新闻中心
news
关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
发布时间：
2021-05-20
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2021-004
浙江尖峰集团股份有限公司
关于参与天山股份重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
- 交易简要内容：浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟参与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）的重大资产重组。本公司现持有南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”） 0.95336%股权（对应注册资本中的出资额为10,500万元），该股权经评估定价为46,528.909270万元，天山股份拟以发行股份购买资产的方式收购该股权。若交易能顺利实施且天山股份的发行价格不做调整，则交易完成后本公司将持有天山股份发行的股份34,774,969股，并不再持有南方水泥的股权。
- 本次交易不构成本公司的关联交易。
- 本次交易不构成本公司的重大资产重组。
- 特别风险提示：本次天山股份的重大资产重组方案尚需通过天山股份、中国建材股东大会审议，并经有关监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。
一、交易基本情况
天山股份与中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）正在筹划重大资产重组相关事宜，天山股份拟发行股份及支付现金购买中国建材及其他主体持有的中联水泥100%及中材水泥100%股权、西南水泥95.71659%股权、南方水泥99.92736%股权。
本公司现持有南方水泥0.95336%股权，对应南方水泥注册资本中的出资额为10,500万元（以下简称：标的股权）。2020年8月7日，本公司第十届董事会第15次会议作出决议，为了进一步优化公司资产结构，公司拟参与天山股份本次重大资产重组。上述事项请详见2020年8月10日本公司披露于上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn/）的临2020-015《十届15次董事会决议公告》、临2020-016《关于参与天山股份重大资产重组的公告》。
二、交易的进展情况
2021年3月2日，本公司（乙方）与天山股份（甲方）签订了《发行股份购买资产之补充协议》。协议的主要内容有：
（一）标的股权的转让对价
为本次重组之目的，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了编号为【沃克森评报字（2020）第1581号】的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），该评估报告已经国务院国资委备案。根据评估结果，南方水泥的股东全部权益价值为4,880,498.55万元，以此为基础确定本公司标的股权的转让价格为46,528.909270万元。
1、双方确认并同意，甲方为收购乙方持有的标的股权而向乙方发行的股份数量为34,774,969股。最终发行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。
2、若在本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日至发行日期间，甲方发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按照证监会及深交所相关规则及《发行股份购买资产协议》的约定调整股份发行价格，并相应调整股份发行数量。
3、若甲方有权机构决定按照《发行股份购买资产协议》约定对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整，则根据调整后的股份发行价格相应调整股份发行数量。
（三）期间损益归属
1、《发行股份购买资产协议》约定的“过渡期实现的损益情况（合并口径）”指标的公司在重组过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致的归属于母公司所有者权益（合并口径，下同）的增加/减少。
2、《发行股份购买资产协议》约定的“标的公司在重组过渡期实现的盈利/亏损（合并口径）”调整为“标的公司在重组过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少”，即标的公司在重组过渡期内因盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少，由本次重组前标的公司的原股东享有/承担。
3、若《发行股份购买资产协议》及本补充协议约定的期间损益安排与证券监管机构的监管意见不相符，双方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
（四）协议的生效及其他
1、本补充协议于双方签字盖章（企业法人加盖公章且其法定代表人或授权代表签字）后成立，在《发行股份购买资产协议》约定的生效条件全部成就或满足之日起生效。
2、如果证券监管机构在审核本次重组时对标的股权、乙方是否符合发行对象的条件或资格提出问题，乙方应积极就此与证券监管机构进行沟通和解释，在乙方不与证券监管机构进行沟通和解释、或在进行沟通和解释后证券监管机构仍不认可的情况下，乙方同意放弃参与本次重组。在此情形下，《发行股份购买资产协议》及本补充协议终止，双方均不视为违约；乙方同意中国建材及标的公司其他股东将其所持标的公司股权在本次重组中转让给甲方，并放弃对前述转让股权的优先购买权，且配合办理中国建材及标的公司其他股东将其所持标的公司股权转让给甲方的股权变更登记手续。
三、本次交易对公司的影响
本次公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份本次重大资产重组，若交易能顺利实施且天山股份的发行价格13.38元/股不做调整，则交易完成后本公司将持有上市公司天山股份发行的股份34,774,969股，并不再持有南方水泥股权，这将有利于进一步优化公司资产结构；并预计将增加交易完成当期的投资收益3.6亿元（未计相关交易税费），若按25%所得税率计算，预计将增加交易完成当期的净利润约为2.7亿元。
四、风险提示
本次天山股份的重大资产重组方案尚需通过天山股份、中国建材股东大会审议，并经有关监管机构批准后方可正式实施，能否实施、发行价格、发行数量等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露后续进展情况。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三日
更多资讯
本报讯1月20日召开的2016年度总结表彰大会上，集团公司党委书记、董事长蒋晓萌做总结讲话，对公司2016年的工作给予充分肯定，并对2017年的企业经营管理工作提出“四聚焦、四防范”的要求。在题为《不断提升组织竞争力，再接再厉做好2017年各项工作》的总结讲话中，蒋晓萌说，2016年集团公司获得浙江省工业大奖银奖，“尖峰”商标被认定为中国驰名商标，云南尖峰、天津天然产物公司取得历史最好成绩，大冶尖峰在区域内生产成本最低、效益最好，尖峰药业在合作升级方面取得良好开端，与此同时涌现出云南尖峰、大冶尖峰、医药公司、天然产物公司等勤勤恳恳不断开拓的团队，一大批任劳任怨努力工作的个人和集体，都是值得表扬和肯定的。古人说“善弈者谋势”，“势”是形势、是趋势、是态势，是事关全局的发展趋势；惟有谋势者才能站得高，看得远。善于谋势，进而善于乘势，才能抢占先机，谋出新局面，创出新境界。新的政策、新的需求，都逼迫我们不断改革，创新发展。各级管理者要及时把握行业和国家政策的走势，积极应对，顺势而为，谋势而动，才能取得更好的业绩。结合总经理报告中对2017年工作的安排，蒋晓萌要求公司各级干部员工要花大力气做到“
2020
07-31
本报讯新年伊始，云南尖峰水泥公司传来喜讯，“尖峰”牌水泥成功通过审定，获得“云南省名牌产品”称号。自2013年投产以来，云南尖峰生产的“尖峰”牌水泥在滇西南市场赢得了良好的销售业绩和口碑，知名度和品牌影响力不断提升。因此，云南尖峰在2016年着手进行“名牌产品”申报，经过前期资料准备、普洱市质量技术监督局初审、云南省质量技术监督局专家评审和现场核查等程序，最终在2017年春节来临之际通过了云南省实施品牌和质量强省战略领导小组组织的“云南省名牌产品”审定。这一荣誉称号的获得，将进一步提升尖峰水泥在滇西南地区的市场竞争力，也提高了云南尖峰的知名度，为今后进一步开拓市场奠定更加坚实的基础。（李春）
2020
07-31
董事长蒋晓萌当选金华市工商联主席 被评为“2016信义好婺商”
本报讯1月4日，金华市工商业联合会召开第六次会员代表大会，集团公司董事长蒋晓萌在会上被推选担任金华市工商联主席，并作为20名“2016信义好婺商”之一接受有关部门的表彰。金华市领导赵光君、暨军民、黄锦朝、陈晓、邵国强、许章才出席大会开幕式。市委书记赵光君代表市四套班子对大会的召开表示祝贺，并希望全市各级工商联和广大非公经济人士要把思想和行动统一到市委全会部署要求上来，进一步坚定信心，把握大势，开拓进取，始终保持正确政治方向，坚定推进非公经济发展走在前列，为全面小康、浙中崛起作出更大贡献。在此次会议上，集团公司董事长蒋晓萌被推选为新一届金华市工商联主席。蒋晓萌在讲话中表示，工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，也是广大非公有制经济利益诉求的重要窗口，代表着广大非公有制经济的根本利益。今后五年，新一届工商联将立足服务，持续增强凝聚力和影响力；充分发挥“引导”、“桥梁”作用，以超前意识和长远眼光，时刻保持对新形势的敏感性，密切关注国内外产业发展趋势和经济发展走向，及时发现新情况，研究新问题，在政府与企业之间起到“上情下达、下情上达”的桥梁纽带作
2020
07-30
董事长蒋晓萌当选金华市工商联主席 被评为“2016信义好婺商”
本报讯1月4日，金华市工商业联合会召开第六次会员代表大会，集团公司董事长蒋晓萌在会上被推选担任金华市工商联主席，并作为20名“2016信义好婺商”之一接受有关部门的表彰。金华市领导赵光君、暨军民、黄锦朝、陈晓、邵国强、许章才出席大会开幕式。市委书记赵光君代表市四套班子对大会的召开表示祝贺，并希望全市各级工商联和广大非公经济人士要把思想和行动统一到市委全会部署要求上来，进一步坚定信心，把握大势，开拓进取，始终保持正确政治方向，坚定推进非公经济发展走在前列，为全面小康、浙中崛起作出更大贡献。在此次会议上，集团公司董事长蒋晓萌被推选为新一届金华市工商联主席。蒋晓萌在讲话中表示，工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，也是广大非公有制经济利益诉求的重要窗口，代表着广大非公有制经济的根本利益。今后五年，新一届工商联将立足服务，持续增强凝聚力和影响力；充分发挥“引导”、“桥梁”作用，以超前意识和长远眼光，时刻保持对新形势的敏感性，密切关注国内外产业发展趋势和经济发展走向，及时发现新情况，研究新问题，在政府与企业之间起到“上情下达、下情上达”的桥梁纽带作
2020
07-31
本报讯2016年12月30日，浙江名牌战略推进委员会发布公告，包括“尖峰”牌水泥在内的258个产品被评定为2016年浙江名牌产品。浙江名牌产品是根据《浙江名牌产品认定和管理办法》和《浙江区域名牌评价管理办法（试行）》规定，在企业自愿申报，各区、市质量技术监督部门审核推荐基础上，经省质量技术监督部门组织初审评价、部门核查、行业评议，并经浙江名牌战略推进委员会全体会议审议和社会公示后确定的。2016年浙江名牌产品的有效期至2019年12月31日。尖峰牌水泥自2000年第一次获得“浙江名牌产品”称号起，已连续17年保持这一荣誉。从1958年创办金华水泥厂，几代尖峰人历经风雨、不断努力，打造了“尖峰”水泥品牌，在浙江区域特别是浙中西南地区享有盛誉。尖峰水泥也以此为基础，走出浙江，向中西部地区发展。目前在浙江区域，“尖峰”水泥商标仍然在南方尖峰、富阳山亚、虎鹰等企业保持许可使用，近三年仍有1100余万吨“尖峰”牌水泥供应浙江市场，尖峰品牌效应得到更大发挥。（水泥公司）
2020
07-31
董事长蒋晓萌当选金华市工商联主席 被评为“2016信义好婺商”
本报讯1月4日，金华市工商业联合会召开第六次会员代表大会，集团公司董事长蒋晓萌在会上被推选担任金华市工商联主席，并作为20名“2016信义好婺商”之一接受有关部门的表彰。金华市领导赵光君、暨军民、黄锦朝、陈晓、邵国强、许章才出席大会开幕式。市委书记赵光君代表市四套班子对大会的召开表示祝贺，并希望全市各级工商联和广大非公经济人士要把思想和行动统一到市委全会部署要求上来，进一步坚定信心，把握大势，开拓进取，始终保持正确政治方向，坚定推进非公经济发展走在前列，为全面小康、浙中崛起作出更大贡献。在此次会议上，集团公司董事长蒋晓萌被推选为新一届金华市工商联主席。蒋晓萌在讲话中表示，工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，也是广大非公有制经济利益诉求的重要窗口，代表着广大非公有制经济的根本利益。今后五年，新一届工商联将立足服务，持续增强凝聚力和影响力；充分发挥“引导”、“桥梁”作用，以超前意识和长远眼光，时刻保持对新形势的敏感性，密切关注国内外产业发展趋势和经济发展走向，及时发现新情况，研究新问题，在政府与企业之间起到“上情下达、下情上达”的桥梁纽带作
2020
07-31
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 MVXSS-ANRM-XSSQE-ZSQ
无数据提示
Sorry，当前栏目正在更新中，敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页
