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关于董事会、监事会换届选举的公告
发布时间：
2021-05-20
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2020-028
浙江尖峰集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会、第九届监事会任期将于2020年11月16日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，董事会、监事会任期为三年，公司应按照程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
（1）董事会换届选举的基本情况
本公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第十一届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
提名蒋晓萌先生、虞建红先生、刘波先生、张国平先生、黄速建先生、黄金龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；
提名傅颀女士、沈卫国先生、杨大龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月29日，公司第十届董事会提名委员会以通讯表决的方式召开了关于董事会换届选举的会议，公司现有三名提名委员会成员全部参加了会议，提名委员会对9名候选人的相关资料进行了审核，认为9名董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，同意将上述9名候选人提交公司十届17次董事会审议。
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第十届董事会第17次会议，公司现有八名董事全部参加了会议，经审议与表决，董事会以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关附件。
以上9名董事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位董事候选人以单项提案提出。
二、监事会换届选举情况
（1）监事会换届选举的基本情况
公司第十届监事会由5名监事组成，其中股东大会选举的监事3名、职工代表监事2名。第十届监事会股东大会选举的监事候选人名单如下（简历附后）：
提名陈天赐先生、吕瑞美女士、石富先生为公司第十届监事会监事候选人。
（2）履行的审议程序
2020年10月30日，公司以通讯表决的方式召开了第九届董事会第11次会议，公司现有五名监事全部参加了会议，经审议与表决，监事会以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以上3名监事候选人将提交公司2020年第一次临时股东大会选举,本次股东大会将提供网络投票，不采取累积投票制选举，每位监事候选人以单项提案提出。
职工代表监事（2名）将由公司职工民主选举产生。3名股东大会选举的监事与2名职工代表监事将共同组成公司第十届监事会。
三、相关附件
1、独立董事候选人声明
2、独立董事提名人声明
3、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月三十一日
附：董事候选人简历
1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程学硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司董事局副主席、天士力医药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省建材工业协会会长、浙江省商会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、金华市企业家协会名誉会长、金华市工商业联合会主席、金华市总商会会长。
2、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师、EMBA，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长，天士力控股集团有限公司董事。
3、刘波先生： 1974年11月出生，本科，讲师，1997年8月参加工作。曾任金华广播电视大学教师、学生处副处长、党委校长办公室主任、副校长，金华市通济国有资产投资有限公司副总经理。现任本公司董事，金华市通济国有资产投资有限公司法定代表人、总经理，金华市国有资产经营有限公司法定代表人、董事兼总经理，金华市资产管理有限公司法定代表人、总经理。
4、张国平先生：1976年6月出生，本科，经济师，1999年3月参加工作，先后任金华市公交总公司总经理助理兼安运处副处长、总经理助理兼办公室副主任、安运处处长，金华市城乡公交有限公司经理助理兼办公室主任，金华市公交集团有限公司科技信息部经理，金华市资产管理有限公司总经理助理、副总经理、法定代表人，现任本公司董事、金华市通济国有资产投资有限公司董事兼副总经理、金华市国有资产运营有限公司董事兼副总经理、金华市资产管理有限公司副总经理。
5、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1988年2月至2016年4月在中国社会科学院工业经济研究所工作，曾任中国社会科学院工业经济研究所副所长。现任本公司董事、中国社会科学院工业经济研究所研究员，中国企业管理研究会会长，兼任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事,安心财产保险有限责任公司董事。
6、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。
7、傅颀女士：1979年6月出生，博士、教授，中国注册会计师非执业会员。2006年3月参加工作，现任浙江财经大学会计学专业教授、硕士生导师，兼任杭州天地数码科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江日风电气股份有限公司（非上市）、浙江恒强科技股份有限公司（非上市）独立董事。
8、沈卫国先生：1971年6月出生，博士、研究员。1994年7月参加工作，曾任武汉理工大学助教、讲师、副研究员，美国西北大学、加州大学伯克利分校访问学者。现任武汉理工大学博士生导师、研究员，国家水泥标准化技术委员会专家委员、中国建筑学会建材分会理事、中国硅酸盐学会水泥分会理事、湖北省硅酸盐学会理事。
9、杨大龙先生：1964年1月出生，硕士、研究员，1983年参加工作，曾任江苏省药物研究所药师、主管药师、助理研究员、副研究员，现任江苏省药物研究所研究员、所长助理兼办公室主任，兼任南京工业大学硕士生导师、南京恒通医药开发有限公司总经理。
附：监事侯选人简历
陈天赐先生，1962年11月出生，本科，高级工程师。1985年8月参加工作，先后担任本公司金华市水泥厂设备动力科副科长、金华市水泥厂三分厂技术科科长、公司技术开发部经理、生产管理部经理、企业管理部经理、浙江尖峰水泥有限公司副总经理、公司投资管理部经理、金华尖峰陶瓷有限公司常务副总经理、浙江尖峰投资有限公司副总经理、审计业绩管理部经理、尖峰集团公司总经理助理、云南尖峰水泥有限公司总经理等职务。现任本公司监事会主席。
吕瑞美女士，1971年9月出生，本科，会计师。1993年7月参加工作，曾任福建省金属材料总公司会计，浙江八达股份有限公司会计及主管，金华禾信联合会计师事务所审计员，金华安泰会计师事务所项目经理，浙江中健会计事务所项目经理，现就职于金华市通济国有资产投资有限公司、本公司监事，兼任金华市交通投资集团有限公司监事。
石富先生，1972年11月出生，本科，高级经济师。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理、工会主席、党支部副书记；本公司监事。
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在2月18日召开的金华市“四攻坚四争先”动员大会，尖峰药业获得“金华市创新能力十强企业”荣誉称号。 此次会议主要总结“九场硬战”工作成效，研究部署“四攻坚四争先”行动，进一步动员全市上下进一步改进作风、拼搏实干、攻坚争先，推动“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。近年来，尖峰药业依靠科技创新积极打造高端制剂制造平台，布局医药行业高端品种，在提升科技创新能力、推动科研成果转化落地、深化产学研合作和公司人才培养等方面都取得了较好的成绩。为企业持续、健康、快速发展提供强有力的支撑。（朱宁艳）
2021
03-01
新年伊始，尖峰药业下属浙江尔婴药品有限公司传来喜讯，该公司成立以来的首只产品——尔婴宝宝屁屁护理小油膏，顺利通过浙江省药品监督管理局的审批，正式上市。 尔婴公司是尖峰药业联合德国科研力量组建的合资企业，专注于儿科药品和护肤品的研发、引进、生产和销售。“尔婴宝宝”系列产品引进德国技术，首只产品尔婴宝宝屁屁护理小油膏，主要含黑种草籽油、蓖麻油和芝麻油。其中黑种草籽油富含里醌、黑种草醌和麝香草醌，具有抗菌消炎、抗氧化和清除自由基等作用；芝麻油富含维C、维E、维A、脂肪酸、矿物质、多种微量元素，起到强抗氧化活性、增加皮肤光泽加快皮肤新陈代谢的作用；蓖麻油则是应用于烧烫伤、疥疮的传统药物。多种植物油混合具有保湿锁水的功效，是天然的皮肤深层“保湿剂”。对比市面上同类产品，尔婴宝宝屁屁护理小油膏不含任何激素、防腐剂、酒精、色素、香精、滑石粉等添加剂，具有独特的植物油清香，性质温和非常适合在新生儿细嫩的肌肤上使用，防止新生儿红屁股的发生。（黄金晶）
2021
03-01
本报讯 2月3日下午，集团公司召开2020年度总结表彰大会，回顾上一年度工作，对2021年工作做出安排，与各专业公司、直属企业签订2021年度经济责任制，并隆重表彰2020年度先进集体和先进个人。 在过去的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，让大众的生活方式、企业的经营环境都发生了巨大的变化，也给尖峰各产业板块带来了前所未有的挑战。在这样的大背景下，公司围绕“补足短板，提质增效，打造核心竞争优势”的工作总方针，有序开展了各项经营管理工作，克服种种困难，基本完成了年初既定的工作目标。总结表彰会上，集团公司总经理虞建红做题为《遵从规律，变革创新，推动尖峰更好更快发展》的工作报告，从积极应对新冠肺炎疫情，保证了全体员工的平安健康；重点投资项目建设取得实质进展；持续强化管理整合，管理水平得到有效提升；科技创新和技术改造取得新成绩；克服疫情影响，努力拓展销售；创新人才培养、选拔、引进形式，优化薪酬体系，提高企业凝聚力；安全环保管理工作取得新成果；加强党建和思想政治、企业文化工作，提升企业凝聚力和向心力；企业形象、影响力和美誉度有效提升等九个方面，对2020年工作做了全面的总结回顾。 2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年，是中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。但是，疫情的发展和外部环境的变化存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。结合2021年中央经济工作会议精神，在全面分析当前国家经济形势、政策和公司相关行业的变化趋势之后，虞建红代表集团公司提出2021年的工作方针为，“遵从规律、守正出新，变革创新、持续提升”，并围绕这一方针，提出了2021年的重点工作：遵从市场规律趋势，做到“五个坚持”，从根本上扭转管理干部的思想理念；抓好项目管理，培育产业优势，稳步推进发展；优化管理体系，强化管理提升，提高管理效率；进一步强化技术创新，加大技术改造投入，推行“数智工厂”建设；尊重市场规律，关注用户需求，提升营销能力；抓好管理团队建设，进一步强化人力资源开发；促进安全、环保管理再上新等级；以党建为引领，加强思想政治工作，丰富企业文化内涵，打造企业竞争“软实力”；继续抓好新冠肺炎疫情防控常态化管理，确保各项工作能够顺利开展。 虞建红指出，在创建百年尖峰的道路上将随时面临曲折和坎坷、风险与挑战，面对重重考验，等、靠、要永远不能解决问题，希望只能寄托在我们自己身上。2021年，尖峰也将面对更为严峻的挑战，要以兢兢业业的作风、百折不回的精神、坚定不移的毅力，团结奋进、革旧创新、扎实工作，努力开创出尖峰事业更加灿烂的明天。 会上，虞建红代表集团公司，与大冶尖峰、云南尖峰、药业公司、健康科技公司、国际贸易公司、电缆公司签订了2021年度经济责任制。集团公司副总经理、上海北卡公司董事长黄金龙，代表上海北卡董事会与经营班子签订责任制。 集团公司副总经理项崇平在大会上宣读2020年度集团公司先进集体和先进个人名单。2020年度，共评出先进企业、先进文明车间（部室）、先进党组织等先进集体20个，优秀员工、创新能手、优秀管理工作者、优秀营销员等优秀个人25名，优秀党务工作者、优秀共产党员、优秀工会工作者、安全环保先进工作者、新秀员工等先进个人24名。在热烈的气氛中，在金企业的先进代表披红挂彩上台领奖。 先进企业代表云南尖峰原总经理周纪平在会议现场，优秀员工代表安徽新尖峰北卡董力、创新能手代表贵州黄平尖峰吴丽华通过视频分别发言，回顾过去一年的工作得失，分享经验和体会。 集团公司党委书记、董事长蒋晓萌代表集团党委和董事会，向获得表彰的先进集体和个人表示祝贺，对全体尖峰员工辛勤付出取得的业绩表示感谢，并针对公司当年面临的市场形势和存在的问题，做题为《抓发展只争朝夕，提能力刻不容缓》的会议总结讲话（详细内容本版另文刊登）。（本报记者）
2021
02-10
新 春 贺 辞 浙江尖峰集团股份有限公司 党委书记、董事长 尖峰集团的全体同事们： 律回春晖渐，万象又更新。不知不觉，令人难以忘怀的庚子鼠年已经成为过去，辛丑牛年的新春正大踏步地向我们走来。在这辞旧迎新之际，我谨代表集团公司，向一年来辛勤工作、拼搏奉献的全体干部员工，表示诚挚的问候。 过去的一年，是极不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，让全球经济和我们的国家都经受了前所未有的复杂考验。这一年，我们准确研判疫情形势，第一时间制订、落实各项疫情防控措施，加强疫情防控知识的宣传，组织筹备防疫物资，加强员工健康情况的动态管理，积极组织复工复产，有效遏制了疫情对生产经营的不利影响；在做好内部疫情防控的同时，还向企业所在地政府、慈善机构、医疗机构捐资捐物，为合力“战疫”做出了积极的贡献。在此期间，全集团范围内没有一人感染，平安健康地度过疫情最为严峻的时期。 这一年，我们在非常之期扛起非常之责，审慎果断科学决策，凝聚全员智慧力量攻坚克难，在市场拓展、技术改造、成本控制、安全环保等方面取得了较为明显的进步。 这一年，我们狠抓项目建设，贵州黄平尖峰水泥项目成功竣工投产并达产达标；尖峰药业国际化项目、安徽新北卡技术改造项目、尖峰国际贸易公司新建仓库项目有序推进，新的发展项目也在积极寻找和洽谈。 这一年，我们强化经营风险管控，深入进行机构和岗位优化，强力推进标准化、规范化管理，企业运行效率得到明显提升。 这一年，我们创新人才培养、选拔、引进形式，优化薪酬体系，努力做好企业文化工作，提升了企业的凝聚力和向心力。 这一年，我们先后获得了“中国水泥熟料产能百强企业”、“中国建材企业100强”、浙江省“企业文化品牌建设优秀单位”、“全国五四红旗团委”、“中国企业信用500强”、全国“医药工业百强企业”、金华市“创造力企业五十强”等一系列荣誉，企业形象和影响力大大得到提升。 …… 这一年，我们遇到过许多前所未有的困难，也付出了比往年更多的努力。医药公司、大药房员工大年三十还在组织防疫物资，大冶尖峰骨干开车“逆行”千里返回岗位组织防疫和检修，黄平尖峰为了早投产、抢市场，在设备调试和试生产期间，干部员工不分白天黑夜连轴转进行设备调试……这样闪光的瞬间还有许许多多，都值得我们永远铭记。 这一年的所有成绩，都凝聚着公司广大员工的辛勤劳动和汗水，是全体尖峰人以责任抒写担当，以实干创造实绩，勤劳智慧和拼搏实干的结果。在此，我代表集团公司，向尖峰全体干部员工表示衷心的感谢，向你们道一声： 大家辛苦了！ 新的一年带来新的希望，也带来新的挑战。2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是中国共产党成立100周年。当前的中国正面临百年未遇之大变局，世界格局也在发生巨大变化，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速演进。我们要清醒地认识到，我们的成绩单上现有的所有荣耀都已成为过往，尖峰的未来将会迎接种种已知和未知的风险与挑战，“创造百年尖峰”的宏伟蓝图，也需要每一位尖峰人拿出更大的干劲，付出更多的努力，拿出百折不回的“牛劲”、兢兢业业的“牛气”，共同书写更加绚丽的篇章。 俗话说，一年之计在于春。春天代表着生机，代表着希望，更代表着未来。在这祥和喜庆的时刻，让我们一起祝愿全体尖峰干部员工： 新春快乐，身体健康，阖家幸福，万事如意！
2021
02-10
本报讯 春节临近，金华市婺城区委书记蔡艳1月19日走访尖峰，慰问金华市拔尖人才、集团公司董事长蒋晓萌，向他致以节日的祝福和问候，并对尖峰为金华经济社会发展做出的贡献表示感谢。 蒋晓萌和蔡艳就未来浙中生态廊道的构建、金义科创廊道扩大延伸，及生物技术、医疗器械产业发展方向等话题做了交流，并介绍了尖峰医药板块的新产品，邀请她到公司生产一线走访考察。 当前国内新冠肺炎疫情出现反复，金华各地也在加强防控力度，蔡艳特别对尖峰在2020年疫情初期，婺城区防疫工作最艰难、形势最严峻的时候及时伸出援手，捐助额温枪、消毒水、口罩等防疫物资，向医疗机构捐资捐物的善举表示感谢。对尖峰集团近年来的经营业绩和发展态势，蔡艳给予充分肯定，并高度赞扬了尖峰人务实创新的经营态度。她说，尖峰集团和婺城区政府各单位多年来形成的亲清政商关系来之不易，希望双方进一步加强交流，政企携手，共同营造良好的营商环境，新春将至，祝愿尖峰在新的一年里发展更上一层楼，“就像你们的名字一样”，追求冒尖，不断攀登高峰。（记者 陈圣木）
2021
01-21
1月11日，国家自然资源部发布公告，公布2020年度被纳入全国绿色矿山名录的矿山名单，大冶尖峰水泥公司金山石灰石矿名列其中。 此次绿色矿山遴选的最终结果，是按照《自然资源部办公厅关于做好2020年度绿色矿山遴选工作的通知》（自然资办函〔2020〕839号）要求，在企业自评、第三方评估、省级核查推荐基础上，经审核和社会公示后产生的。2020年度共有301家矿山通过遴选，纳入全国绿色矿山名录，接受社会监督。 绿色矿山，是指在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控制范围内，实现环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的矿山。要达到国家级绿色矿山的遴选标准，就必须从两类九大方面开展工作，即以矿山企业技术力为主导的资源综合利用、技术创新、节能减排，以矿山企业责任心为主导的依法办矿、规范管理、环境保护、土地复垦、社区和谐、企业文化等。这些要求充分体现了当前国家倡导的以人为本、社会与环境和谐发展、可持续发展等发展理念。 金山石灰石矿是大冶尖峰生产线配套的石灰石原料矿山，距离厂区约1公里。自投产以来，金山石灰石矿一直依法进行矿石开采。随着绿色矿山创建工作的深入，大冶尖峰本着“边开采，边治理”原则，矿山复绿、粉尘治理和信息化智能化矿山建设等工作有序推进，先后构建了矿山自动化集中管控平台，将自动控制系统、远程监控系统、储量管理系统、各种监测系统整合，基本实现了固定设施自动化无人值守；对矿区道路进行硬化；投入数千万元用于地质环境恢复治理，种植樟树、栾树等各类苗木2万余棵、爬山虎2000多平方米，铺设草坪26000多平方米，客土喷播60000多平方米，并对部分5年内不开采的区域进行林地恢复，矿区整体面貌一新，充分体现了“创新、绿色、协调、开放、共享”的绿色矿山发展理念。（本报记者）
2021
01-21
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
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