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临2014-024（尖峰集团8届19次董事会决议公告）
发布时间：
2020-08-05
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-024
债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
浙江尖峰集团股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一四年十月二十七日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信的方式召开了第八届董事会第19次会议，公司现有董事八名，参加表决的董事八名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，经表决通过了如下决议：
一、《公司2014年第三季度报告》
经审议与表决，董事会通过了《公司2014年第三季度报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司2014年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
经审议与表决，董事会通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司《关于公司会计政策变更的公告》（临2014-027）。
三、《关于董事会任满换届的议案》
经审议与表决，董事会通过了《关于董事会任满换届的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，本届董事会任期将满需进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、吴光辉先生、朱林明先生为公司第九届董事会候选人。本届董事会推荐：杜自弘先生、黄速建先生、张余友先生、吴晓明先生、史习民先生为公司第九届董事会候选人，其中张余友先生、吴晓明先生、史习民先生为独立董事候选人；
以上9名候选人将作为公司第九届董事会候选人提交股东大会选举。
公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
四、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
经审议与表决，董事会通过了该议案，公司将于2014年11月12日召开公司2014年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（临2014-026）。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
附：董事候选人简历
1、蒋晓萌先生：1964年11月出生，工商管理/工程硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司董事长、党委书记，兼任：天士力控股集团有限公司副董事长、天士力制药集团股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、浙江省企业家协会副会长、浙江省医药行业协会副会长、浙江省建材工业协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。
2、杜自弘先生：1939年12月出生，高级经济师，1957年12月参加工作，1983年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事，兼任：天士力控股集团有限公司董事、中国企业管理研究会副会长。
3、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师、工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理，兼任：浙江省水泥协会副会长。
4、黄速建先生：1955年11月出生，经济学博士、研究员，1978－1985年在厦门大学经济系学习并先后获学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系并获博士学位，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长，本公司董事。兼任：中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心主任，“经济管理”杂志副主编，中国企业管理研究会理事长，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事，卧龙地产集团股份有限公司独立董事。
5、吴光辉先生：1965年8月出生，研究生学历，1988年8月参加工作。曾任金华市婺城区苏孟乡党委副书记、乡长，金华市经济技术开发区建设规划局局长，金华市规划局金华经济开发区分局局长，金华市建设局总工程师，金华市武义县副县长，金华经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任兼苏孟乡党委书记等职。现任金华市交通建设投资有限公司董事长。
6、朱林明先生：1974年7月出生，本科，毕业于浙江教育学院，1993年8月参加工作，先后任金华市教委科员，中共金华市委组织部副处长、处长，金华市通济国有资产投资有限公司董事长。现任金华市国有资产经营有限公司总经理、董事长。
7、张余友：1946年12月出生，高级工程师。1968年12月参加工作，先后在四川峨眉水泥厂、浙江长兴水泥厂工作，曾任浙江省建材工业总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理。现任本公司独立董事，兼任：浙江省建材工业协会会长。
8、吴晓明先生，1954年6月出生，药学博士，曾任中国药科大学教授、博士生导师，校长。现任中国药科大学教授、博士生导师。兼任中国药学会副理事长、中国医药教育协会常务副会长、药学教育研究会理事长，第六届教育部科学技术委员会学部委员、全国药学专业学位研究生教育指导委员会副主任委员，江苏省药学会名誉理事长，江苏省药物研究与开发协会理事长，全国医药院校药学类教材编委会主任、《中国天然药物》杂志主编、《药学教育》杂志主编、《中国药学年鉴》副主编以及多家全国医药学术杂志编委和特邀编委等。
9、史习民先生，1960年6月出生，管理学（会计学专业）博士、会计学教授。1983年参加工作，曾任安徽财贸学院商经系教师，浙江财经学院会计学院副院长、研究生部主任，浙江商业职业技术学院院长。现任浙江财经大学会计学院教授，兼任浙江省总会计师协会副会长、卧龙地产集团股份有限公司独立董事。
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