股票简称：尖峰集团   股票代码：600668   编号：临2009-011

浙江尖峰集团股份有限公司

2009年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

浙江尖峰集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月26日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部以现场方式召开。本次会议的通知于2009年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持。

与会股东及股东代表9人，代表股份66021175股，占公司总股本的19.19%。公司部分董事、监事及高管人员参加了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、表决情况

1、本次会议以记名投票方式对议案进行表决，通过了如下议案：

关于《关于股权质押担保的议案》

表决结果：同意66021175股，占出席会议有表决权股数的100%；

弃权0股，占出席会议有表决权股数的0%；

反对0股，占出席会议有表决权股数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序、出席会议人员的资格等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

二○○九年六月二十六日