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临2012-018（尖峰集团8届7次董事会决议公告）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2012-018
浙江尖峰集团股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一二年十月一十九日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第八届董事会第7次会议的通知。二〇一二年十月二十九日，会议如期在浙江金华尖峰大厦三楼会议室召开，全体九名董事亲自参加了会议；会议由蒋晓萌董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：
一、公司2012年第三季度报告
会议以书面表决方式对该议案进行表决，通过了该报告。报告正文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于注销金华新联陶瓷有限公司的议案
会议以书面表决方式对该议案进行表决，通过了该议案。详见同日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于注销子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日
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