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关于2018年度利润分配预案的公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-015
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税）。
l 审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第10次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为588,502,101.59 元；母公司会计报表净利润433,675,496.73元。按母公司的本期净利润为基数，提取10%法定公积金43,367,549.67元，加年初未分配利润658,978,622.43元，减去2017年度现金分红34,408,382.80元，本年度可供分配利润为1,014,878,186.69元。
公司2018年度拟进行现金分配，以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税）。
2018年度不进行公积金转增股本。
二、利润分配预案说明
（1）公司现金分红政策执行情况
《公司章程》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为89.59%，符合公司《公司章程》规定的现金分红政策。
（2）公司的发展情况
目前，公司正处于加速发展阶段。公司将加快推进贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司项目，在收购该公司100%股权的基础上，将继续投资约6.5亿元建设日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目预计总投资为50146万元，2019年将开展厂房建设、设备采购等工作；尖峰药业子公司上海北卡下属的安徽众望将进行二期技术改造，打造公司医药板块的中间体、原料药基地；此外，尖峰药业有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药“DPT”已进入临床阶段，尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩将进一步加大产品研发和引进力度，需增加研发投入。上述业务的开展需要较大的资金支持。
（3）考虑到2018年公司在技改、新产品开发等方面的投入较大，为了保持公司的稳健经营，支持公司的长远发展，兼顾股东的短期和长期利益，董事会通过了上述2018年度利润分配预案。
（4）公司将召开2018年度业绩及现金分红说明会，就公司2018年度业绩及现金分红事项与投资者进行沟通和交流，及时答复投资者关心的问题。
三、审议程序
2019年4月26日，公司召开了第十届董事会第10次会议，公司现有九名董事，其中八名董事亲自参加了会议，杜自弘董事委托蒋晓萌董事代为出席会议并表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2018年度利润分配预案。
董事会拟将该预案将提交2018年度股东大会审议，公司召开股东大会时，将为投资者提供网络投票便利条件。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司2018 年度利润分配预案发表如下意见：
1、独立董事同意公司以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税），2018年度不进行公积金转增股本。
2、该利润分配预案是根据公司2018年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，有利于股东的长期利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事认为该预案符合公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。
3、公司董事会审议通过了上述利润分配预案。独立董事认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司 董事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯7月17日，浙江省科技厅副厅长章一文一行到尖峰集团走访，与蒋晓萌、虞建红等集团公司领导进行座谈。集团公司董事长蒋晓萌从水泥、医药健康等板块，向章一文副厅长介绍了尖峰集团近年来的发展、经营现状、产业结构调整、产品创新研发等方面的情况。集团公司副总经理、药业公司总经理黄金龙着重介绍了药业公司的产业布局、科研水平、创新发展方向、获得成果、在研项目等内容。双方还就信息对接、创新课题扶持、产业化项目等相关问题进行了交流。章一文副厅长对尖峰近年来的工作给予充分肯定，他说，由于近几年尖峰的老本行水泥产业迁至外省，平时的关注也少了，没有想到现在还能做得这么好。尤其值得欣喜的是，尖峰在发展的同时注重技术创新的投入，明确“将企业做大做强”的发展方向，是一家让股东放心的上市公司。（记者倪颖珍）
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本报讯“尖峰是金华市国有工业实体的龙头，在当前‘一带一路’和打造浙江第四大都市区的形势下，要充分发挥主力军作用，带动全行业发展。”7月13日，金华市经信委主任金文胜在尖峰做专题调研时这样强调。当天，金文胜与经信委相关业务处室负责人来尖峰，就当前建材行业转型升级、如何发挥好企业家协会工作等问题进行专题调研，与集团公司经营班子进行深入交流。蒋晓萌董事长详细介绍了近年来公司产业布局调整、各产业当前运营情况和今后几年的发展思路，得到了金文胜一行的一致肯定。金华市目前正在着力打造浙江第四大都市区，工业经济的发展是能否实现这一目标的关键因素之一。金文胜对金华市工业经济发展规划做了介绍，希望尖峰管理层充分认清形势，把握“一带一路”和打造第四大都市区的机遇，充分发挥老牌上市公司的管理优势、人才优势、资本优势，在科技创新、绿色制造方面做出更大的成绩，争取成为“一带一路”的浙江样板，从而带动金华工业企业共同发展。双方还就如何推动金华建材行业转型，如何更好地发挥工商联、商会和企业家协会等组织的作用，做好暑期安全生产等话题进行了交流。（记者傅亦武）
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本报讯6月9日上午，浙江工商大学师生一行18人来尖峰健康参观座谈，并就在金华设立浙江工商大学食品产业化研究院一事进行调研。此次参观考察的领队是浙江工商大学食品与生物工程学院宋广磊教授，师生们主要来自食品与工程学院，专业涉及食品科学、食品安全、生物化工与生物技术，主攻提取分离、功能活性以及功能性食品的研究，此外还有管理工程与电子商务学院电子商务系的教授。尖峰健康总经理陈代友、副总经理李文德，以及研发、质量管理、行政人事等部门相关人员参加了座谈。李文德以PPT的形式介绍了尖峰健康公司的企业基本情况、技术生产水平、科技研发特点，以及金华市政府人才引进相关政策等。陈代友就尖峰健康科技的发展愿景、科技人才队伍建设等进行了重点阐述，并欢迎工商大学的研究生毕业后能够加入到尖峰健康的队伍中来。宋广磊教授对尖峰健康公司软硬件设施和人文管理予以充分肯定，他表示，此次来参观考察的老师和同学，专业方面大都与尖峰健康公司的产业一致，双方可在产品开发、技术提升及人材储备上进行深入合作。14名研究生也介绍了各自的情况和学习研究方向。座谈会后，师生们兴致勃勃地参观了健康公司检测中心、研发实验室和植物提取车间，陪同的研
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本报讯6月27日，由浙江省人力资源和社会保障科学研究院院长潘伟梁带队，省、市人力资源和社会保障部门有关负责人组成的调查组，来尖峰进行劳动关系和谐指数测评。劳动关系和谐指数情况是反映一个地区劳动关系和谐程度的重要依据。浙江省每年通过对不同规模、类型抽取的30家样本企业进行职工劳动合同签订、社会保险参保、集体合同签订、工资集体协商情况、工会建立、劳动纠纷及劳动安全等多个方面数据采集，对省内劳动关系状况进行评价。在尖峰期间，调查组与集团公司副总经理项崇平、工会主席秦旭平、人力资源部经理汤正仁等，就尖峰劳动关系状况进行交流，查验了企业内部相关文件资料，并对部分干部员工进行了相关的问卷调查。（本报记者）
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SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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