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关于2020年度利润分配预案的公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2021-007

浙江尖峰集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10股派发现金红利4.0元（含税）。2020年度不派送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配预案的简要说明：目前，公司正处于加速发展阶段。2021年公司将继续推进尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目；新尖峰北卡（原安徽众望）二期技改项目；新北卡化学技术改造项目等在建项目的建设改造。此外，尖峰药业及其子公司有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药DPT和JFAN-1001已进入临床阶段，尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩将进一步加大产品研发和引进力度，需增加研发投入。并且，公司还将继续寻求水泥、医药的其他发展项目。上述业务的开展需要较大的资金支持。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为584,420,195.33元；母公司会计报表净利润421,557,349.00元。按母公司的本期净利润为基数，提取10%法定公积金42,155,734.90元，加年初未分配利润1,152,229,187.97元，减去2019年度现金分红103,225,148.40元，本年度可供分配利润为1,428,405,653.67元。

公司2020年度拟进行现金分配，以2020年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利4.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为137,633,531.20元（含税）。

2020年度不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度利润分配预案的情况说明

为兼顾股东短期收益及公司长期发展，保持分红的连续性和相对稳定性，董事会提出了上述2020年度利润分配预案，报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为584,420,195.33元，拟分配的现金股利总额为137,633,531.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为23.55%，低于30%，具体原因说明如下：

目前，公司正处于加速发展阶段。2021年公司将继续推进尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目；新尖峰北卡（原安徽众望）二期技改项目；新北卡化学技术改造项目等在建项目的建设改造。此外，尖峰药业及其子公司有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药DPT和JFAN-1001已进入临床阶段，尖峰药业及其子公司浙江尔婴、尖峰亦恩将进一步加大产品研发和引进力度，需增加研发投入。并且，公司还将继续寻求水泥、医药的其他发展项目。上述业务的开展需要较大的资金支持。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月24日，公司召开了第十一届董事会第2次会议，公司现有九名董事，全体董事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度利润分配预案。

董事会拟将该预案提交2020年度股东大会审议，公司召开股东大会时，将为投资者提供网络投票便利条件。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司2020年度利润分配预案发表如下意见：

1、我们同意公司以2020年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利4.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为137,633,531.20元（含税）。2020年度不进行公积金转增股本。

2、该利润分配预案是根据公司2020年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。

3、公司董事会审议通过了上述利润分配预案。独立董事认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2021年4月24日，公司召开了第十届监事会第2次会议，公司现有五名监事，全体监事亲自参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈天赐先生主持，经审议与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2020年度利润分配预案。同意提交股东大会审议。