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九届6次监事会会议决议公告

发布时间：

2020-08-05

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2019-009

债券简称：13尖峰02 债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

九届6次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。

（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。

（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。

2、通过了《2018年度财务决算报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

4、通过了《2019年第一季度报告》

监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

5、通过了《2018年度内部控制评价报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

8、通过了《2018年度利润分配预案》

会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

三、相关附件

1、公司第九届监事会第6次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日

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