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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯2019年度大修在3月初结束之后，大冶尖峰水泥公司立即启动了“标准年”活动，针对日常管理过程中的一系列缺陷和问题，进行标准化整改。“标准年”活动针对的目标，是那些影响员工工作效率和安全环保生产的具体问题，通过制订制度化的工作标准，进一步规范员工各项作业、提升作业效率，提升基层管理执行力，从而达到提升公司形象、降成本、提效率、增效益的目的。为确保活动顺利进行，大冶尖峰成立了以总经理张峰亮为组长的推进小组，负责“标准年”活动的全面推进，主要包括修订活动计划、汇总各部门标准化执行标准、实施计划、监督实施进度、评估实施效果、收集实施过程中的建议和意见等。立足基础、针对细节、解决问题，是大冶尖峰此次“标准年”活动的一大特点。例如目前已在试行的《法兰密封作业标准》，对法兰密封这样一个设备管理上的“小事”，不但从实际操作上提出标准化要求，还附上了“样板”照片，让机修工明确应该怎么做、应该做成什么样。而这一个“小标准”，瞄准的却是生产现场跑冒滴漏、机修工作业粗放、材料浪费三个问题，一旦成为员工的行为习惯，生产现场卫生和成本控制势必将有所改观。据了解，大冶尖峰“标准年”活动计划持续三年推进，活动开
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本报讯尖峰水泥产业扩张又迈出实质性步伐。日前，尖峰贵州黄平水泥项目开工仪式在黄平县谷陇镇举行。黄平县位于贵州省东南部，黔东南苗族侗族自治州西北部，有丰富的重晶石、石灰石、石膏、铝钒土、汞矿等矿产资源。2018年底，集团公司董事会通过了收购贵州铭川公司全部股权的议案。收购完成后，铭川公司将成为尖峰的全资子公司，并将继续投资约6.5亿元建设日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）。2019年2月28日，公司与铭川公司原股东完成了相关的资产交接、股权过户和工商变更登记手续。春节之前，由胡红炜任组长、陆洪正任副组长的筹建组已进驻项目所在地，开展一系列前期准备工作。黄平水泥项目是根据公司“合作创新强主业、规范科学求发展”战略方针，加强公司主业发展的重要举措。该项目的建设将严格按照新型工业化要求，采用先进的新型干法旋窑生产技术以及工业废矿渣综合利用技术，不仅将给当地带来经济、社会效益，也将进一步扩大尖峰水泥业务规模，成为公司新的利润增长点。集团公司总经理虞建红、副总经理黄金龙、董事会秘书朱坚卫，黄平水泥项目筹建组人员，黄平县、谷陇镇相关领导，项目施工单位负责人等参加了开工
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本报讯1月28日，集团公司召开经营工作分析会，回顾总结2018年度工作情况，安排部署新一年工作，并提出工作要求。会上，各专业公司、直属企业就2018年的工作总体情况做了汇报，重点分析存在的问题和不足，提出相应的解决办法和2019年的工作计划。集团公司副总经理项崇平对当前公司人力资源效率、人力资源开发情况做了系统梳理；监事会主席陈天赐就2018年内控、安全环保工作情况做了汇报和分析；财务负责人兰小龙针对各下属企业经营数据和财务状况，对公司当前面临的风险与挑战进行分析。总部各职能部室也就年度工作做了简要汇报。集团公司总经理虞建红对2018年公司经营情况做了全面回顾，对各产业板块的主要经济指标进行对比分析。2018年，公司各产业板块经营指标同比均有较明显提升，集团公司也创造了有史以来最好的经营业绩。各单位均完成了第二轮“三年经营规划”的制定，为后三年的经营工作指明了方向；集团公司也完成了新的“五年战略发展规划”初稿，正在修订充实。此外，两大主业在围绕战略目标进行投资扩张、产业整合等方面也取得实质性的进展，各主要企业的运行成本均有不同程度的下降；组织架构和岗位设置的优化取得新成效，管理效率和人
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