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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯7月17日，浙江省科技厅副厅长章一文一行到尖峰集团走访，与蒋晓萌、虞建红等集团公司领导进行座谈。集团公司董事长蒋晓萌从水泥、医药健康等板块，向章一文副厅长介绍了尖峰集团近年来的发展、经营现状、产业结构调整、产品创新研发等方面的情况。集团公司副总经理、药业公司总经理黄金龙着重介绍了药业公司的产业布局、科研水平、创新发展方向、获得成果、在研项目等内容。双方还就信息对接、创新课题扶持、产业化项目等相关问题进行了交流。章一文副厅长对尖峰近年来的工作给予充分肯定，他说，由于近几年尖峰的老本行水泥产业迁至外省，平时的关注也少了，没有想到现在还能做得这么好。尤其值得欣喜的是，尖峰在发展的同时注重技术创新的投入，明确“将企业做大做强”的发展方向，是一家让股东放心的上市公司。（记者倪颖珍）
2020
07-30
本报讯“尖峰是金华市国有工业实体的龙头，在当前‘一带一路’和打造浙江第四大都市区的形势下，要充分发挥主力军作用，带动全行业发展。”7月13日，金华市经信委主任金文胜在尖峰做专题调研时这样强调。当天，金文胜与经信委相关业务处室负责人来尖峰，就当前建材行业转型升级、如何发挥好企业家协会工作等问题进行专题调研，与集团公司经营班子进行深入交流。蒋晓萌董事长详细介绍了近年来公司产业布局调整、各产业当前运营情况和今后几年的发展思路，得到了金文胜一行的一致肯定。金华市目前正在着力打造浙江第四大都市区，工业经济的发展是能否实现这一目标的关键因素之一。金文胜对金华市工业经济发展规划做了介绍，希望尖峰管理层充分认清形势，把握“一带一路”和打造第四大都市区的机遇，充分发挥老牌上市公司的管理优势、人才优势、资本优势，在科技创新、绿色制造方面做出更大的成绩，争取成为“一带一路”的浙江样板，从而带动金华工业企业共同发展。双方还就如何推动金华建材行业转型，如何更好地发挥工商联、商会和企业家协会等组织的作用，做好暑期安全生产等话题进行了交流。（记者傅亦武）
2020
07-31
本报讯6月9日上午，浙江工商大学师生一行18人来尖峰健康参观座谈，并就在金华设立浙江工商大学食品产业化研究院一事进行调研。此次参观考察的领队是浙江工商大学食品与生物工程学院宋广磊教授，师生们主要来自食品与工程学院，专业涉及食品科学、食品安全、生物化工与生物技术，主攻提取分离、功能活性以及功能性食品的研究，此外还有管理工程与电子商务学院电子商务系的教授。尖峰健康总经理陈代友、副总经理李文德，以及研发、质量管理、行政人事等部门相关人员参加了座谈。李文德以PPT的形式介绍了尖峰健康公司的企业基本情况、技术生产水平、科技研发特点，以及金华市政府人才引进相关政策等。陈代友就尖峰健康科技的发展愿景、科技人才队伍建设等进行了重点阐述，并欢迎工商大学的研究生毕业后能够加入到尖峰健康的队伍中来。宋广磊教授对尖峰健康公司软硬件设施和人文管理予以充分肯定，他表示，此次来参观考察的老师和同学，专业方面大都与尖峰健康公司的产业一致，双方可在产品开发、技术提升及人材储备上进行深入合作。14名研究生也介绍了各自的情况和学习研究方向。座谈会后，师生们兴致勃勃地参观了健康公司检测中心、研发实验室和植物提取车间，陪同的研
2020
07-31
本报讯6月27日，由浙江省人力资源和社会保障科学研究院院长潘伟梁带队，省、市人力资源和社会保障部门有关负责人组成的调查组，来尖峰进行劳动关系和谐指数测评。劳动关系和谐指数情况是反映一个地区劳动关系和谐程度的重要依据。浙江省每年通过对不同规模、类型抽取的30家样本企业进行职工劳动合同签订、社会保险参保、集体合同签订、工资集体协商情况、工会建立、劳动纠纷及劳动安全等多个方面数据采集，对省内劳动关系状况进行评价。在尖峰期间，调查组与集团公司副总经理项崇平、工会主席秦旭平、人力资源部经理汤正仁等，就尖峰劳动关系状况进行交流，查验了企业内部相关文件资料，并对部分干部员工进行了相关的问卷调查。（本报记者）
2020
07-31
本报讯6月9日上午，浙江工商大学师生一行18人来尖峰健康参观座谈，并就在金华设立浙江工商大学食品产业化研究院一事进行调研。此次参观考察的领队是浙江工商大学食品与生物工程学院宋广磊教授，师生们主要来自食品与工程学院，专业涉及食品科学、食品安全、生物化工与生物技术，主攻提取分离、功能活性以及功能性食品的研究，此外还有管理工程与电子商务学院电子商务系的教授。尖峰健康总经理陈代友、副总经理李文德，以及研发、质量管理、行政人事等部门相关人员参加了座谈。李文德以PPT的形式介绍了尖峰健康公司的企业基本情况、技术生产水平、科技研发特点，以及金华市政府人才引进相关政策等。陈代友就尖峰健康科技的发展愿景、科技人才队伍建设等进行了重点阐述，并欢迎工商大学的研究生毕业后能够加入到尖峰健康的队伍中来。宋广磊教授对尖峰健康公司软硬件设施和人文管理予以充分肯定，他表示，此次来参观考察的老师和同学，专业方面大都与尖峰健康公司的产业一致，双方可在产品开发、技术提升及人材储备上进行深入合作。14名研究生也介绍了各自的情况和学习研究方向。座谈会后，师生们兴致勃勃地参观了健康公司检测中心、研发实验室和植物提取车间，陪同的研
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本报讯6月9日上午，浙江工商大学师生一行18人来尖峰健康参观座谈，并就在金华设立浙江工商大学食品产业化研究院一事进行调研。此次参观考察的领队是浙江工商大学食品与生物工程学院宋广磊教授，师生们主要来自食品与工程学院，专业涉及食品科学、食品安全、生物化工与生物技术，主攻提取分离、功能活性以及功能性食品的研究，此外还有管理工程与电子商务学院电子商务系的教授。尖峰健康总经理陈代友、副总经理李文德，以及研发、质量管理、行政人事等部门相关人员参加了座谈。李文德以PPT的形式介绍了尖峰健康公司的企业基本情况、技术生产水平、科技研发特点，以及金华市政府人才引进相关政策等。陈代友就尖峰健康科技的发展愿景、科技人才队伍建设等进行了重点阐述，并欢迎工商大学的研究生毕业后能够加入到尖峰健康的队伍中来。宋广磊教授对尖峰健康公司软硬件设施和人文管理予以充分肯定，他表示，此次来参观考察的老师和同学，专业方面大都与尖峰健康公司的产业一致，双方可在产品开发、技术提升及人材储备上进行深入合作。14名研究生也介绍了各自的情况和学习研究方向。座谈会后，师生们兴致勃勃地参观了健康公司检测中心、研发实验室和植物提取车间，陪同的研
2020
07-30
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