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对控股子公司提供担保的公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2018-008
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
●拟设定担保额度：设定担保额度4.3亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2018年4月20日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第十届董事会第3次会议，公司全体九名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本19853万元，其中：本公司占99.16%，注册地址：浙江金华市婺城区白汤下线高畈段58号X02幢办公质检楼二楼，主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原辅料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。
2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本2.5亿元，其中本公司占6%、本公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有95.25%的）占70%。注册地址：湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；建材产品销售等。
3、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本3000万元，其中：本公司占93.33%、尖峰药业占6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路88号，主要经营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间体、制药设备等。
上述子公司2017年经审计的主要财务数据（单位：万元）
|
公司名称 |
总资产 |
负债总额 |
银行贷款总额 |
流动负债总额 |
归属于母公司所有者权益 |
营业总收入 |
归属于母公司所有者净利润 |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
56566.33 |
12164.68 |
|
11947.19 |
44401.65 |
68079.32 |
10366.34 |
|
浙江尖峰药业有限公司 |
119348.23 |
76409.15 |
3900 |
70231.91 |
37827.93 |
133752.20 |
3764.13 |
|
浙江尖峰国际贸易有限公司 |
9100.58 |
7555.33 |
0 |
7447.83 |
1545.25 |
13465.96 |
292.70 |
三、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
|
被担保单位 |
设定担保额度（万元） |
|
大冶尖峰水泥有限公司 |
5000 |
|
浙江尖峰药业有限公司 |
30000 |
|
浙江尖峰国际贸易有限公司 |
8000 |
|
合计 |
43000 |
2、尖峰国贸是大连商品交易所的指定交割仓库，根据大连商品交易所的要求，需要本公司对所存放的大连商品交易所期货货物提供担保。
为了控股子公司尖峰国贸顺利开展该项业务，拟同意对存放在尖峰国贸的大连商品交易所期货货物提供担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董事会同意以上的担保。
公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外担保余额（不包括对子公司）为53036万元，占公司2017年末经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的20.19%；公司对控股子公司的担保余额为3000万元，占公司2017年末经审计的合并归属于母公司所有者权益合计的1.14%。
截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
公司第十届董事会第3次会议决议；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
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本报讯 近日，大冶尖峰水泥公司因在新冠肺炎疫情防控工作中的突出成绩，获得湖北省工商业联合会、湖北省总商会，黄石市工商业联合会、黄石市商会、黄石市人民政府扶贫开发办公室等相关单位的表彰。 今年以来，面对新冠肺炎疫情，大冶尖峰全面贯彻落实市政府关于做好新冠肺炎疫情防控工作的重要指示和脱贫攻坚决策部署，服从大局，不仅第一时间向大冶市人民政府捐资助力疫情防控，还积极做好企业内部疫情防控、全力抓好复工复产，并认真落实市委市政府关于应对新冠肺炎疫情影响开展“两帮两助”和“三送一稳”工作要求，结对帮扶周边乡村部分未脱贫人口，帮助贫困地区解决农副产品销售问题，为全市决战脱贫攻坚战贡献力量。（杨慧萍 张庆余）
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2020
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