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2020年第一次临时股东大会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团公告编号：2020-031

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况

股东大会召开的时间：2020年11月17日
股东大会召开的地点：浙江省金华市婺城区婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,843,258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.8451

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；
公司在任监事5人，出席5人；
公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

议案审议情况

非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会换届选举的议案

审议结果：通过　　

1.01议案名称：选举蒋晓萌为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,625,036	95.0369	3,218,222	4.9631	0	0.0000

1.02议案名称：选举虞建红为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,265,336	94.4821	3,519,522	5.4277	58,400	0.0902

1.03议案名称：选举刘波为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,294,836	94.5276	3,490,022	5.3822	58,400	0.0902

1.04议案名称：选举张国平为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,331,936	94.5849	3,452,922	5.3250	58,400	0.0901

1.05议案名称：选举黄速建为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,347,636	94.6091	3,437,222	5.3008	58,400	0.0901

1.06议案名称：选举黄金龙为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,367,936	94.6404	3,416,922	5.2695	58,400	0.0901

1.07议案名称：选举傅颀为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,371,736	94.6462	3,413,122	5.2636	58,400	0.0902

1.08议案名称：选举沈卫国为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,375,736	94.6524	3,409,122	5.2574	58,400	0.0902

1.09议案名称：选举杨大龙为第十一届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,351,736	94.6154	3,433,122	5.2944	58,400	0.0902

2、议案名称：关于监事会换届选举的议案

审议结果：通过　

2.01议案名称：选举陈天赐为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,366,736	94.6385	3,416,122	5.2682	60,400	0.0933

2.02议案名称：选举吕瑞美为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,387,536	94.6706	3,397,322	5.2392	58,400	0.0902

2.03议案名称：选举石富为第十届监事会监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	61,379,236	94.6578	3,405,622	5.2520	58,400	0.0902

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	选举蒋晓萌为第十一届董事会董事	6,020,521	65.1660	3,218,222	34.8340	0	0.0000
1.02	选举虞建红为第十一届董事会董事	5,660,821	61.2726	3,519,522	38.0952	58,400	0.6322
1.03	选举刘波为第十一届董事会董事	5,690,321	61.5919	3,490,022	37.7759	58,400	0.6322
1.04	选举张国平为第十一届董事会董事	5,727,421	61.9935	3,452,922	37.3743	58,400	0.6322
1.05	选举黄速建为第十一届董事会董事	5,743,121	62.1634	3,437,222	37.2044	58,400	0.6322
1.06	选举黄金龙为第十一届董事会董事	5,763,421	62.3831	3,416,922	36.9847	58,400	0.6322
1.07	选举傅颀为第十一届董事会独立董事	5,767,221	62.4243	3,413,122	36.9435	58,400	0.6322
1.08	选举沈卫国为第十一届董事会独立董事	5,771,221	62.4675	3,409,122	36.9002	58,400	0.6323
1.09	选举杨大龙为第十一届董事会独立董事	5,747,221	62.2078	3,433,122	37.1600	58,400	0.6322

关于议案表决的有关情况说明

无

律师见证情况

本次股东大会见证的律师事务所：浙江一剑律师事务所

律师：陈雄武、洪高翔

律师见证结论意见：

尖峰集团2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
本所要求的其他文件。

浙江尖峰集团股份有限公司

2020年11月18日

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集团党委组织收看建党100周年庆祝活动直播

7月1日上午，北京天安门广场举行盛大的中国共产党成立100周年庆祝活动，中共中央总书记、国家主席、国家军委主席习近平发表重要讲话。上午8点，尖峰大厦会议室，集团公司党委委员、经营班子成员，职能部室和在尖峰大厦办公的下属企业员工准时到场，收看庆祝活动直播。公司各下属企业也组织党员干部收看直播，并以升国旗、重温入党誓词等形式，庆祝党的百岁生日。

2021

07-01

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随着中国共产党成立100周年纪念日临近，6月9日，集团党委走访慰问老党员、困难党员，为他们送去节日的祝福和问候。图为集团党委委员、党群工作部主任秦旭平代表集团党委，慰问尖峰前身金华水泥厂1958年创业时的第一批员工、老党员徐增。

2021

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追寻先辈足迹，传承革命精神尖峰党员参观古田会议会址

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”6月6日上午，福建省上杭县古田会议会址，30余名尖峰党员面向党旗庄严地高举右拳，重温入党誓词。到红色教育基地参观学习，重温入党誓词，是党史学习教育的重要内容。此次前往古田会议会址参观学习的，有集团党委委员虞建红、秦旭平、陈天赐，集团总部各支部的党员，集团党委下属基层党组织的书记，共计30余人。党员们先后参观了古田会议会址、主席纪念园、古田会议纪念馆等红色景点，并向毛泽东同志塑像敬献花篮。古田会议是1929年12月28日至29日，中国工农红军第四军在福建省上杭县古田村召开的第九次党的代表大会。这次会议总结了红四军成立以来军队建设方面的经验教训，确立了党对红军实行绝对领导的原则，是将马克思列宁主义与中国革命斗争的具体实践相结合，解决了如何从加强党的思想工作着手保持党的无产阶级先锋队性质和建设新型人民军队的根本问题，在中国共产党和工农红军的发展史上有着极其重要的意义。参观学习期间，党员们参观革命文物展示，聆听讲解，近距离了解先辈们在艰苦的条件下建党建军的革命历程，接受理想与信念的精神洗礼。

2021

06-11

尖峰可以自主认定职业技能等级了！

日前，经金华市人力资源和社会保障局审核同意，并报省人力资源和社会保障厅审核备案，浙江尖峰集团股份有限公司获准自主认定职业技能等级。高技能人才是企业人才队伍的重要组成部分，是推动技术创新和促进现代科技成果向现实生产力转化的骨干力量。因此，尖峰集团非常重视加强高级技工、技师、高级技师等人才队伍建设和技能人才的培养。近年来，整个集团公司立足于员工岗位技能的提升，开展了各种形式的技能培训，仅去年就举办了8000多人次的岗位技能培训，提高了员工的专业技术和业务能力。在数字化、智能化生产的大背景下，有效激发一线员工学技能、钻业务，培养与建设一支高技能的员工队伍，是助推企业高质量发展的重要手段之一。年初集团人力资源部就着手准备依托于国家职业技能认定标准，针对集团水泥、药业两大主业，制定了尖峰集团国家职业技能等级自主认定方案，经市人力资源与社会保障局及金华市职业技能管理服务中心的全面评估，同意集团公司成为职业技能等级自主认定单位。集团公司职业技能等级自主认定的申报成功，标志着公司的技能人才评价工作，实现了由政府主导向用人单位自主的转变，使评价与培养、使用与激励相结合，拓展了技能人才成长通道，对推动技能提升行动，建设知识型、技能型、创新型产业工人奠定了良好的基础。本次集团公司职业技能等级自主认定岗位主要在水泥与药业两大主业，具体为水泥生产工（包括水泥中控员、水泥质检员、水泥熟料煅烧工、水泥制成工、水泥生产巡检工等）、药物制剂工。集团即将开展这二大类工种的职业技能等级自主认定工作。

2021

05-21

黄平尖峰获州“五一劳动奖状” 钱江被评为黄平县劳动模范

4月27日，贵州省黔东南州召开庆祝“五一”国际劳动节大会，黄平尖峰水泥公司在大会上被授予黔东南州五一劳动奖状。黔东南州人大常委会党组书记、主任汤越强在大会讲话中希望，全州广大职工群众牢记习近平总书记殷切嘱托，紧紧围绕全州中心大局，自觉肩负光荣使命，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和新时代贵州精神，争做新时代知识型、技能型、创新型劳动者，积极投身全州经济社会高质量发展的主战场，在建设社会主义现代化新征程中再立新功、再创辉煌。大会对获得黔东南五一劳动奖、工人先锋号、黔东南工匠荣誉的集体和个人进行命名表彰，包括黄平尖峰在内的40个单位获得黔东南州五一劳动奖状。另讯 5月7日下午，贵州省黄平县举行2021年劳动模范和先进工作者表彰大会,对11名劳动模范、19名先进工作者进行表彰，黄平尖峰党支部副书记、工会主席钱江被授予黄平县“劳动模范”荣誉。黄平县委副书记、县长杨智在大会上号召，全县上下大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，使崇尚劳模、学习劳模、争当劳模蔚然成风，进一步汇聚起加快黄平高质量发展的强大力量。作为劳模代表，钱江在大会上做经验交流发言。

2021

05-21

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2021

05-21

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