新闻中心

news

首页

尖峰报

新闻报道

关于公司2019年度日常关联交易的公告

发布时间：

2020-08-05

证券简称：尖峰集团证券代码：600668 编号：临2019-011

债券简称：13尖峰02 债券代码：122344

浙江尖峰集团股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 浙江尖峰集团股份有限公司及控股子公司（以下简称“本公司”）预计 2019 年与本公司联营企业天士力控股集团有限公司及其控股子公司（以下简称“天士力集团”）发生采购、销售等日常关联交易，交易金额合计预计不超过人民币2290万元。

l 本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，不会影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据公司经营需要，2019年本公司预计与天士力集团发生采购、销售等日常关联交易，上述日常关联交易合计发生额度在本公司2018年底经审计净资产的0.5%到5%之间，根据上海证券交易《股票上市规则》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交董事会审议，但不需提交股东大会审议。

2019年4月26日，公司召开了第十届董事会第10次会议，公司现有九名董事，其中八名董事亲自参加了会议，杜自弘董事委托蒋晓萌董事代为出席会议并表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事蒋晓萌先生、虞建红先生、杜自弘先生回避了该议案的表决。经审议与表决，董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事事前对该事项进行了审议，同意将该议案提交给公司第十届董事会第10次会议审议，并对董事会通过该议案发表了同意的独立意见，认为：该项关联交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占公司总销售、采购的比例较小，不会影响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，未发现有损害公司及中小股东权益的情形。同意公司2019年度相关日常关联交易事项。

（二）预计日常关联交易金额单位：万元

交易内容	2019年预计金额	2019年已发生额	2018年发生额（不含税）	占总销售、采购金额的比例（%）
向关联人购买商品	1550.00	90.95	712.64	0.36
向关联人销售商品	740.00	193.68	542.88	0.16
合计	2290.00	284.63	1255.52

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

天士力控股集团有限公司，成立于2000年3月30日，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人为闫希军，公司注册资本为34358.90万元人民币。公司经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018年12月31日该公司总资产409.46亿元，归属于母公司股东净资产54.50亿元，2018年实现营业收入197.97亿元，归属于母公司股东净利润2.92亿元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司持有天士力集团20.76%的股权，且本公司董事蒋晓萌先生、虞建红先生兼任天士力集团的董事，本公司董事杜自弘先生曾担任天士力集团的董事（卸任未满12个月），根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，天士力集团及其控股子公司为本公司的关联人，本项交易为关联交易。

关联方名称	关联关系
天士力控股集团有限公司	本公司董事兼任该公司董事
天津天士力现代中药资源有限公司	天士力集团控制的下属公司，与天士力集团共同构成同一关联人。
重庆国清中药材有限公司
江苏天士力帝益药业有限公司
天津天士力医药商业有限公司
辽宁天士力医药有限公司
陕西天士力医药有限公司
天士力（佛山）医药有限公司
天士力（汕头）医药有限公司

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2018年，公司与天士力集团之间发生的关联交易总额为1255.52万元（不含税），其中：采购商品712.64万元，占公司采购金额的0.36%；销售商品542.88万元，占公司销售的0.16%。该交易占同类交易金额的比例很小，不影响本公司的独立性。各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强，不会给交易双方的交易行为带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

本公司拟在2019年度继续向天士力集团采购复方丹参滴丸、养血清脑丸、水飞蓟宾胶囊、替莫唑胺胶囊、右佐匹克隆片等产品，并继续向其销售力斯得、帕罗西汀、玻璃酸钠滴眼液、醋氯芬酸缓释片、注射用盐酸头孢甲肟、延胡索、生半夏等产品。

（二）定价政策

公司与关联方的交易本着公平、公正、公开的市场交易原则，交易价格主要以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易系本公司日常经营业务中发生的持续性关联交易，有利于发挥双方的产品优势和销售、采购的网络优势，实现优势互补和资源合理配置，提升营销能力，增加销售收入。同时，天士力集团为本公司的联营企业，本公司持有其20.76%的股权，该公司及其控股子公司的收入增加、效益提升有利于本公司的业绩增长。

上述交易遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则，以招标价或以医疗机构中标价为基准协商确定交易价格，交易金额占销售、采购的比例较小，不会影响本公司独立性，不会对本公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害本公司或中小股东的利益。

特此公告

l 报备文件

（一）公司第十届董事会第10次会议决议；

（二）第九届监事会第6次会议决议；

（三）独立董事的独立意见

（四）独立董事关于公司关联交易事前认可声明

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日

更多资讯

集团党委组织召开主题教育宣讲会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

6月27日，集团公司党委组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣讲会，浙江师范大学教授、硕士生导师姜新旺以“加快构建新发展格局，推动高质量发展”为主题，对党的二十大报告中经济工作的部署要求和习近平经济思想进行解读宣讲。

2023

07-11

尖峰药业续聘王广基院士为首席科学家

4月30日，集团公司董事长、尖峰药业公司董事长蒋晓萌代表尖峰药业，向中国工程院院士王广基教授颁发聘书，续聘他担任药业公司首席科学家。

2023

05-11

金华发展大会、婺城发展大会召开蒋晓萌获“金华发展杰出成就奖” “婺城发展功勋奖” 参加生命健康产业峰会谈医药创新

4月30日、5月1日，第三届金华发展大会、第二届婺城发展大会先后开幕。集团公司党委书记、董事长蒋晓萌在两个大会上分别获得“金华发展杰出成就奖”“婺城发展功勋奖”两大重磅奖项，并参加金华生命健康产业峰会圆桌会议等活动。

2023

05-11

大冶尖峰水泥公司，国家级“绿色工厂”！

本报讯工业和信息化部日前公布了2022年国家级绿色制造名单，大冶尖峰水泥公司成功跻身国家级“绿色工厂”行列。绿色制造也称为环境意识制造，即在制造过程中，综合考虑环境影响和资源效益的现代化制造模式，其目的是利用技术手段，优化制造程序，对环境的影响（负作用）最小，资源利用率最高，并使企业经济效益和社会效益协调优化，从而达到节约资源、可持续发展的目的。近年来，随着社会经济的快速发展，国家高度重视生态文明建设和生态环境保护，深入推进绿色制造体系建设成为促进高质量发展、永葆绿水青山的重要手段。作为绿色制造体系的重要组成部分，工信部自2017年以来组织开展国家级绿色工厂创建工作，并在全国范围内进行评选，是针对符合“绿色发展”企业给出的权威认定，旨在完善我国绿色制造体系，全面推行绿色制造，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标，是促进工业各行业结构优化、脱困升级、提质增效的重要途径。绿色工厂是指实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。工厂作为制造业的生产单元，是绿色制造的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。多年来，大冶尖峰一直秉承绿色低碳发展理念，全力打造花园式工厂，通过制定规划、细分目标，明确能源消费总量和污染物排放目标，并且通过开展校企合作促进产学研，主动落实“碳达峰、碳中和”战略，每年投入巨额资金用于技术改造，先后实施了电改袋、低氮燃烧升级等技改项目，在湖北省水泥行业率先开展湿法脱硫、精准脱硝等减排技术应用，持续深入推进节能、降耗、减排等工作。通过技改后，公司每年可节约3000吨标煤，二氧化碳排放强度降低3.6%，提升了节能绿色环保管理水平，实现了绿色工厂的创建目标。被评为国家级绿色工厂，既是对大冶尖峰坚持绿色低碳、创新发展的高度肯定和鼓励，也是大冶尖峰进一步推进绿色发展的契机。大冶尖峰负责人表示，按照国家要求，各地工业和信息化主管部门要加强对列入绿色制造名单的单位与相关产业政策的衔接，充分发挥以点带面的示范作用，引领本地区制造业绿色转型，要加强跟踪指导和动态管理，并对动态管理表中明确的各项关键指标进行审核，为此，大冶尖峰将在今后的工作中，持续深入推进环保、节能、减排管理，充分发挥绿色工厂的标杆示范引领作用，让低碳节能、绿色环保、降低能耗成为企业发展的主基调，为推进企业和地方经济高质量发展不断努力。（胡宁）

2023

04-03

“水泥经济50人论坛” 蒋晓萌谈水泥行业未来发展

3月14日，由中国水泥网主办的“水泥经济50人论坛”在杭州召开，邀请水泥行业里有影响力的50位经济人物探讨中国水泥行业未来发展。集团公司董事长蒋晓萌应邀出席论坛，与同行“大咖”共商水泥行业发展大计。本次论坛主题为“强信心，谋突破，促发展”，旨在针砭“泥”弊，在水泥行业困难时期积极为主管部门、企业转型升级、战略战术决策出谋划策，提供新的智囊团意见和方法，助力形成全新的水泥经济生态。在需求急剧下降的背景下，水泥行业内焦外困，如何重振雄风？水泥企业下一步如何生存与发展？围绕这两个议题，与会嘉宾进行了热烈探讨。蒋晓萌在论坛发言中指出，任何企业的发展都离不开行业的健康发展，只有行业好了，企业才会好，行业利益大于企业利益。此外，同类企业的竞争，要从差异化里面去寻求突破，一味地追求低价是不合理的。产业协同、行业协同，供给、需求、价格，要寻找到一个共性的价格线，在竞合关系的基础上，从管理服务、成本控制等方面来突出优势企业。与会嘉宾经过热烈探讨后在许多问题上取得了共识。大家普遍认为，2022年是水泥行业近十年中形势最为复杂的一年，受疫情多点散发、地产下行等因素影响，水泥市场需求低迷，供需矛盾突出，价格快速下滑，企业经营困难，行业稳增长步伐受阻。进入2023年，在稳经济、促发展的宏观经济形势下，以及各地区加大力度推进重大项目建设，预计2023年水泥需求同比2022年将有所增长，且下半年情况会优于上半年。但需求恢复性增长的预期之下，水泥行业依然面临着房地产继续探底、高能源成本、产能过剩等不确定因素。对此，应该坚决维护行业正常秩序、齐心协力共助行业走出困境，坚定执行错峰生产，通过并购重组、碳配额、能效指标、环保指标、用煤指标、市场竞争等手段来进一步化解产能过剩矛盾、优化产业布局，在数字化、智能化、绿色化发展方面坚持创新驱动，从而推动并最终实现水泥行业的高质量发展。（本报记者）

2023

03-21

2022中国建材企业百强 2022中国水泥熟料产能百强尖峰连上两大权威榜单

进入3月，水泥行业权威机构先后发布2022年度中国建材企业500强、2022中国水泥熟料产能100强两大系列榜单，尖峰集团名列两榜“百强”。中国建材企业500强系列榜单于3月初正式发布。该系列榜单是中国建材企业管理协会发起评选的，通过20多年来对中国建材行业的全面数据调研，参照国际通行惯例，以企业年度营业收入为依据进行排名，入榜者涵盖了包括水泥制造、水泥制品、建筑陶瓷、防水材料、铝塑型材、涂料、玻璃、建材装备制造等与建材相关的细分行业企业。尖峰集团在上榜企业中名列96位，在上榜水泥制造企业里名列27位。 3月16日，2022中国水泥熟料产能百强系列榜单入榜企业授牌仪式在杭州举行。该系列榜单是中国水泥行业权威机构中国水泥网制作发布的，排名依据为截至2022年12月31日，中国水泥企业在国内的已建成投产的新型干法熟料生产线产能（不包括其他窑型及粉磨站产能）总和，数据统计以设计产能、年运转310天进行计算。尖峰集团以设计年产能362.7万吨名列53位。（本报记者）

2023

03-21

< 1...30 31 32...91 > 前往页

联系我们