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关于2018年度利润分配预案的公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2019-015
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l 浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税）。
l 审议程序：本次利润分配预案已经公司第十届董事会第10次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为588,502,101.59 元；母公司会计报表净利润433,675,496.73元。按母公司的本期净利润为基数，提取10%法定公积金43,367,549.67元，加年初未分配利润658,978,622.43元，减去2017年度现金分红34,408,382.80元，本年度可供分配利润为1,014,878,186.69元。
公司2018年度拟进行现金分配，以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税）。
2018年度不进行公积金转增股本。
二、利润分配预案说明
（1）公司现金分红政策执行情况
《公司章程》规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为89.59%，符合公司《公司章程》规定的现金分红政策。
（2）公司的发展情况
目前，公司正处于加速发展阶段。公司将加快推进贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司项目，在收购该公司100%股权的基础上，将继续投资约6.5亿元建设日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目（带余热发电）；尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目预计总投资为50146万元，2019年将开展厂房建设、设备采购等工作；尖峰药业子公司上海北卡下属的安徽众望将进行二期技术改造，打造公司医药板块的中间体、原料药基地；此外，尖峰药业有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药“DPT”已进入临床阶段，尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩将进一步加大产品研发和引进力度，需增加研发投入。上述业务的开展需要较大的资金支持。
（3）考虑到2018年公司在技改、新产品开发等方面的投入较大，为了保持公司的稳健经营，支持公司的长远发展，兼顾股东的短期和长期利益，董事会通过了上述2018年度利润分配预案。
（4）公司将召开2018年度业绩及现金分红说明会，就公司2018年度业绩及现金分红事项与投资者进行沟通和交流，及时答复投资者关心的问题。
三、审议程序
2019年4月26日，公司召开了第十届董事会第10次会议，公司现有九名董事，其中八名董事亲自参加了会议，杜自弘董事委托蒋晓萌董事代为出席会议并表决，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2018年度利润分配预案。
董事会拟将该预案将提交2018年度股东大会审议，公司召开股东大会时，将为投资者提供网络投票便利条件。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司2018 年度利润分配预案发表如下意见：
1、独立董事同意公司以2018年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税），2018年度不进行公积金转增股本。
2、该利润分配预案是根据公司2018年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，有利于股东的长期利益，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事认为该预案符合公司《章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。
3、公司董事会审议通过了上述利润分配预案。独立董事认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司 董事会
二〇一九年四月三十日
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本报讯2017年12月28日，浙江省工商行政管理局下文公布2017年浙江省商标品牌示范县（市、区）、示范乡镇（街道）和示范企业名单，尖峰药业公司被认定为商标品牌示范企业，也是金华市本级唯一进入该名单的企业。尖峰药业于1998年成立，1999年取得第一件注册商标。此后，尖峰药业一直认真按照《商标法》等法律法规要求，积极开展品牌建设，设立了知识产权部，执行商标管理、维权等活动；建立了完善的商标管理制度，严格按照《商标法》中规定对企业内外的商标使用行为进行监督管理，维护企业合法权益；与专业机构建立战略合作关系，进行商标申请、续展等工作。近年来，尖峰药业还进行了商标权投资的探索，通过商标、品牌等无形资产创造价值，促进效益提升，进一步扩大企业影响力；同时不断加大对新产品研发、技术改造的投入，积极申报各类专利，以科技创新来为品牌建设提供强有力的支撑。据不完全统计，尖峰药业及其下属子公司目前共拥有有效商标120余件，其中中国驰名商标1件、浙江省著名商标2件、金华市著名商标5件、境外注册商标2件；获得国内、国际专利40余项。商标是知识产权的重要组成部分，在知识经济、品牌效应日益成为经济发展主导力量的今
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本报讯1月19日，集团公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司尖峰药业对外投资的议案》。同日，尖峰药业签订协议，将以收购股份和增资的方式对上海北卡医药技术有限公司（以下简称“上海北卡”）进行投资。上海北卡是上海市高新技术企业，上海市“专精特新”科技企业，建有一个院士专家工作站，有多项上海市高新技术成果转化项目成果，曾荣获上海市松江区“科技进步二等奖”、上海市“专利试点企业”、松江区“企业技术中心”称号。该企业有较强的研发能力，已获得14项专利，目前主要业务是为国内外制药企业提供产品和定制服务，产品主要包括替尼类、生物碱类、糖类等抗肿瘤药物中间体等，定制服务主要是新药和中间体的CDMO（合约开发制造）。上海北卡拥有安徽常泰化工有限公司（以下简称“常泰化工”）和安徽北卡医药有限公司（以下简称“安徽北卡”）两家全资子公司。常泰化工是工信部定点的农药生产企业，成立于2007年7月，现拥有三个化学合成车间和一个农药制剂复配车间，拥有10个产品批文和13项专利。安徽北卡成立于2016年12月，经营范围包括化学原料药和医药中间体的定制、生产和销售，化工原料及产品的批发和零售（危化品除外
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本报讯12月11日，中共金华市委人才工作领导小组下文表彰金华市重才爱才先进单位，包括尖峰集团在内的36家单位获得了这一荣誉。评选重才爱才先进单位，是金华市委为了进一步营造重才爱才良好氛围，充分尊重和用好人才第一资源，服务创新驱动发展，实施人才强省、创新强市发展战略的一项举措。获得这一荣誉称号的企事业单位，长期以来始终把人才作为发展的根本动力，把人才投入作为效益最大的投入，把重才爱才融入单位文化，在集聚人才、成就人才、转型升级、加快发展上取得了显著成绩。金华市委要求广大用人单位向先进单位学习，大兴重才爱才之风，破除人才发展体制机制障碍，按照“走在前列、共建金华”的要求，为推进现代化都市区建设、加快打造全省高质量发展重要增长极提供人才支撑和智力保障。（本报记者）
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