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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯5月19日，尖峰集团2016年度股东大会的现场会议在尖峰大厦314会议室召开，审议通过《2016年度董事会工作报告》等议案。此次会议由尖峰集团董事会召集，董事长蒋晓萌主持。出席会议的股东和代理人共6人，所持有表决权的股份总数为55,604,815股，占公司有表决权股份总数的16.16%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决，审议通过了《2016年度董事会工作报告》《2016年度监事会工作报告》《2016年度财务决算报告》《2016年度利润分配议案》《聘请公司2017年度审计机构的议案》《对控股子公司提供担保的议案》《2016年年度报告及其摘要》《选举黄速建先生为公司董事》《选举陈天赐先生为公司监事》等9项议案。（周恒斌）
2020
07-31
本报讯5月19日，尖峰集团2016年度股东大会的现场会议在尖峰大厦314会议室召开，审议通过《2016年度董事会工作报告》等议案。此次会议由尖峰集团董事会召集，董事长蒋晓萌主持。出席会议的股东和代理人共6人，所持有表决权的股份总数为55,604,815股，占公司有表决权股份总数的16.16%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决，审议通过了《2016年度董事会工作报告》《2016年度监事会工作报告》《2016年度财务决算报告》《2016年度利润分配议案》《聘请公司2017年度审计机构的议案》《对控股子公司提供担保的议案》《2016年年度报告及其摘要》《选举黄速建先生为公司董事》《选举陈天赐先生为公司监事》等9项议案。（周恒斌）
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2020
07-30
本报讯4月24日，金华市红十字会发出通报，表彰2016年度红十字人道促进奖先进单位和个人。尖峰药业公司获红十字人道促进奖先进集体。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。尖峰药业作为有社会责任感的企业，历来重视公益、慈善工作，大力宣传红十字会精神，并以实际行动大力支持红十字会工作。2016年9月，在“世界急救日”主题宣传活动暨市红十字应急救护站（点）启用仪式上，集团公司副总经理、药业公司总经理黄金龙代表尖峰药业向红十字会捐赠6台被誉为“救命神器”的AED，配备到金华高铁站、体育中心、文化中心、双龙风景区、寺平村景区和琐园村景区这6个红十字应急救护服务站（点）。AED设备的配置，对提高金华重点位置生命紧急救助能力起到了很好的作用，得到了红十字会和相关单位的肯定。（尖峰药业）
2020
07-31
本报讯4月7日，东方航空云南公司一架波音737—700型飞机从昆明起飞，完成两个试飞科目后，安全降落在澜沧景迈机场，这不仅标志着该机场飞行区基本完工，正式启动试飞，也标志着“尖峰”牌机场跑道水泥通过了第一场“期末考试”。澜沧景迈机场是普洱交通建设史上具有里程碑意义的重大工程，昆明与普洱之间从此多了一条内连滇西南、外接东南亚的空中走廊，将极大地推动澜沧、孟连、西盟“普洱绿三角”地区旅游资源开发和利用，促进当地经济社会的可持续发展；对于加强全市国防建设、维护边疆稳定、促进民族团结、提高应急救援能力、推动普洱融入国家“一带一路”建设具有十分重要的意义。自机场开工建设以来，云南尖峰一直十分关注，组织技术攻关，反复试验，终于生产出优质的机场跑道专用水泥，并凭借过硬的产品质量、优越的产品性能和优质的服务，成为澜沧机场跑道专供水泥厂家。这不仅填补了“尖峰”机场专用水泥的空白，也对宣传“尖峰”品牌、提高企业市场影响力具有重要意义。据了解，景迈机场初步确定在5月底正式通航。（李良平）
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07-31
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