、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
|
被担保单位 |
设定担保额度（万元） |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
5000 |
|
浙江尖峰药业有限公司 |
30000 |
|
浙江尖峰国际贸易有限公司 |
8000 |
|
合计 |
43000 |
2、尖峰国贸是大连商品交易所的指定交割仓库，根据大连商品交易所的要求，需要本公司对所存放的大连商品交易所期货货物提供担保。
为了控股子公司尖峰国贸顺利开展该项业务，拟同意对存放在尖峰国贸的大连商品交易所期货货物提供担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。
公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外担保余额（不包括对子公司）为53036万元，占公司2017年末经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的20.19%；公司对控股子公司的担保余额为3000万元，占公司2017年末经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的1.14%。
截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第3次会议决议；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
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本报讯尖峰水泥产业扩张又迈出实质性步伐。日前，尖峰贵州黄平水泥项目开工仪式在黄平县谷陇镇举行。黄平县位于贵州省东南部，黔东南苗族侗族自治州西北部，有丰富的重晶石、石灰石、石膏、铝钒土、汞矿等矿产资源。2018年底，集团公司董事会通过了收购贵州铭川公司全部股权的议案。收购完成后，铭川公司将成为尖峰的全资子公司，并将继续投资约6.5亿元建设日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。2019年2月28日，公司与铭川公司原股东完成了相关的资产交接、股权过户和工商变更登记手续。春节之前，由胡红炜任组长、陆洪正任副组长的筹建组已进驻项目所在地，开展一系列前期准备工作。黄平水泥项目是根据公司“合作创新强主业、规范科学求发展”战略方针，加强公司主业发展的重要举措。该项目的建设将严格按照新型工业化要求，采用先进的新型干法旋窑生产技术以及工业废矿渣综合利用技术，不仅将给当地带来经济、社会效益，也将进一步扩大尖峰水泥业务规模，成为公司新的利润增长点。集团公司总经理虞建红、副总经理黄金龙、董事会秘书朱坚卫，黄平水泥项目筹建组人员，黄平县、谷陇镇相关领导，项目施工单位负责人等参加了开工
2020
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本报讯1月28日，集团公司召开经营工作分析会，回顾总结2018年度工作情况，安排部署新一年工作，并提出工作要求。会上，各专业公司、直属企业就2018年的工作总体情况做了汇报，重点分析存在的问题和不足，提出相应的解决办法和2019年的工作计划。集团公司副总经理项崇平对当前公司人力资源效率、人力资源开发情况做了系统梳理；监事会主席陈天赐就2018年内控、安全环保工作情况做了汇报和分析；财务负责人兰小龙针对各下属企业经营数据和财务状况，对公司当前面临的风险与挑战进行分析。总部各职能部室也就年度工作做了简要汇报。集团公司总经理虞建红对2018年公司经营情况做了全面回顾，对各产业板块的主要经济指标进行对比分析。2018年，公司各产业板块经营指标同比均有较明显提升，集团公司也创造了有史以来最好的经营业绩。各单位均完成了第二轮“三年经营规划”的制定，为后三年的经营工作指明了方向；集团公司也完成了新的“五年战略发展规划”初稿，正在修订充实。此外，两大主业在围绕战略目标进行投资扩张、产业整合等方面也取得实质性的进展，各主要企业的运行成本均有不同程度的下降；组织架构和岗位设置的优化取得新成效，管理效率和人
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