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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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金华市委书记陈龙到尖峰调研

“尖峰是金华人人皆知的代表性、标志性制造业企业。某种意义上可以说，是金华工业企业的代表，尖峰的发展也是金华工业发展的缩影。”3月31日，金华市委书记陈龙到尖峰进行专题调研时，对企业近年来的经营发展表示充分肯定。当天上午，金华市委书记陈龙、副市长张新宇，与市经信局、国资委等部门的负责人一行七人，到尖峰集团总部进行专题调研，参观了公司展示厅，听取蒋晓萌董事长的企业情况介绍，就企业当前面临的难点、对党委政府的意见建议与公司管理班子进行座谈交流。座谈会上，蒋晓萌从历史沿革、组织架构、产业布局、当前经营状况、公司治理、技术创新、企业文化建设、未来发展设想等八个方面，对公司情况进行了介绍。尖峰近年来在“合作创新强主业，规范科学求发展”的方针指引下，加快企业转型升级和技术创新，科学布局有序扩张，实现稳健发展，创造良好效益，得到了陈龙等领导的一致赞许。蒋晓萌还就如何实现智能制造与传统制造业的有效对接、怎样进一步激发企业在创新产品研发投入的积极性等主题表达看法提出建议，与来访的有关部门领导进行交流。张新宇副市长在交流中表示，尖峰是金华的龙头企业，企业发展势头和品牌形象都非常良好，也具有雄厚的实力，希望今后能够进一步发挥上市公司优势，在带动金华企业产业整合、加快中小企业培育、增强总部经济等方面发挥更大作用，政府也将加大对尖峰这样的优势企业的支持，为企业进一步发展创造条件、做好服务。陈龙书记在调研讲话中指出，市委对尖峰集团多年来对金华经济发展做出的努力和贡献，是充分肯定的；企业提出的意见和建议，市委市政府一定会高度重视、认真研究，尽最大努力解决。陈龙对尖峰的未来发展提出几点希望：坚定发展信心，乘势而上，主动适应高质量发展新要求，脚踏实地，坚守实业，为金华经济社会可持续发展贡献重要力量；坚持科技引领、创新发展，发挥行业领军企业的带动作用，牵头联合上下游、产学研力量，共同推动金华制造业从要素驱动向创新驱动转变；坚持数字赋能、智能发展，深入开展全链条数字化智能化改造，推进新一代信息技术与现有产业的融合发展，不断提升企业的核心竞争力；坚持低碳循环、绿色发展，进一步降低单位增加值能耗水平，为金华绿色制造发展引领示范。针对陈龙书记的要求，蒋晓萌董事长表示，尖峰的发展离不开金华各级党委政府的大力支持，近年来在加大对外发展的同时，也在积极寻找在金华本地进一步发展的契机，“尖峰是金华的企业，为金华做贡献是我们的义务”。（本报记者）

2021

04-01

学党史悟思想办实事开新局集团党委要求做好党史学习教育工作

2021年是中国共产党成立100周年，中共中央决定在全党开展党史学习教育,激励全党不忘初心、牢记使命。3月17日，集团公司召开党委会，传达贯彻中央和上级党委相关精神，并对党史学习教育工作提出要求。 2月20日在北京召开的党史学习教育动员大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在讲话中强调，在全党开展党史学习教育，是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。全党同志要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以优异成绩迎接建党100周年。之后，浙江省、金华市先后召开党史学习教育动员部署会，就贯彻落实这一重要工作提出要求。 17日召开的集团公司党委会上，集团党委书记蒋晓萌传达了中央党史学习教育动员大会精神和金华市委书记陈龙在市党史学习教育动员部署会上的讲话，并和全体党委委员、集团高管一起学习了“学党史，知党情，做合格党员”专题学习资料。蒋晓萌指出，开展党史学习教育，是以习近平同志为核心的党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局、为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而作出的重大决策。公司各级党组织要深刻理解把握开展党史学习教育的特殊重要意义，按照中央和省委、市委部署要求，坚决抓好贯彻落实。根据中央提出的党史学习教育的重点和工作要求，结合公司实际，集团党委决定，在进一步加强党史知识宣传、组织全体党员加强相关知识学习、赴红色教育基地参观学习的同时，集团党委将组织举行党史教育专题讲座，各基层党委、支部书记要带头上好党史课；以《尖峰报》为载体，开展党史知识宣传，组织“学党史，迎百年”征文活动；组织开展党员党史知识竞赛活动。集团党委要求，公司各级党组织主要负责同志要以身作则、率先垂范，发挥好领学促学作用；要创新方式方法，灵活运用各类学习平台载体，使党史学习教育更具感染力、实效性，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。（本报记者）

2021

03-22

黔东南州总工会“送温暖”

“工会新春送温暖，稳岗留工助发展”，2月25日上午，贵州省黔东南州总工会党组书记梁娅、黔东南州工业和信息化局局长袁尚凯一行，到黄平尖峰水泥公司对春节期间坚守岗位的员工表示慰问。在黄平尖峰，梁娅一行与员工代表进行座谈交流，了解员工工作生活情况。黄平尖峰党支部书记、工会主席钱江简要汇报了企业近期的生产经营情况，工会组织成立半年多来开展的主要工作和取得的成效，并表示黄平尖峰工会将继续努力，不断提升工会工作人员的能力建设，当好员工的“娘家人”，切实维护职工权益，不断提高员工的满足感和幸福感。梁娅书记代表州总工会充分肯定了企业的工会工作。她指出，黄平尖峰作为东西部协作扶贫的重点项目，在抓好生产经营工作的同时，一定要发挥好工会组织关爱职工的重要职责，多为职工办实事、解难题，将黄平尖峰建设成为产业扶贫的标杆，为促进黄平经济发展贡献力量。座谈会后，梁娅、袁尚凯等领导向与会员工代表一一发放了慰问金，并向春节期间坚守一线的黄平尖峰员工表示慰问。（潘毅）

2021

03-12

大冶市领导走访尖峰

3月1日，湖北省大冶市市长万鼎，市委副书记、政法委书记江龙平，统战部部长、总工会主席程玮与相关职能部门负责人一行，专程到尖峰走访，就进一步加强合作、促进发展与集团公司领导进行交流。集团公司董事长蒋晓萌、总经理虞建红，副总经理张峰亮、项崇平等领导接待了万鼎一行。蒋晓萌代表尖峰对大冶市领导的来访表示欢迎，对大冶当地各级政府部门对尖峰的支持和肯定表示感谢。交流中，万鼎市长对大冶尖峰多年来对当地经济社会发展做出的贡献给予高度评价。他说，尖峰一直是大冶市的标杆企业、纳税大户，取得的成绩在大冶有口皆碑，在这一良好基础上，希望能够进一步加强合作。大冶尖峰所在地保安镇的领导也在座谈中现场表态，会以“尖峰水泥无小事”的态度，在为企业做好服务的同时，以进一步加强双方深度合作的思路围绕相关产业寻找发展契机。双方还就加强建材相关领域的产业整合、进一步进行产业链上下游延伸、绿色协调发展等话题进行探讨。（本报记者）

2021

03-12

尖峰集团名列中国企业信用500强、中国上市公司信用500强

1月16日，由中国企业改革与发展研究会、中国合作贸易企业协会主办的“2021中国企业信用发展论坛暨第十二届诚信公益盛典”在北京召开，发布2020年度中国企业信用500强等系列榜单。尖峰集团在中国企业信用500强、中国上市公司信用500强两个榜单中，分列358位和355位。据了解，中国企业信用500强评价分析，不是以企业的营业收入、利润或某个单一指标的数值大小为依据，而是着眼于企业发展的趋势性研究，以定量评价分析为主、定量与定性相结合的多维度的评价方法，并根据不同行业的不同特征，采取动态赋权，是企业经营状况和经营能力的综合反映，也是企业信用能力的客观表现。在分析研究中，参照了国际通行规则，模拟企业信用评价体系，根据不同行业的特点采用动态赋权，建立相应的评价数学模型，使之更加科学、客观、公正、公平。分析研究及评价方法与模型设有3个一级评价要素，“信用环境”所占权重为14%，“信用能力”所占权重为72%，“信用行为”所占权重为14%。其中，“信用环境”包括经济环境、行业环境、市场环境、政策及法律环境4个二级指标6个子项要素，采取定量与定性分析相结合的评价方法；“信用能力”包括收益性、流动性、安全性和成长性4个二级指标11个子项要素和1个参考要素，采取定量分析评价方法，是评价体系中的核心指标；“信用行为”包括社会贡献、质量安全以及社会影响3个二级指标3个子项要素，采取定量与定性分析相结合的评价方法。中国企业信用评价分析是中国社科基金支持项目，自2011年开始进行，并在分析研究成果基础上，产生中国企业信用500强、中国制造业企业信用100强、中国服务业企业信用100强、中国民营企业信用100强、中国上市公司信用500强等榜单。按上述评分原则，在中国企业信用500强榜单中，尖峰的信用综合评分为92.988分，名列358位，在上榜水泥企业中名列第15位；同时在同期发布的中国上市公司信用500强中名列355位。（本报记者）

2021

03-01

集团党委召开民主生活会

2月7日，集团公司党委召开2020年度民主生活会，倾听基层组织的建议和意见，开展批评与自我批评。与会集团党委委员和高管就公司管理干部年度考评情况进行通报，对部分下属企业研究人事调整方案；听取了基层组织和青年员工座谈会、科技人员座谈会上的意见建议，并针对员工较为关注的加强劳保用品管理发放、加大劳保用品质量管控、加大新技术新业务相关培训力度、优化企业大学课程等实际问题研究确定解决方案。各党委委员还一起开展了批评与自我批评，剖析、查摆自身问题，提出意见建议。（记者倪颖珍）

2021

03-01

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