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关于公司2019年度日常关联交易的公告

发布时间：

2020-08-05

证券简称：尖峰集团证券代码：600668 编号：临2019-011

债券简称：13尖峰02 债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 浙江尖峰集团股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”）预计 2019 年与本公司联营企业天士力控股集团有限公司及其控股子公司（以下简称“天士力集团”）发生采购、销售等日常关联交易，交易金额合计预计不超过人民币2290万元。

l 本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司经营需要，2019年本公司预计与天士力集团发生采购、销售等日常关联交易，上述日常关联交易合计发生额度在本公司2018年底经审计净资产的0.5%到5%之间，根据上海证券交易《股票上市规则》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交董事会审议，但不需提交股东大会审议。

2019年4月26日，公司召开了第十届董事会第10次会议，公司现有九名董事，其中八名董事亲自参加了会议，杜自弘董事委托蒋晓萌董事代为出席会议并表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事蒋晓萌先生、虞建红先生、杜自弘先生回避了该议案的表决。经审议与表决，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事事前对该事项进行了审议，同意将该议案提交给公司第十届董事会第10次会议审议，并对董事会通过该议案发表了同意的独立意见，认为：该项关联交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占公司总销售、采购的比例较小，不会影响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。同意公司2019年度相关日常关联交易事项。

（二）预计日常关联交易金额单位：万元

交易内容	2019年预计金额	2019年已发生额	2018年发生额（不含税）	占总销售、采购金额的比例（%）
向关联人购买商品	1550.00	90.95	712.64	0.36
向关联人销售商品	740.00	193.68	542.88	0.16
合计	2290.00	284.63	1255.52

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

天士力控股集团有限公司，成立于2000年3月30日，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人为闫希军，公司注册资本为34358.90万元人民币。公司经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日该公司总资产409.46亿元，归属于母公司股东净资产54.50亿元，2018年实现营业收入197.97亿元，归属于母公司股东净利润2.92亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司持有天士力集团20.76%的股权，且本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先生兼任天士力集团的董事，本公司董事杜自弘先生曾担任天士力集团的董事（卸任未满12个月），根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，天士力集团及其控股子公司为本公司的关联人，本项交易为关联交易。

关联方名称	关联关系
天士力控股集团有限公司	本公司董事兼任该公司董事
天津天士力现代中药资源有限公司	天士力集团控制的下属公司，与天士力集团共同构成同一关联人。
重庆国清中药材有限公司
江苏天士力帝益药业有限公司
天津天士力医药商业有限公司
辽宁天士力医药有限公司
陕西天士力医药有限公司
天士力（佛山）医药有限公司
天士力（汕头）医药有限公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2018年，公司与天士力集团之间发生的关联交易总额为1255.52万元（不含税），其中：采购商品712.64万元，占公司采购金额的0.36%；销售商品542.88万元，占公司销售的0.16%。该交易占同类交易金额的比例很小，不影响本公司的独立性。各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强，不会给交易双方的交易行为带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

本公司拟在2019年度继续向天士力集团采购复方丹参滴丸、养血清脑丸、水飞蓟宾胶囊、替莫唑胺胶囊、右佐匹克隆片等产品，并继续向其销售力斯得、帕罗西汀、玻璃酸钠滴眼液、醋氯芬酸缓释片、注射用盐酸头孢甲肟、延胡索、生半夏等产品。

（二）定价政策

公司与关联方的交易本着公平、公正、公开的市场交易原则，交易价格主要以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易系本公司日常经营业务中发生的持续性关联交易，有利于发挥双方的产品优势和销售、采购的网络优势，实现优势互补和资源合理配置，提升营销能力，增加销售收入。同时，天士力集团为本公司的联营企业，本公司持有其20.76%的股权，该公司及其控股子公司的收入增加、效益提升有利于本公司的业绩增长。

上述交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占销售、采购的比例较小，不会影响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告

l 报备文件

（一）公司第十届董事会第10次会议决议；

（二）第九届监事会第6次会议决议；

（三）独立董事的独立意见

（四）独立董事关于公司关联交易事前认可声明

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

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