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十届14次董事会决议公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2020-003

浙江尖峰集团股份有限公司

十届14次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）2020年4月13日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。

（三）2020年4月24日，本次董事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

（四）公司现有八名董事，全体董事出席了会议并表决。

（五）本次董事会由董事长蒋晓萌主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、通过了《2019年度总经理业务报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、通过了《2019年度财务决算报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

3、通过了《2019年度利润分配预案》

董事会审议并通过了该预案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该预案将提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

（1）我们同意公司以2019年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税），2019年度不进行公积金转增股本。

（2）该利润分配预案是根据公司2019年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。我们认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。

（3）公司董事会审议通过了上述利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

详见《关于2019年度利润分配预案的公告》（临2020-005）。

4、通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》

董事会审议并通过了该议案。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案将提交股东大会审议。

详见《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》（临2020-011）。

5、通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2020-006）。

本议案需提交股东大会审议。

6、通过了《关于公司2020年度日常关联交易的议案》

董事会审议并通过了该议案。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事蒋晓萌、虞建红回避了该议案的表决。

详见《关于公司2020年度日常关联交易的公告》（临2020-007）。

7、通过了《2019年年度报告及其摘要》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2019年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该报告需提交股东大会审议。

8、通过了《2020年第一季度报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2020年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

董事会审议并通过了该议案。董事会决定于2020年5月21日在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦召开2019年度股东大会，并提供网络表决方式。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

详见《关于召开2019年度股东大会的通知》（临2020-008）。

10、通过了《2019年度内部控制评价报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、通过了2019年度《中长期激励基金计提方案》

董事会审议并通过了该议案。根据《中长期激励管理办法》的规定，2019年度提取中长期激励基金3693.93万元。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

12、通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

《董事会审计委员会2019年度履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、通过了《独立董事2019年度述职报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

《独立董事2019年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事将向股东大会报告。

14、通过了《2019年度董事会报告》

董事会审议并通过了该报告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该报告将提交股东大会审议。

公司独立董事的其他独立意见：

此外，公司独立董事对上述4（关于聘请公司2020年度审计机构的议案）、5（关于为控股子公司提供担保的议案）、6（关于公司2020年度日常关联交易的议案）、11（关于2019年度《中长期激励基金计提方案》）四项决议都发表了同意的独立意见，认为：上述董事会决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。