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十届5次董事会决议公告
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：临2018-022
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
十届5次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2018年7月31日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。
（三）2018年8月3日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。
（四）公司现有董事九名，参加表决的董事九名。
二、董事会会议审议情况
（一）通过了《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的议案》。
经审议与表决，董事会通过了《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见《关于子公司尖峰药业对上海北卡增资的公告》（临2018-025）
（二）通过了《关于子公司上海北卡收购安徽众望的议案》。
本公司控股子公司上海北卡医药技术有限公司拟出资2062万元，收购安徽众望制药有限公司的全部100%股权，收购完成后安徽众望将成为上海北卡的全资子公司。
经审议与表决，董事会通过了《关于子公司上海北卡收购安徽众望的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见《关于子公司上海北卡收购安徽众望的公告》（临2018-023）
（三）通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的议案》
经审议与表决，董事会通过了《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见《关于尖峰药业金西生产基地年产20亿片固体制剂项目的公告》（临2018-024）
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
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