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临2013-002（尖峰集团关于发行公司债券方案的公告）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-002
浙江尖峰集团股份有限公司
关于发行公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本公司拟发行总额不超过6亿元、期限不超过7年的公司债，用于偿还部分公司债务、补充公司流动资金。
一、董事会决议情况
二〇一二年十二月三十一日，公司以通讯方式召开了浙江尖峰集团股份有限公司第八届董事会第8次会议。公司现有董事九人，参加表决的董事九名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议审议了关于发行公司债券方案的议案，经过对该方案进行分项表决通过了该方案，表决结果全部为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、方案具体内容
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过6亿元（含6亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
2、向公司原有股东配售安排
本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定，并在债券募集说明书中披露。
3、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
4、债券利率及确定方式
本期债券为固定利率债券，本期债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
5、发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6、发行对象
本次公司债券向全体投资者发行，投资者以现金方式认购。
7、担保安排
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
8、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还部分公司债务、补充公司流动资金，优化公司债务结构，改善公司资金状况。提请公司股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金的金额、比例。
9、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
10、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起24个月。
三、以上议案尚需提交股东大会审议并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一二年十二月三十一日
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