证券代码：600668    证券简称：尖峰集团    编号：临2009-020

浙江尖峰集团股份有限公司七届十一次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告

二〇〇九年十二月九日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了七届十一次董事会，公司现有董事八名，参加表决的董事八名，在审议关联交易议案时，关联董事蒋晓萌、虞建红回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议经审议与表决通过了如下决议：

一、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案

会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案（详见本日公告）。

二、关于增补董事的议案

会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

因原公司董事盛立先辞去了公司董事职务，公司第一大股东金华通济国有资产投资有限公司提议增补徐雨光先生为公司第七届董事会董事候选人，董事会同意提交股东大会进行选举（简历附后）。公司三名独立董事都发表了同意该议案的独立意见，认为该事项符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益。

三、关于出售浙江金华尖峰水泥销售有限公司股权的议案

会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，关联董事蒋晓萌、虞建红回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。（详见本日公告）

四、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案

会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

董事会决定发布公告召开2009年第二次临时股东大会。

(一)会议召开时间：2009年12月25日（星期五）上午9：00。

(二)会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

(三)会议主要议程：1、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案

2、选举董事

3、审议公司《章程》修正案

4、审议公司《董事会议事规则》修正案

注：第3、4两项事宜是经公司七届十次董事会审议通过的，详见2009年10月21日《上海证券报》、《中国证券报》的公告。

(四)出席对象

1、凡2009年12月23日（星期三）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及董事会秘书。其他高级管理人员列席会议。

(五)会议登记办法

1、法人股东持单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证登记；个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2、预登记时间：2009年12月24日。

3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。

(六)其他事项

1、联系人：朱坚卫、楼建宏

   联系电话：0579-82320582、82324699

   传真：0579-82324611、邮编：321000

2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

                                 二○○九年十二月九日

附一、授权委托书样：

 兹全权委托      先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代行表决权。

    委托人股东帐号：           身份证号码：

    委托人持股数：             委托人签名：

    受托人签名：

委托日期       年    月    日

附二、徐雨光先生简历：

徐雨光先生，1970年1月出生，本科学历，毕业于华东理工大学会计学专业，1989年8月参加工作，先后任金华市地税局稽查局稽查科科长、金华市地税局稽查局三大队大队长、金华市地税局稽查局副局长、金华市地税局孝顺税务分局局长，现任金华市国有资产经营有限公司总经理。