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九届6次监事会会议决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-009
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届6次监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2019年4月15日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2019年4月26日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。
（四）本次监事会应出席的监事5名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、通过了公司《2018年度监事会工作报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
会议认为该报告全面地反映了2018年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。
2、通过了《2018年度财务决算报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认真审核了2018年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
4、通过了《2019年第一季度报告》
监事会确认《2019年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了《2018年度内部控制评价报告》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、通过了《2018年度利润分配预案》
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
监事会认为：公司2018年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
三、相关附件
1、公司第九届监事会第6次会议决议
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯2020年6月是第19个全国“安全生产月”，活动主题为“消除事故隐患，筑牢安全防线”。集团公司日前发出通知，对组织“安全生产月”相关活动进行布置，并提出要求。根据集团公司“安全生产月”活动方案，6月份的四个星期，将举行不同重点的主题活动。其中第一周为“宣传和安全教育活动周”，着重利用微信群、电子屏、宣传栏、横幅、标语等形式进行安全宣传，组织学习国家安全法规、公司安全制度规范和无事故工厂创建标准，组织观看安全警示教育片、学习事故案例等，通过营造安全氛围和组织学习活动，提高员工的安全意识。第二周的活动重点为“寻找身边潜在危险源”，各单位以部门、班组为单位，对日常生产、维修、作业过程中潜在的危险因素进行调查分析，查找尚未被列入风险点管控范围的危险源，并报单位安全管理部门形成风险评估报告，提出解决措施或建议，督促做好整改落实工作，及时消除安全隐患。第三周为“现场安全创新成果展览周”，着重对过去一年各单位在现场安全管理、现场安全设施方面的成果，以图文并茂的形式，通过美篇、微信进行展示，供集团各下属单位相互学习，促进共同进步。第四周为“安全培训和演练周”，由集团公司组织安全生产标准化、隐患排
2020
07-31
十届14次董事会、九届9次监事会召开 审议通过年度工作报告和其他相关议案
本报讯4月24日，集团公司董事长蒋晓萌主持召开了公司第十届董事会第14次会议，审议通过了2019年度董事会报告、2019年度总经理业务报告、2019年年度报告等14项相关报告和议案。总经理报告指出，2019年是集团公司新的五年战略发展规划（2019-2023）和各业务板块新的三年经营计划(2019-2021)实施的第一年，经营班子围绕“创新变革、整合提升，科学布局、稳健发展”的工作总方针，有序开展各项经营管理工作，较好地完成了年初董事会制定的经营目标。全年公司共实现营业收入35.48亿元，同比增长5.51%；实现归属于股东的净利润7.25亿元，每股收益达2.11元，同比增长23.14%，再创历史新高；年末总资产54.75亿元，同比增长11.71%；归属于股东的净资产为37.89亿元，同比增长19.81%。报告期内，公司两大主业都取得了较大发展，受益于供给侧结构性改革的深入推进，2019年水泥行业运行总体平稳，行业效益进一步改善。报告期，公司在水泥项目建设方面取得新进展，完成了贵州铭川的收购、增资及更名（贵州黄平尖峰水泥有限公司），并继续投资建设其日产4500吨熟料新型干法水泥生产线异地
2020
07-31
本报讯4月26日是世界知识产权日，金华市首次发布“创造力企业五十强”名单，尖峰药业公司跻身榜单，并在金华开发区企业中名列第二。此次创造力企业的评选，以企业持有的有效发明专利为主要指标。多年来，尖峰药业以“知识产权助力企业发展，科技创新造就百年尖峰”作为公司知识产权方针，积极与中国药科大学、四川抗菌素工业研究所、浙江工业大学、厦门大学等单位合作，搭建产、学、研一体的科研创新平台，以首席科学家制柔性引进王广基院士、单伟光院士团队，根据企业发展战略方向开展科研工作，并取得丰硕成果。2019年，尖峰药业申请发明专利2项；获得专利授权5项，其中发明1项。截止2019年底，尖峰药业已累计获得专利授权37个（包括PCT专利2项），其中发明28项；现有有效专利35项，其中发明26项。近年来，为了更好地与国际市场接轨，尖峰药业对在研一类新药DPT做了完善的专利布局，对核心专利通过PCT申请通道进行多个国家的专利保护申请，最终在高级别的美国和日本获得了授权，为产品进军这两个海外高端市场打好基础。同时，围绕核心专利，申请了制剂、晶型专利并获得了发明专利授权5项。此外，药业公司还针对其他在研品种也制订了专利获
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07-22
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