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临2013-015（尖峰集团2012年度股东大会通知）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2013-015
浙江尖峰集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
l是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月31日上午9：00。
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
二、会议审议事项
1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年度利润分配预案；
5、审议聘请2013年度审计机构的议案；
6、审议为控股子公司提供担保的议案；
7、审议与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案；
8、审议2012年年度报告及其摘要；
会议还将听取公司独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
1、凡2013年5月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。
2、预登记时间：2013年5月30日。
3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。
电话号码：0579-82324699
传真号码：0579-82324699
2、本次大会会期半天，与会股东交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江尖峰集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月31日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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序号 |
议案内容 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
2012年度董事会工作报告 |
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2 |
2012年度监事会工作报告 |
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3 |
2012年度财务决算报告 |
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4 |
2012年度利润分配预案 |
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5 |
聘请2013年度审计机构的议案 |
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6 |
为控股子公司提供担保的议案 |
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7 |
与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案 |
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8 |
2012年年度报告及其摘要 |
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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