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临2013-011（尖峰集团7届6次监事会决议公告）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-011
浙江尖峰集团股份有限公司
七届六次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一三年四月八日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知。二〇一三年四月十九日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：
1、通过了公司2012年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2012年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、通过了2012年度财务决算报告
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、通过了公司2012年度监事会工作报告
会议认为该报告全面地反映了2012年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
4、通过了关于资产核销的议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了日常关联交易议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了2012年度内控自我评价报告
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
二〇一三年四月二十三日
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
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