证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2009-015
浙江尖峰集团股份有限公司第七届董事会第九次
会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇〇九年九月二十二日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了七届九次董事会，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议经审议与表决通过了如下决议：
一、关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。
二、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案
会议以通信表决方式对该议案进行审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。
董事会决定发布公司，召开2009年第二次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议召开时间：2009年10月12日上午9：00。
（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
（三）会议主要议程：关于出售海南尖峰置业有限公司股权的议案
（四）出席对象
1、凡2009年10月9日交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法
1、法人股东持单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证登记；个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2009年10月10日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦907室。
（六）其他事项
1、联系人：朱坚卫、楼建宏
联系电话：0579-82320582、82324699
传真：0579-82324611、邮编：321000
2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二○○九年九月二十三日
附授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代行表决权。
委托人股东帐号： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名：
受托人签名：
委托日期 年 月 日
