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临2012-016（尖峰集团关于召开股东大会公告）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-016
浙江尖峰集团股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年9月12日（星期三）上午9：00
●会议预登记时间：2012年9月11日
●会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2012 年8月24日在公司召开，会议决定：于2012年9月12日（星期三）上午9：00，在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦，以现场方式，召开公司2012年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议修订公司《章程》的议案。
2、审议公司《未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的议案。
三、会议出席对象
1、凡2012年9月7日（星期五）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2012年9月11日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。
五、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。
3、邮政编码：321000
4、联系电话：0579-82324699
5、联系传真：0579-82324699
特此公告
二〇一二年八月二十八日
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
附件 授权委托书样：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并依照委托人指示就各议案进行投票，如果委托人没有指示则由受托人自行投票。
委托人签名：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
有效期：
委托日期 年 月 日
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