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临2013-003（尖峰集团召开2013年第一次临时股东大会通知）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-003
浙江尖峰集团股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年1月22日（星期二）上午9：00
●股权登记日：2013年1月18日
●会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2012 年12月31日召开，会议决定：于2013年1月22日（星期二）上午9：00，在浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦，以现场方式，召开公司2013年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（二）关于发行公司债券方案的议案；
1、发行规模
2、向公司原有股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、担保安排
8、募集资金的用途
9、发行债券的上市
10、决议的有效期
（三）关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议；
（四）关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
三、会议出席对象
1、凡2013年1月18日（星期五）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记方法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2013年1月21日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。
五、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
2、联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。
3、邮政编码：321000
4、联系电话：0579-82324699
5、联系传真：0579-82324699
特此公告
二〇一二年十二月三十一日
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
附件 授权委托书样：
授权委托书
(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效)
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江尖峰集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案代为行使表决权。
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”）：
|
序号 |
表决议案 |
表决意见 |
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赞成 |
反对 |
弃权 |
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一 |
关于公司符合发行公司债券条件的议案 |
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二 |
关于发行公司债券方案的议案 |
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1、发行规模 |
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2、向公司原有股东配售安排 |
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3、债券期限 |
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4、债券利率及确定方式 |
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5、发行方式 |
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6、发行对象 |
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7、担保安排 |
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8、募集资金的用途 |
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9、发行债券的上市 |
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10、决议的有效期 |
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三 |
关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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四 |
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