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关于2019年度利润分配预案的公告

发布时间：

2021-05-20

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团编号：临2020-005

浙江尖峰集团股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每10股派发现金红利3.0元（含税）。2019年度不派送红股，不进行公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配预案的简要说明：目前，公司正处于加速发展阶段。2020年公司将加快推进贵州尖峰日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改（带余热发电）项目、尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目、安徽众望二期技改项目、新北卡化学技术改造项目等在建项目。此外，尖峰药业有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药“DPT”已进入临床阶段，需增加研发投入。上述业务的开展需要较大的资金支持。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为724,688,055.43元；母公司会计报表净利润267,306,832.98元。按母公司的本期净利润为基数，提取10%法定公积金26,730,683.30元，加年初未分配利润1,014,878,186.69元，减去2018年度现金分红103,225,148.40元，本年度可供分配利润为1,152,229,187.97元。

公司2019年度拟进行现金分配，以2019年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税）。

2019年度不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度利润分配预案的情况说明

报告期内，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为724,688,055.43元，母公司累计未分配利润为1,152,229,187.97元，上市公司拟分配的现金股利总额为103,225,148.40元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

目前，公司正处于加速发展阶段，建设项目较多。2020年公司将继续加快推进全资子公司贵州黄平尖峰水泥有限公司日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改（带余热发电）项目工程建设(预计投资为6.5亿)；控股子公司浙江尖峰药业有限公司金西生产基地年产20亿片固体制剂项目(预计投资为50146万元)；控股子公司安徽众望制药有限公司二期技改项目(预计总投资为17500万元)；控股子公司安徽新北卡化学有限公司技术改造项目(预计投资为13274.25万元)等在建项目的建设改造，上述项目截止2019年末在建工程已投入4.91亿元。此外，尖峰药业有多个新药在研发的各个阶段，抗肿瘤新药“DPT”已进入临床阶段，尖峰药业及其子公司浙江尔婴药品有限公司、浙江尖峰亦恩生物科技有限公司将进一步加大产品研发和引进力度，需增加研发投入。上述业务的开展需要较大的资金支持。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月24日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开了第十届董事会第14次会议，公司现有八名董事，全体董事亲自参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度利润分配预案。

董事会拟将该预案提交2019年度股东大会审议，公司召开股东大会时，将为投资者提供网络投票便利条件。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司2019年度利润分配预案发表如下意见：

1、同意公司以2019年末股本344,083,828股为基数，每10股派发现金红利3.0元（含税），向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为103,225,148.40元（含税），2019年度不进行公积金转增股本。

2、该利润分配预案是根据公司2019年度实际经营成果及财务状况，结合公司未来业务发展的实际需要而制定。留存未分配利润主要用于满足公司发展的资金需求，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况。独立董事认为该利润分配预案符合《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司的实际经营状况。

3、公司董事会审议通过了上述利润分配预案。独立董事认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月24日，公司召开了第九届监事会第9次会议，公司现有五名监事，全体监事亲自参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈天赐先生主持，经审议与表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度利润分配预案。同意提交股东大会审议。